四川省新能源动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 号 2024 年 8 月 30 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计 主管人员)陈维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,846,168,342 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- ...

一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十三次会议通知于 2024年 8 月 22日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 8月 29 日以现场方式召开。会议应到董 事 5人，实到董事 5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-055号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的 议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公 司2024年半年度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》 具体内容详见公司 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-063 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东的净利润为 633,535,093.19 元。按照合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则，公司可供分配利润金额为 307,670,249.22 元。 为积极回报投资者，与股东分享公司经营发展成果，结合公司股 本、财务状况、未来发展等因素 ，经公司第八届董事会第五十三次 会议审议通过，公司 2024 年中期利润分配预案为： 以公司现有总股本 1,846,168,342 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金红利 295,386,934.72 元 （含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比 例固定的原则对分配总金额进行调整。 公 司 2024 年 中 期 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 1,846,168,342 股为 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-062号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年第2次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024年第2次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024年8月29日，公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了 《关于召开2024年第2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月24日 15:30 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年9月24日9:15—15:00之间的任意时间； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年9月18日下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 程项目管理有限 | 的企业 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | 四川能投汇成培 | 控股股东控制 | 其他应收款 | | 9.90 | 9.90 | 培训服务 | 经营性往来 | | 训管理有限公司 | 的企业 | | | | | | | | 四川川化永鑫建 设工程有限责任 | 控股股东控制 的企业 | 其他应收款 | 11.22 | 65.24 | 38.23 | 38.23 施工用电 | 经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | 四川能投润嘉物 | 控股股东控制 | 其他应收款 | | 7.87 | 7.87 | 物业服务 | 经营性往来 | | 业服务有限公司 | 的企业 | | | | | | | | 四川能投物资产 | 控股股东控制 | 其他非流动 | 19.10 | 523.71 | 542.81 | 设备交易 | 经营性往来 | | 业集团有 ...

关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-061 号 四川省新能源动力股份有限公司 三、其他事项 2023 年 2 月 24 日，公司召开 2023 年第 1 次临时股东大会审议通 过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买 资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会批准授权公司 2 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现将相关事项公告如 下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省新能源动 力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕2046 号），公司已完成本次重大资产重组，公司注 册资本（总股本）由 1,475,926,818 股变更为 1,846,168,342 股，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-054号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 控股股东四川省能源投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）今日收 到公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"四 川能投"）发出的《四川省能源投资集团有限责任公司关于增持四 川省新能源动力股份有限公司股份的函》。基于对公司持续发展 的坚定信心和公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康 发展的社会责任，在符合法律法规的前提下，四川能投计划自2024 年8月28日起6个月内，以自有资金择机增持公司股份，拟增持股 份 数量不低于2,769.25万股（占公司总股本的1.5%）且不超过 3,692.34万股（占公司总股本的2%）。本次增持计划不设价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增 持计划。 一、计划增持主体的基本情况 3.增持股份的价格：本次增 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司使用募集资金对下属子公 司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对川能动力使用 募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的 自筹资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川 省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕2046 号），上市公司向特定对象发行 217,599,375 股股份，发行 价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,4 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-053号 四川省新能源动力股份有限公司 关于使用募集资金置换控股孙公司预先投入 募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第五十二次会议、第八 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议四川省能投会东新 能源开发有限公司募集资金置换的议案》，同意以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金 109,231.20 万元，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），公司向特定对 象发行 217,599,375 股股份，发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额 为 2,265,209,493.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865. ...