安徽丰原药业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年度股东大会审议通过） 二○二四年五月二十二日 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 24 | | 第一节 | | 监 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月16 日（星期四）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2024-024 安徽丰原药业股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司2023年年度报告》及其摘要。 出席本次业绩说明会人员：公司董事长何宏满先生、董事兼总经理汝添乐先生、 独立董事陈结淼先生、董事兼董事会秘书张军先生、财务总监李俊先生。 敬请广大投资者积极参与本次业绩说明会。 安徽丰 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—023 安徽丰原药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生 产销售。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签 及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生 产销售。 二、药品其他的相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司收到国家药品监督管理局核准签发的低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G2.5%）《药品注册证书》（证书编号：2024S00742）及低钙腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%） 《药品注册证书》（证书编号：2024S00741）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 1、低钙腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | 药品名称 | 药品通用名称：低钙腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中证天通（2024）证审字 21120030 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称丰原药业）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-014 安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 9 票同意、无反对和 弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。 1、公司董事会同意公司对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司两年期限内（自公 司与广发银行股份有限公司合肥分行签订最高额保证合同之日起）在广发银行股份有 限公司合肥分行办理的不超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 2、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司两年期间内（自 公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行蚌埠分行办理的不 超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 3、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原利康制药有限公司两年期间内（自 公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行蚌埠分行办理的不 超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 4、公 ...

丰原药业 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》所赋予的职责， 按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分 发挥了监督职能。具体履职情况如下： 一、监事会召开、出席、列席会议情况 （一）召集召开监事会会议情况 1、公司第九届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司第二会议室召开， 会议审议通过如下议案： ①《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 规之规定的议案》。 ②逐项通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》。 ③《关于<安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其摘要的议案》。 ④通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。 ⑤通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规 定的重组上市的议案》。 ⑥通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》。 ⑦通过《关于本次交易符合 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益 为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事应有的作用。 2、按时参加 2023 年度公司董事会召开的历次会议，认真审议历次会议的各项 议案，审慎决策并行使投票权，客观公正地发表独立意见，履行了独立董事勤勉、 尽职的义务。 一、出席会议情况 本人认为，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关决策程序。我们对公司董事会所审议的各项议案在认真审阅的基 础上均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 （一）参加董事会和股东大会情况 1、参加公司 2022 年年度股东大会，并根据会议安排向本次股东大会作独立董 事 2022 年度述职报告。 3、2023 年度独立董事参加董事会、股东大会情况。 4、2023 年度，本人均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （下称"企业内部控制规范体系"），按照安徽丰原药业股份有限公司（下称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2023年度（截止至2023年12月31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致 ...

2023 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 二、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-013 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十五次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议 由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定。 经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 同意票 3 票，无反对和弃权票。 三、通过《关于公司 2023 年年度报 ...