安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗 旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事应有的作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、参加公司 2022 年年度股东大会，并根据会议安排向本次股东大会作独立董事 2022 年度述职报告。 2、按时参加 2023 年度公司董事会召开的历次会议，认真审议历次会议的各项议 案，审慎决策并行使投票权，客观公正地发表独立意见，履行了独立董事勤勉、尽职 的义务。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了相关决策程序。我们对公司董事会所审议的各项议案在认真审阅的基础上 均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2023 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | ...

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续 聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年 度财务审计机构。具体情况如下： 一、关于续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明 中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过 去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公 正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘 中证天通为公司 2024 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其 2024 年度财务 审计和内控审计报酬分别为 95 万元和 30 万元，并承担会计师事务 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"或"公司"）2023 年度财务 报表经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（中证天通（2024）证审字 21120029 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务数据 金额单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 变动额 变动率 资产总额 4,391,320,148.20 4,469,239,892.87 -77,919,744.67 -1.74% 归属于上市公司股东 的净资产 1,889,409,585.59 1,728,488,218.94 160,921,366.65 9.31% 营业收入 4,275,436,713.72 4,004,020,381.58 271,416,3 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 24 日 1 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会 计主管人员）陈志锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 新药研发投资大、周期长、环节多，风险高。根据《药品注册管理办 法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前研究、临床实验、新 药申报与审批等阶段，容易受到一些不可预测因素的影响，如果最终未能 通过新药注册审批，可直接影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 332,026,23 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2024-022 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,120,669,012.93 | 1,206,114,496.19 | -7.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,010,852.21 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-011 安徽丰原药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 22 日召开公司第九届十六次（临时）董事会和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司全 资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计 为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币 25,000 万元。 具体事项请详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，就蚌埠丰原涂山制药有限公与中国光大银行股份有限公司蚌埠支行（以 下简称"光大银行蚌埠支行"）的项目贷款业务，公司与光大银行蚌埠支行签订了 《保证 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—010 安徽丰原药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司收到国家药品监督管理局核准签发的腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） 《药品注册证书》（证书编号：2024S00438）及腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）《药品 注册证书》（证书编号：2024S00439）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 1、腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | 药品名称 | 药品通用名称：腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G2.5%) | | | | | | 主要成分 | 氯化钙、氯化镁、氯化钠、葡萄糖、乳酸钠 | | | | | | 剂型 | 注射剂 申请事项 | | | | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 含 2.5%葡萄糖（2000ml ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-009 股东马鞍山丰原企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东马鞍山丰原企业管理有限 公司（原名：安徽省马鞍山生物化学制药厂），于近日将持有公司的 660 万股（占公 司总股本的 1.99%）无限售流通股（以下简称"标的股份"）与国元证券股份有限公 司进行了约定购回式证券交易。具体事项如下： 一、约定购回式证券交易情况 | 参与交易的公司股东 | 参与交易的证券公司 | 证券交易数量（万股） | | 购回期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马鞍山丰原企业管理 | 国元证券股份 | 660 | 2025 年 | 3 | 月 | 22 日 | | 有限公司 | 有限公司 | | | 到期购回 | | | 二、本次交易前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 交易前 | | 交易后 | | | --- | -- ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-008 安徽丰原药业股份有限公司 关于股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"），于近日接到公司股东安徽 省马鞍山生物化学制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂的通知 ，其名称由"安徽省马鞍山 生物化学制药厂"变更为"马鞍山丰原企业管理有限公司"，由"安徽蚌埠涂山制 药厂"变更为"蚌埠涂山企业管理有限公司"，现已完成工商变更登记手续。变更 后的营业执照基本信息如下： 1、名称：马鞍山丰原企业管理有限公司 统一社会信用代码：913405001505008870 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1503 号 法定代表人：赵建光 注册资本：叁佰壹拾叁万圆整 成立日期：1990 年 06 月 04 日 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许 可业务外，可自主依法经营法律法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—007 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 公司总股本 332,026,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 27 人，所持（代表）股份 97,239,825 股，占公司有表决权总股份的 29.2868%。其中： 出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决权总 股份的 0%；参加网络投票的股东 27 人，所持（代表）股份 97,239,825 股，占公司 有表决权总股 ...