四川省新能源动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等业务规则和《四 川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的 全资、控股子公司（以下简称"控股子公司"）。公司控股 子公司发生的关联交易视同公司行为，其关联交易应遵循本 制度相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 1 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-024号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （四）审 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-025号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司组建四 川省能投通江新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司投资设立子公 司暨关联交易的公告》，公告编号：2024-026号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合 ...

业绩承诺期满减值测试专项审核报告 目 录 | 一、减值测试的专项审核报告………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、减值测试报告……………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 7—10 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 9—10 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺期满减值测试的专项审核报告 四川能投节能环保投资有限公司 川能动力公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》等有关规定，及与四川省能源投资集团有限责任公司签订的《四川省 新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买 资产协议》和《业绩补偿协议》及相关补充协议相关要求编制减值测试报告，并 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-019 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 业绩承诺期满标的公司减值测试情况的公告 2021 年 11 月 12 日，川能环保公司 51.00%股权完成过户，并取 得成都市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（川市监 成）登记内变核字〔2021〕第 4968 号）。此次发行股份购买资产已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 13 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-53 号）。 二、业绩承诺及补偿安排情况 (一) 业绩承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期满标的公司减 值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、发行股份购买资产的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 勇） 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1969 年 12 月出生，大学学历、会计学教授，于 2015 年 4 月取 得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学 校财会教研室教师，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记、继续教 育学院院长、教授。现任四川财经职业学院继续教育学院教授，四川省会 计学会常务理事，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省高级会计师评 审 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-022 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会暨利润分配说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日 17：00 前访问网址 https://eseb.cn/1e0J42fAOd2 或扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-onlin ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-010号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）及其所属子公司，因日常生产经营的需要，与四川省能源投资 集团有限责任公司（以下简称"四川能投"）及其下属控股子公司等 关联方产生关联交易，涉及接受关联人提供的劳务、委托关联人销售 产品和商品、向关联人采购燃料和动力、向关联人采购原材料、向关 联人提供劳务、向关联人销售产品和商品等。预计 2024 年度发生关 联交易总金额约 228,103.83 万元。 （二）履行的审核程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项还需提 交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 （三）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 单位：人民币万元 | 关联交 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同金额或 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | ...

业绩承诺完成情况鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕11-219 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司） 管理层编制的《关于四川能投节能环保投资有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川能动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川能动 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川 省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...