若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 安徽丰原药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 ...

第二章 人员组成 安徽丰原药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2025 年 10 月 22 日公司第十届三次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 ...

公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议于 2025年10月21 日在公司办公楼第一会议室召开,会议由薪酬与 考核委员会主任委员吴慈生先生主持。经与会委员认真审议,并以举手表决的方 式,通过如下议案。 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 根据《公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,我们认为公 司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。 根据《公司限制性股票激励计划第三个解除限售期股权激励对象考核报告》, 除公司 1 名激励对象离职和 2 名激励对象年度考核结果不合格外,本次可申请解 除限售 217 名激励对象首次授予部分限制性股票数量为 8,242,500 股。根据《公 司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司将回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88.200 股限制性股票。 经审核,本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2022年限制性股票激励计 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-035 安徽丰原药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10月 22 日 召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新监管法规 体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况说明 1、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对 《公司章程》的相关条款进行修订。 2、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 1 名激励 对象不再具备激励资格以及 2 名激励对象未满足解除限售条件，公司应予回购注销其 已获授但尚未解除限售的 88,200 股 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-036 一、担保情况概述 安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 2025 年 10 月 22 日，公司召开第十届董事会第三次会议，以 6 票同意、无反对和 弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内 （自 公司与徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银 行股份有限公司合肥云谷路支行办理的不超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项 无需公司股东会批准。 二、被担保人基本情况 安徽丰原医药进出口有限公司 1、注册资本：5,000 万元 金额单位：（人民币）元 项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 资产总额 113,074,848.46 145,307,947.15 负债总额 42, ...

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2025-037 安徽丰原药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-030 经审核，监事会认为：公司董事会对《公司 2025 年第三季度报告》的编制及审议 程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划授予股票第三个解除限售期可解 除限售激励对象名单进行核查后认为：公司 217 名激励对象解除限售资格合法有效， 满足公司限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为上述 激励对象办理限制性股票激励计划第三次解除限售手续，共计解除限售限制性股票 8,242,500 股。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。 三、通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 安徽丰原药业股份有限公司 第十届三次监 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-029 安徽丰原药业股份有限公司 第十届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以 送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次 会议的董事应到 6 人，实到 6 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议 由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 同意票 3 票，无反对和弃权票。公司董事汝添乐先生、陆震虹女士、段金朝先 生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2025 reached ¥1,098,001,872.02, an increase of 15.15% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.02% to ¥24,005,835.11 for Q3 2025, and by 31.92% to ¥100,284,311.64 year-to-date[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 55.22% to ¥14,388,898.42 in Q3 2025, and by 36.39% to ¥74,915,110.67 year-to-date[4] - Net profit for the current period was ¥98,215,098.62, a decline of 32.3% compared to ¥145,091,092.54 in the previous period[15] - The company reported a total profit of ¥113,949,975.44, down from ¥185,882,970.71, a decrease of 38.7%[15] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.73% to ¥4,968,400,794.45 compared to the end of the previous year[4] - The company's total current assets amount to ¥2,091,934,911.00, an increase from ¥1,965,350,782.21 at the beginning of the period[11] - Total non-current assets are reported at ¥2,876,465,883.45, up from ¥2,733,596,633.00, indicating an increase of approximately 5.2%[12] - Total liabilities increased to ¥2,842,428,116.17, up from ¥2,653,036,981.33, marking a growth of 7.13%[13] - Total equity rose to ¥2,125,972,678.28, compared to ¥2,045,910,433.88, an increase of 3.93%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥88,813,551.80, up 29.73%[4] - Cash flow from operating activities was ¥2,477,831,768.62, down from ¥2,682,758,366.83, a decrease of 7.63%[16] - Net cash flow from operating activities was $88,813,551.80, an increase from $68,460,340.27 in the previous period, reflecting a growth of approximately 29.5%[17] - Total cash inflow from investment activities was $10,008,385.25, down from $35,392,875.10, indicating a decline of about 71.7%[17] - Net cash flow from financing activities increased to $85,791,438.85, compared to $32,337,711.28 in the prior period, representing a growth of approximately 165.5%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,078[8] - The largest shareholder, Anhui Wuwei Pharmaceutical Factory, holds 10.80% of shares, totaling 50,178,992 shares[8] Expenses and Costs - Sales expenses decreased by 33.08% to ¥257,448,980.46, reflecting reduced market expansion costs[7] - Total operating costs decreased to ¥3,040,766,325.73, down 2.31% from ¥3,112,687,590.78[14] - Income tax expenses decreased by 61.43% to ¥15,734,876.82, primarily due to a reduction in total profit compared to the previous year[7] Investments and Financial Activities - The company reported a significant increase in construction in progress by 33.87% to ¥595,887,726.60, attributed to increased project investments[7] - Long-term borrowings rose by 39.62% to ¥273,834,238.47, indicating new long-term financing[7] - Short-term borrowings increased to ¥493,312,430.59 from ¥479,333,465.88, reflecting a rise of approximately 2.1%[12] - Accounts payable rose significantly to ¥626,718,216.45 from ¥393,220,072.10, an increase of about 59.5%[12] Other Financial Metrics - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.2158 from ¥0.3169, reflecting a 31.8% drop[15] - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥24,669,992.92, compared to a loss of ¥808,596.84 in the previous period[15] - The company recorded a 114.83% increase in fair value gains to ¥1,470,294.35, driven by changes in non-current financial assets[7]

丰原药业公告，第三季度营收为10.98亿元，同比增长15.15%；净利润为2400.58万元，下降49.02%。前 三季度营收为31.25亿元，同比下降4.18%；净利润为1亿元，同比下降31.92%。 ...