证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-037 监事会 二 O 二四年五月八日 附：简历 刘汉文女士，中国国籍，毕业于江西财经大学国际学院国际会计、法学，本 科学历，大学双学士学位。现任本公司审计部副总经理（主持工作）。曾任本公 司审计部副总经理、审计经理，湖南长城金融设备有限公司（现长城信息股份有 限公司）党建工作部高级审计经理，碧桂园控股有限公司风控审计监察中心高级 审计主管（负责财经审计室）。 刘汉文女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘 中国长城科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于2024年5月7日接到公司工会委员会《关 于刘汉文女士当选为公司第八届监事会职工监事的函告》，选举刘汉文女士（简 历附后）为公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 9.78 yuan [2]. Core Insights - The company achieved a revenue of 13.42 billion yuan in 2023, with a net profit attributable to shareholders of -0.977 billion yuan. In Q1 2024, revenue reached 2.663 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 21.13% [1]. - The company is focusing on multiple product lines to enhance core competitiveness, including servers, personal terminal products, industrial control machines, printing equipment, and system equipment [1]. - The company is actively expanding into industry and international markets, establishing leadership groups for international and financial markets, and setting up overseas offices in regions like North America, the EU, Africa, and Southeast Asia [1]. - Despite short-term performance pressure due to market fluctuations, the company aims to strengthen its core business and improve profitability, with a projected recovery in performance [1]. Financial Forecasts - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 16.818 billion yuan, 20.224 billion yuan, and 24.339 billion yuan, respectively, with growth rates of 25.3%, 20.3%, and 20.4% [2][5]. - The net profit attributable to shareholders is expected to recover to 0.185 billion yuan in 2024, 0.309 billion yuan in 2025, and 0.459 billion yuan in 2026, with growth rates of 118.9%, 67.3%, and 48.2% respectively [2][5]. - The report forecasts a PE ratio of 171x for 2024, 102x for 2025, and 69x for 2026 [2][5].

中国长城科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 中国长城科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 中国长城科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人戴湘桃、主管会计工作负责人宋金娣及会计机构负责人（会计 主管人员）王宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。 公司风险因素已经于第三节"十一、公司未来发展的展望"和财务报告附注 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | | | 的 " 与金融工具相关的风险 " 中披 ...

□是√否 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-034 中国长城科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | 营业收入（元 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-021 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十 六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳中电长城大厦会议室召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监 事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖 先生主持，审议通过了关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权 完毕相关事项的议案。 本监事会经审议后认为：本次注销事项符合有关法律法规及《中国长城科技 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司对第二期股票期权 激励计划第一个行权期未行权的股票期权予以注销。 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 监事会 二〇二 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-019 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 网络投票的时间：2024 年 4 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：董事郭涵冰先生 6．会议通知情况：公司董事会于 20 ...

2 | 信达律师 | 指 | 广东信达律师事务所律师 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《广东信达律师事务所关于中国长城科技集团股份有限公 司注销部分第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权 | | | | 期届满未行权股票期权相关事项的法律意见书》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 关于中国长城科技集团股份有限公司 注销部分第二期股票期权激励计划首次授 予第一个行权期届满未行权股票期权 相关事项的法律意见书 中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 中国长城/公司 | 指 | 中国长城科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-022 中国长城科技集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期 自主行权完毕相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第一百零七次会议审议通过了关于第二期股权激 励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项的议案，现将有关事项说明 如下： 一、公司第二期股票期权激励计划概述 1．2020 年 9 月，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《中国长城科技集团 股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《第二期激励计划 （草案）》"）等相关文件，并提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。 2．2020 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会 第十七次会议召开，审议通过了《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期 权激励计划（草案）及其摘要》《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期 权激励计划管理办法》《中国长城科 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-020 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事长谢庆林先生的书面辞职报告。因工作变动原因，谢庆林先生 辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢庆林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，谢庆林先生未持有公司股份。 谢庆林先生在公司担任董事长及有关职务期间，始终恪尽职守，勤勉尽责， 为公司深化改革、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献，公司及董事会对 谢庆林先生任职期间的工作表示衷心感谢！ 同日，公司在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届董事会 第一百零七次会议，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列 席了会议，符合《公司法》 ...

法律意见书 信达会字[2024]第073号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《 ...