四川省新能源动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等国家有关法律法规、其他规范性文件及深圳证券交易所 业务规则和《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 公司董事为自然人，有下列情况之一的，不能担任公司的董事： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因 ...

四川省新能源动力股份有限公司 | 第一章 ………………………………………………………总 | 则 | | --- | --- | | 第二章 ………………………………………………………经营宗旨和范围 | | | 第三章 ………………………………………………………股 | 份 | | 第一节 ……………………………………………………股份发行 | | | 第二节 ……………………………………………………股份增减和回购 | | | 第三节 ………………………………………………… | 股份转让 | | 第四章 …………………………………………………… | 股东和股东会 | | 第一节 ………………………………………………… | 股东的一般规定 | | 第二节 ………………………………………………… | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 ………………………………………………… | 股东会的一般规定 | | 第四节 ………………………………………………… | 股东会的召集 | | 第五节 ………………………………………………… | 股东会的提案与通知 | | 第六节 ………………………………………………… | 股东会的召 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-064号 债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10月24日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于撤 销监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、撤销监事会情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟 撤销监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。监事会撤销后，公司《监事会议事规则》将废止，公司 各项管理制度中涉及公司监事会、监事的条款不再适用。 在公司监事会撤销前，公司第九届监事会仍将履行相应职责。公 司监事会撤销后，范艾君女士将不再担任公司监事、监事会主席职务， 饶飞先生和张丹女士将不再担任公司监事职务。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-065 号 债券代码：148936 债券简称：24 新能 GCV01 1、股东会届次：2025年第2次临时股东会 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2025年第2次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-062 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 16 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则 ...

南财智讯10月27日电，川能动力公告，2025年前三季度公司实现营业收入209.53亿元，同比下降 7.98%；归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降44.83%。基本每股收益0.19元，同比下降 51.19%。 ...

川能动力公告，第三季度营收为6.09亿元，同比增长28.52%；净利润为4147.65万元，同比增长 1,210.80%。前三季度营收为20.95亿元，同比下降7.98%；净利润为3.47亿元，同比下降44.83%。 ...

□是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川省新能源动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：000155 | 证券简称：川能动力 | 公告编号：2025-063 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148936 | 债券简称：24 新能 GCV01 | | 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四川省新能源动力股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-061号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 重要内容提示： 本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司 （以下简称"四川能源发展集团")承继四川省能源投资集团有限 责任公司（以下简称"能投集团"）直接及间接持有的四川省新 能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）股份从而成为公司 控股股东，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"四川省国资委"）。 一、本次控股股东权益变动的基本情况 公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有 限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投 资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号： 2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关 于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有 限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、 ...

Core Insights - The electricity sector experienced a rise of 0.91% on the previous trading day, with Shenzhen Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Stock Performance - Shenzhen Energy (000027) saw a closing price of 7.51, with a significant increase of 9.96% and a trading volume of 1.7684 million shares [1] - Other notable performers included Chuaneng Power (000155) with a 4.59% increase, closing at 10.93, and Jingneng Power (600578) which rose by 3.12% to close at 4.95 [1] - Conversely, Hengsheng Energy (605580) experienced a decline of 6.07%, closing at 32.03, while Leshan Power (600644) fell by 2.82% to 10.70 [2] Capital Flow - The electricity sector saw a net outflow of 1.56 billion yuan from institutional investors and 4.64 billion yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 6.2 billion yuan [2] - Shenzhen Energy led the net inflow from institutional investors with 228 million yuan, despite a net outflow of 67.93 million yuan from speculative funds [3] - Other companies like Chuaneng Power and Guodian Power also experienced mixed capital flows, with Chuaneng Power seeing a net inflow of 72.86 million yuan from institutional investors [3]