2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-037 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 安徽丰原药业股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为：2024 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 （二）会议出席情况 公司总股本 464,8 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-036 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 2、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对本次激励计划拟激励对象名 单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未 收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于 2022 年 8 月 26 日披露了 《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》 （公告编号：2022-033）。 3、2022 年 8 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露 ...

2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就、调整回购价格等相关事项的 法律意见书 皖径律证券字（2024）第 001 号 安徽径桥律师事务所 法律意见书 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 致：安徽丰原药业股份有限公司 安徽径桥律师事务所（以下简称本所）接受安徽丰原药业股份有限公司（以 下简称公司）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励 计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）、调整回购价格（以下简称 本次调整）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办 ...

特别提示： 1.本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为 8,309,700 股，占目前公司总股本比例为 1.79%； 2.本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-032 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划授予股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划授予股票第二个解除限售期解除限售条件已经满足，经公司第九届十九次董事 会和第九届十七次监事会会议审议通过，公司共 219 名激励对象在第二个解除 限售期可解除限售 8,309,700 股限制性股票，具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议 通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-030 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日 以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本 次会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会 议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 首次授予限制性股票的回购价格由 4.03 元/股调整为 2.77 元/股。 一、通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公 司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公 ...

安徽径桥律师事务所 法律意见书 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 皖径律证券字（2024）第 002 号 致：安徽丰原药业股份有限公司 安徽径桥律师事务所（以下简称本所）接受安徽丰原药业股份有限公司（以 下简称公司）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励 计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划回购注销部分限制性股票 （以下简称本次回购注销）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的相关公告。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-031 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十七次监事会于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2024 年 9 月 27 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划授予股票第二个解除限售期可解 除限售激励对象名单进行核查后认为：公司 219 名激励对象 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-034 安徽丰原药业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于<公司 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-033 安徽丰原药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 位因个人原因离职已不符合激励资格和 1 位 因个人年度考核结果为"不合格"而未满足解除限售条件的 2 位激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 63,000 股。 现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-035 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十九次董事会审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...