2023 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 二、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-013 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十五次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 三、通过《关于公司 2023 年年度报 ...

安徽丰原药业股份有限公司 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2024）证审字 21120029 号 2023 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-102 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 景，我 ...

关于安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通 附表：安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 中证天通（2024）证审字 21120029-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2024）证审字 2112-0029-1 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求，丰 原药业编制了本专项说明所附的 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-016 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计 2024 年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称"丰原热电"） 发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。 1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 1,407 万元的日常 关联交易。 2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额 不超过人民币 23 万元的日常关联交易。 3、安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民 币 1,595 万元的日常关联交易。 4、安徽丰原利康制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 190 万元的日常关联交易。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-012 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以送 达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会 议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由 公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意票 9 票，无反对和弃权票。 该议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票， ...

一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、参加公司 2022 年年度股东大会，并根据会议安排向本次股东大会作独立董 事 2022 年度述职报告。 3、2023 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | | | | 朱卫东 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 出席股东大会次数 | | | | 2 | | 安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益 为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事应有的作用。 2、按时参加 2023 年度公司董事会召开的历次会议，认真审议历次会议的各项 议案，审慎决策并行 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-017 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 3、计提减值准备的依据、说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉计提减值准备 12,460,196.16 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 7.82%，具体情况如 下： 一、本次计提减值准备及资产核销情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，认 为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-019 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十七次董事会审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

安徽丰原药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（修订案） （经 2024 年 4 月 24 日公司第九届十七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（下称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人士的独立 董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员在委员内独立董事中 ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 ...