股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-020 安徽丰原药业股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"），根据中国证监会 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相 关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》进行修订。现将有关情况公告如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、 | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司 | | 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 | 股票或者其他具有股权性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,275,436,713.72, representing a 6.78% increase compared to ¥4,004,020,381.58 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥159,285,567.90, reflecting a 3.15% increase from ¥154,426,589.40 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 41.12% to ¥128,076,451.66 from ¥90,757,391.98 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4796, a decrease of 1.50% from ¥0.4869 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,391,320,148.20, down 1.74% from ¥4,469,239,892.87 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.31% to ¥1,889,409,585.59 from ¥1,728,488,218.94 in 2022[22]. - The total profit reached 21,489.26 million yuan, growing by 6.23% compared to the previous year[42]. - The net profit attributable to shareholders was 15,928.56 million yuan, reflecting a 3.15% increase year-on-year[42]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 12,807.65 million yuan, up by 41.12%[42]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 42.10% to ¥254,751,792.54 compared to ¥439,990,375.52 in 2022[22]. - The cash and cash equivalents decreased by ¥53,933,787.82 in 2023, marking a decline of 168.78% compared to the previous year[63]. - The total investment amount for the reporting period was ¥183,657,681.77, representing an increase of 8.89% compared to ¥168,669,624.93 in the same period last year[71]. - The company received government subsidies amounting to ¥39,433,999.70, representing 18.35% of total profit[65]. Revenue Breakdown - Revenue from pharmaceutical manufacturing was ¥2,586,139,453.63, accounting for 60.49% of total revenue, with a year-on-year growth of 14.28%[50]. - Revenue from pharmaceutical retail and distribution decreased by 4.64% to ¥1,590,414,915.88, representing 37.20% of total revenue[50]. - The gross profit margin for pharmaceutical manufacturing was 31.56%, down 4.54% from the previous year, with revenue of ¥2,573,341,939.41 and cost of ¥1,761,190,703.60[51]. - The gross profit margin for chemical synthetic drugs was 32.20%, with revenue of ¥2,201,564,374.64 and cost of ¥1,492,623,767.56, reflecting a year-on-year revenue increase of 20.10%[52]. Research and Development - The company focuses on new drug research and development, holding multiple first and second category new drug varieties and several proprietary intellectual property products[34]. - The number of R&D personnel increased slightly by 0.60% to 167 in 2023 from 166 in 2022[62]. - Total R&D investment rose by 27.59% to ¥103,904,597.37 in 2023 compared to ¥81,436,942.31 in 2022, accounting for 2.43% of operating revenue[63]. - R&D expenses increased by 17.65% to ¥77,023,417.77 in 2023 from ¥65,466,089.63 in 2022[61]. Corporate Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure[89]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholders, with a complete and independent supply, production, and sales system[90]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 6.2875 million, with independent directors receiving an annual allowance of CNY 60,000 each[104]. - The company has implemented a performance-based salary system for its senior management, aligning compensation with operational goals[104]. Environmental Compliance - The company has established comprehensive wastewater treatment facilities in compliance with various environmental standards to minimize ecological impact[135]. - The company has implemented measures to ensure that emissions of volatile organic compounds are within the limit of 60 mg/Nm3, with actual emissions recorded at 7.98 mg/Nm3[135]. - The company invested a total of 8.1392 million yuan in environmental protection-related expenses during the reporting period[141]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[142]. Market Strategy and Future Outlook - The company aims to enhance its market value through technology development and channel management, focusing on building a comprehensive pharmaceutical enterprise group[81]. - The company plans to strengthen its marketing capabilities by developing high-margin products and expanding sales channels while monitoring industry policy changes[84]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[99]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue next year[99]. Shareholder Information - The company reported a total of 5,190,000 shares held by senior management at the end of the reporting period, with 1,297,500 shares exercised during the period[126]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 40,199, a slight decrease from 40,268 at the end of the previous month[191]. - The company has committed to not trading or transferring non-circulating shares for 24 months after obtaining listing circulation rights, with a maximum of 5% of total shares sold within 12 months and 10% within 24 months[148]. Risks and Challenges - The company faces risks from the implementation of pharmaceutical policies such as consistency evaluation of generic drugs, centralized procurement, and medical insurance cost control, which may significantly impact the competitive landscape of the pharmaceutical industry[85]. - Environmental risks are increasing due to stricter regulations and rising costs associated with waste management in raw material drug production, prompting the company to enhance its environmental protection measures[85]. - The company has invested in venture capital funds, which may lead to longer investment recovery periods and potential losses due to macroeconomic and market factors[85].

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-016 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计 2024 年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称"丰原热电"） 发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。 1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 1,407 万元的日常 关联交易。 2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额 不超过人民币 23 万元的日常关联交易。 3、安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民 币 1,595 万元的日常关联交易。 4、安徽丰原利康制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 190 万元的日常关联交易。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-012 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以送 达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会 议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由 公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意票 9 票，无反对和弃权票。 该议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票， ...

安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"或"公司"）2023 年度财务 报表经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（中证天通（2024）证审字 21120029 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务数据 金额单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 变动额 变动率 资产总额 4,391,320,148.20 4,469,239,892.87 -77,919,744.67 -1.74% 归属于上市公司股东 的净资产 1,889,409,585.59 1,728,488,218.94 160,921,366.65 9.31% 营业收入 4,275,436,713.72 4,004,020,381.58 271,416,3 ...

一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、参加公司 2022 年年度股东大会，并根据会议安排向本次股东大会作独立董 事 2022 年度述职报告。 3、2023 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | | | | 朱卫东 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 出席股东大会次数 | | | | 2 | | 安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益 为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事应有的作用。 2、按时参加 2023 年度公司董事会召开的历次会议，认真审议历次会议的各项 议案，审慎决策并行 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-017 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 3、计提减值准备的依据、说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉计提减值准备 12,460,196.16 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 7.82%，具体情况如 下： 一、本次计提减值准备及资产核销情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，认 为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则 ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-011 安徽丰原药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 22 日召开公司第九届十六次（临时）董事会和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司全 资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计 为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币 25,000 万元。 具体事项请详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，就蚌埠丰原涂山制药有限公与中国光大银行股份有限公司蚌埠支行（以 下简称"光大银行蚌埠支行"）的项目贷款业务，公司与光大银行蚌埠支行签订了 《保证 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—010 安徽丰原药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司收到国家药品监督管理局核准签发的腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） 《药品注册证书》（证书编号：2024S00438）及腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）《药品 注册证书》（证书编号：2024S00439）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 1、腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | 药品名称 | 药品通用名称：腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G2.5%) | | | | | | 主要成分 | 氯化钙、氯化镁、氯化钠、葡萄糖、乳酸钠 | | | | | | 剂型 | 注射剂 申请事项 | | | | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 含 2.5%葡萄糖（2000ml ...