安徽丰原药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2023-047 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：是 □否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 | 年初至报告期 末 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-048 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加 本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。 会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议： 董 事 会 二〇二三年十月二十五日 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年第三季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-045 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）会议出席情况 公司总股本 332,111,230 股，出席现场会议和 ...

丰原药业 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 遵照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、 法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 安徽径桥律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。 本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、 法规的理解发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并 承诺，其向本所提供的所有文件资 ...

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 85,000 股后， 公司注册资本将减少 85,000 元。公司股本总额由 332,111,230 元减少为 332,026,230 元。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-046 安徽丰原药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售数量为 7,954,000 股，占 目前公司总股本比例为 2.395%。 2、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为 2023 年 10 月 18 日。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第九 届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解 除限售条件的 221 名激励对象的第一个解除限售期 7,954,000 股限制性股票办理解除 限售手续。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司已办理了上述限制性股票的解除限售及上市流通事宜， 现将具体情况公告如下： 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-041 安徽丰原药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 位已不符合激励资格的激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 85,000 股。 现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独 立 董 事 意 见 作为安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及《公 司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司以下事项发表如下独 立意见： 一、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件已经成就。221 名激励对象符合解除限售资格，可解除限售限制性股票数量与其 在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资 格合法、有效。公司对本次激励计划首次授予第一个解除限售期满足解除限售条 件的 221 名激励对象的 7,954,000 股限制性股票解除限售。 我们一致同意公司按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定,为符合条件的 221名激励对象安排限制性股票激励计划授予的股票第一次解 除限售,共计解除限售股份 7,954,000 股 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-040 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划授予股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为 7,954,000 股，占目前公司总股本比例为 2.39%； 2.本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经满足，经公司第九届十三次董事 会和第九届十三次监事会会议审议通过，公司共 221 名激励对象在第一个解除限 售期可解除限售 7,954,000 股限制性股票，具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议 通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-042 安徽丰原药业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，并于 2022 年 8 月 13 日在信息披露媒体披露相关公告。 2、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 ...