股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-024 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配方 案已获 2025 年 5 月 6 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将本次权益分 派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年度利润分配方案已获公司 2024 年度股东大会审议通过。本公司 2024 年度利润分配预案如下： 公司董事会拟定 2024 年度的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股 本 464,773,722 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施 公积金转增股本。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次分配按分配 ...

安徽丰原药业股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二五年五月八日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 24 | | | 第二节 | 监事会 25 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会议事规则 （经 2025 年 5 月 8 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会行为，确 保董事会公平、公正、高效运作和科学决策的职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法）》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《安徽 丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东 大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ...

安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 遵照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、 法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 安徽径桥律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。 丰原药业 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、 法规的理解发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件相符。公司向本所保证并 承诺，其向本所提供的所有文件资 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-021 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 安徽丰原药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 公司总股本 464,773,722 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-023 安徽丰原药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"） 于 2025 年 5 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举并产生了公司第十届监事会。公司第十届监 事会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日在公司办公楼第二会议室召开，本次会议通 知于 2025 年第一次临时股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加会议 的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监事李朝辉先生主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 特此公告。 安徽丰原药业股份有限公司 监 事 会 二○二五年五月八日 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第 十届监事会主席的议案》。 经推选，公司监事会选举李朝辉先生为公司第十届监事会主席。任期自本 次公司监事会决议通过之日起 3 年。 ...

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 选举李阳先生为公司第十届董事会董事长。任期自本次公司董事会决议通过之 日起 3 年。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-022 安徽丰原药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"） 于 2025 年 5 月 8 日召开了 2025 年 第一次临时股东大会，选举并产生了公司第十届董事会。公司第十届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 8 日在公司办公楼第一会议室召开，本次会议通知于 2025 年第 一次临时股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加本次会议的董事应到 6 人，实到 6 人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事李阳先生主 持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 同意票 6 票，无反对和弃权票。 二、通过《关于确定公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。 根据公司董 ...

丰原药业 2024 年度股东大会 法律意见书 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 6 日下午 14:30 如期在合肥市包河区大连 路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室召开。 1 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 （以下简称《若干规定》）等法律、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽径桥律师事务所（以下简称本所）接受安徽 丰原药业股份有限公司（以下简称公司）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席 公司 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。 本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、 法规的理解发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。 经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件， ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-020 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。 6、本次股东大会的召集 ...