股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-015 安徽丰原药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑞稳作为安徽丰原药业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽丰原药业股份有限公司董事会提名为安 徽丰原药业股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽丰原药业股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-012 安徽丰原药业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽丰原药业股份有限公司董事会现就提名吴慈生为安徽丰原药 业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-011 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届二十二次董事会审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）召开的日期、时间： 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15 －9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-010 本议案需提交公司股东大会审议。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 安徽丰原药业股份有限公司 第九届二十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二十次监事会于 2025 年 4 月 16 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以邮件或电话等方式于 2025 年 4 月 6 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次 会议由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行 换届选举。公司第九届监事会提名：李朝辉先生、刘永强先生为公司第十届监事会 股东代表监事候选人（简历附后）。 公司第十届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。 安徽丰原药业股份有限公司 监 事 会 二 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-009 安徽丰原药业股份有限公司 第九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日 以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会 议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会 议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《上市公司章程 指引》的相关规定，拟对《公司章程》作如下修订： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | 第八条 总经 ...

中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120017-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2025）证审字 21120017 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求及深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》，丰原药业编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 ...

安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 中证天通（2025）证审字 21120018 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称丰原药业）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并及公司利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 17-18 | | 9.财务报表附注 | 19-106 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 21120017 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"）财务报表， 包括 ...

安徽丰原药业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理、董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理 人员组成。 第五条 舆情工作领导小组是公司应对 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，充分发挥了独立董事应有的 作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 ...