四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力" "公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，运用法定职权并结合 公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公 司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、 职工以及其他利益相关者的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）列席董事会会议和出席股东大会情况 2024 年度，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，始终坚持 认真履行自身监督职责，参与讨论公司重大决策，及时、全面地获取公司 各类经营管理信息，并对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行等情况进行了全过程监督，充分发挥了监事 会的监督职 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度财务报告 1 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕11-281 号 | | 注册会计师姓名 | 彭卓、彭雅慧 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕11-281 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川能动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度 ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员对公司 2024 年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12月 31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健会计师事务所 2023年度业务收入（经审计）总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99 亿元；证券业务收入18.40亿元。天健会计师事务所2023年度上市公司（含 A、B股 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能 动力""公司"）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制 度的规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推 动公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，面临国内经济增长预期偏弱、锂产品价格持续低迷等 不利影响，公司董事会带领经理层和全体员工承压奋进，坚决贯彻股 东大会各项决策部署，公司生产经营稳定向好、安全生产形势总体平 稳，各项工作总体保持稳中有进、质效提升的良好态势。 报告期内，公司新能源发电规模持续增长，风电光伏发电装机规 模增至 129.77 万千瓦，在建风电光伏装机规模合计 177 万千瓦，全年 新能源发电实现总发电量 50.79 亿千瓦时， ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-026 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监 事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司向 18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元，募集 资金净额为 603, ...

| 证券代码：000155 | 证券简称：川能动力 公告编号：2025-027号 | | --- | --- | | 债券代码：148936 | 债券简称：24川新能GCV01 | 四川省新能源动力股份有限公司 关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司控股子公司马 尔康川能新能源开发有限公司（以下简称"马尔康新能源"或"项目 公司"）增加注册资本金27,600万元，公司按照持股比例认缴出资 14,076万元。现将主要内容公告如下： 一、投资概述 （一）概述 经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投电力 开发集团有限公司（以下简称"四川能投电力集团"）共同组建项目 公司推进四川省阿坝州马尔康市英朗光伏项目（以下简称"英朗项目"） 开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定 5,000 万元（具体内容 详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一）》，公告编号： 2023-09 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董 事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职 情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进行了抽 查，认为： 公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子 女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事 会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附 属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 号 2025 年 4 月 28 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人（会 计主管人员）陈维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需要遵守电力相关行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | --- | --- | | | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 | 公司治理 53 | | 第五节 | 环境和社 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-029 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025年5月23日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-017 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由公司 监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审 ...