上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵德武 作 为 四 川 省 新 能 源 动 力 股 份 有 限公司 第 九 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提 名 人 四川省新能源动力股份有限公司董事会 提名为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四 川 省 新 能 源 动 力 股 份 有 限 公 司 第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 1 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-075号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易预计情况 2024 年 5 月 17 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"川能动力"）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计 2024 年度 公司（合并范围内）与东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"） 及其一致行动人发生的日常关联交易总额为 7,886.92 万元。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 二、新增 2024 年度日常关联交易情况 （一）新增 2024 年度日常关联交易概述 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、 第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日 常关联交易预 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-072号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第三十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由 公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日 常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会 非职工监事候选人的议案》 1 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-074 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的 各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下： | 项目 | 2024 年1-9月计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | | （万元） | | 应收账款坏账损失 | -354.74 | | 其他应收款坏账损失 | -186.10 | | 信用减值损失小计 | -540.84 | | 存货跌价准备 | 17,173.14 | | 资产减值损失小计 | 17,173.14 | | 合计 | 16,632.30 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （ ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 474.04 million, a decrease of 28.39% year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was RMB -3.73 million, a decrease of 103.48% year-over-year[1] - Revenue for the current period was 2,277,074,667.79 yuan, a decrease of 7.0% compared to the previous period's 2,448,893,222.69 yuan[18] - Operating profit for the current period was 747,116,723.17 yuan, a decrease of 31.8% compared to the previous period's 1,095,807,661.19 yuan[19] - Net profit for the current period was 645,710,994.94 yuan, a decrease of 34.0% compared to the previous period's 978,234,177.24 yuan[19] - Total comprehensive income was 645,710,994.94 yuan, a decrease of 34.0% compared to the previous period's 978,234,177.24 yuan[19] - Basic earnings per share were 0.3856 yuan, an increase of 0.9% compared to the previous period's 0.3820 yuan[19] Asset and Liability Changes - Total assets increased by 15.40% to RMB 25.12 billion compared to the end of the previous year[1] - Shareholders' equity increased by 37.84% to RMB 10.18 billion compared to the end of the previous year[1] - Cash and cash equivalents increased by 55.78% to RMB 5.59 billion, driven by the issuance of shares and collection of sales proceeds[4] - Trading financial assets increased by 53.82% to RMB 1.00 billion, mainly due to increased purchases of bank structured deposits[4] - Accounts receivable financing increased by 152.58% to RMB 67.94 million, driven by an increase in bank acceptance bills received[4] - Inventory increased by 63.01% to RMB 273.88 million, primarily due to increased inventory at Sichuan Nengtou Lithium Co., Ltd[4] - Other payables increased by 453.14% to RMB 355.16 million, mainly due to the inclusion of a RMB 295 million dividend payable[6] - The company's total assets increased to 25.12 billion USD in Q3 2024, up from 21.77 billion USD at the beginning of the year[15][16][17] - The company's monetary funds grew significantly to 5.59 billion USD in Q3 2024, compared to 3.59 billion USD at the beginning of the year[15] - The company's fixed assets increased to 7.96 billion USD in Q3 2024, up from 6.84 billion USD at the beginning of the year[15] - The company's long-term loans increased to 7.88 billion USD in Q3 2024, compared to 7.05 billion USD at the beginning of the year[16] - The company's total liabilities increased to 12.62 billion USD in Q3 2024, up from 11.72 billion USD at the beginning of the year[16][17] - The company's total equity increased to 12.51 billion USD in Q3 2024, compared to 10.05 billion USD at the beginning of the year[17] Cash Flow and Financing Activities - Cash flow from financing activities increased by 147.76% to RMB 2.35 billion, reflecting higher net cash inflows from financing activities[3] - Net cash flow from financing activities increased by 1,400,105,250.02 yuan, a 147.76% increase, driven by the net proceeds of 2.251 billion yuan from share issuance[9] - Net increase in cash and cash equivalents rose by 1,491,430,833.10 yuan, a 278.73% increase, influenced by operating, investing, and financing activities[9] - Net cash flow from operating activities was 1,238,739,138.94 yuan, an increase of 26.5% compared to the previous period's 979,102,081.55 yuan[20] - Net cash flow from investing activities was -1,559,853,607.13 yuan, a decrease of 12.1% compared to the previous period's -1,391,542,132.82 yuan[20] - The company's cash inflow from financing activities totaled 5,458,779,790.34 yuan, with 2,251,086,250.02 yuan from investment absorption and 3,207,693,540.32 yuan from borrowing[21] - Cash outflow from financing activities amounted to 3,111,146,399.02 yuan, including 2,728,842,082.91 yuan for debt repayment and 380,417,592.77 yuan for dividend and interest payments[21] - Net cash flow from financing activities was 2,347,633,391.32 yuan, a significant increase from 947,528,141.30 yuan in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was 2,026,518,923.13 yuan, compared to 535,088,090.03 yuan in the prior period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 5,558,691,090.40 yuan, up from 3,640,992,279.59 yuan at the beginning of the period[21] Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, Sichuan Energy Investment Group, holds 29.11% of the shares, totaling 537,331,154 shares[10] - Sichuan Chemical Group holds 7.77% of the shares, with 143,500,000 shares, all of which are pledged[10] - Dongfang Electric Corporation holds 4.72% of the shares, totaling 87,167,187 shares, all of which are restricted[10] - Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd. holds 3.55% of the shares, totaling 65,474,962 shares, all of which are restricted[10] - Capital reserve increased by 2,085,145,514.92 yuan, a 41.72% increase, mainly due to the issuance of shares and capital raising, adding 4.146 billion yuan to the capital reserve[7] - Special reserve increased by 5,501,301.66 yuan, a 103.06% increase, primarily due to safety production fees accrued by subsidiaries[7] Investment and Project Developments - The company's subsidiary, Sichuan Nengtou Huidong Wind Power Development Co., Ltd., received approvals for three wind power projects with a total installed capacity of 420.8 MW in July 2024[13] - Another subsidiary, Sichuan Nengtou Tongjiang New Energy Development Co., Ltd., received approval for the Tongjiang Xinglong Wind Power Project with an installed capacity of 270 MW in September 2024[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs were 1,435,980,798.61 yuan, an increase of 1.2% compared to the previous period's 1,418,427,160.27 yuan[18] - R&D expenses were 15,925,244.08 yuan, an increase of 7.6% compared to the previous period's 14,794,197.79 yuan[18] - Sales revenue from goods and services was 2,571,436,963.44 yuan, an increase of 9.2% compared to the previous period's 2,354,272,812.26 yuan[20] Investment and Asset Impairment - Investment income decreased by 12,598,488.59 yuan, a 101.48% reduction, mainly due to reduced income from affiliated enterprises[8] - Asset impairment loss decreased by 171,225,985.65 yuan, a 33,878.63% reduction, due to a significant drop in lithium product prices and inventory write-downs[8]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省新能源动力股份有限公司董事会现就提名 赵德武为四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川 省新能源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 1 六、被提名人担任独立董事不会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-077号 四川省新能源动力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司风险管理体系，降低公司治理和决策风险，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险（简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议时履行了回 避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 3、赔偿限额：不超过 8,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商 确定的限额为准） 4、保险费：不超过 50 万元/年（具体金额以保险公司最终报价数 据为准，保费据实结算） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 二 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-078号 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-070 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的 公告 住所：四川省成都市青白江区团结路 311 号 经营范围：道路运输经营;危险化学品经营(经营项目以《危险化 学品经营许可证》为准):专用铁路兼办铁路货物运输(发送名类、到达 品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准)。(以上项 目及期限以许可证为准)(以下项目不含前置许可项目，后置许可项目 凭许可证或审批文件经营)锂离子电池制造;风力发电、太阳能发电;有 色金属矿采选业;无机盐制造;商品批发与零售;进出口业;仓储业;工程 机械租赁;货运代理;建筑装修装饰工程;科技推广和应用服务业:环境 治理;专业技术服务业:金属制品、机械和设备修理业;人力资源管理服 务;装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动) 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 8 月 29日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-068 号 公司是中国 500 强企业四川省能源投资集团有限责任公司（以下简 称四川能投集团）旗下发展新能源业务的重要载体，主要业务涵盖风力 发电、光伏发电、垃圾发电及环卫一体化、锂矿采选、锂盐制造等。公 司坚持在党中央、四川省委的重大战略布局中谋划整体发展，为实现 "双碳"战略目标贡献力量。公司制定了明确的"十四五"发展规划， 遵循"一个主业、两大方向、三个着力点"的发展思路，即聚焦新能源 主业，以新能源发电和锂电方向为两大方向，围绕主营业务布局及功能 定位，以资源整合、资本运作、资产管理作为三个着力点，力争在新能 — 1 — 源发电领域形成规模化竞争优势，在锂电领域形成差异化竞争优势，秉 持绿色、环保的产业发展理念，加快打造成为国内新能源标杆企业。 近年来经营业务保持稳健增长，公司内部价值不断提升。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 253 亿元；2024 年上半年实现归属于上市公司 股东的净利润 6.33 亿元，同比增长 38.76％，经营业绩增长显著。目前， 公司新能源发电装机总规模超 145 万千瓦，年均增幅近 20％以上 ...