二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-016 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第四次会议通知于 2025年 4月 14日通过电话和电子邮件等方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-021 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监 事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 根据《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 726,889,573.73 元，加上年初未 分配利润 707,704,103.70 元，扣除计提的盈余公积 37,138,529.64 元以 及 2024 年度中期利润分配金额 295,386,934.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-015号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 152,642,149 股，占公司总股本的 8.2681%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 4 月 29 日(星期二)。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2046 号），并经深圳证券交易所同意，四川省新能源 动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动力"）向东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"）发行 87,167,187 股股 份，向成都明永投资有限公司（以下简称"成都明永"）发行 65,474,962 股股份。上述新增股份已于 2024 年 4 月 29 日上市，发行 价格为 14.84 元/股，限售期为 ...

中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产部分 限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川省新能源动 力股份有限公司（以下简称"川能动力""上市公司"或"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对川能动力本次交易所涉及限售股份解禁 并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见。 一、本次解除限售股份的基本情况 2023 年 9 月 6 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕2046 号），并经深圳证券交易所同意，公司向本次交易购 买资产的交易对方东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司（以下合称 "交易对方"）分别发行 87,167,187 股和 65,474,96 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-014号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于转让四川川能节能环保工程有限公司100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、进展情况 （二）《营业执照》 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年 4 月 14 日，节能工程完成了本次股东变更的登记备案手 续，取得了四川天府新区智慧城市运行局颁发的《登记通知书》 （（天府）登字〔2025〕第 11177 号）及新的《营业执照》。 三、备查文件 （一）《登记通知书》（（天府）登字〔2025〕第 11177 号） 1 为进一步聚焦新能源主业，集中优势资源发展核心主营业务， 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第三次会议、第九届 监事会第二次会议，同意公司控股子公司四川能投节能环保投资有 限公司将其所持四川川能节 ...

司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告编号 《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川省新能 源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。 司收购报告书》等相关要件。 本次合并完成后，公司控股股东由能投集团变更为四川能源发 展集团，实际控制人仍为四川省国资委。 二、本次控股股东权益变动进展情况 截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直 接持有的公司 561,714,254 股股份尚未完成中国证券登记结算有限责 任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-013号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以 下简称"四川能源发展集团")承继四川省能源投资集团有限责任公 司（以下简称"能投集团"）直接及间接持有的四川省新能源动力 股份有限公司（以下 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-013号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公 司收购报告书》等相关要件。 本次合并完成后，公司控股股东由能投集团变更为四川能源发 展集团，实际控制人仍为四川省国资委。 二、本次控股股东权益变动进展情况 截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直 接持有的公司 561,714,254 股股份尚未完成中国证券登记结算有限责 任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。 重要内容提示： 本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以 下简称"四川能源发展集团")承继四川省能源投资集团有限责任公 司（以下简称"能投集团"）直接及间接持有的四川省新能源动力 股份有限公司（以下简称"公司"）股份从而成为公司控股股东， 公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简 ...

| 证券代码：000155 | 证券简称：川能动力 | 公告编号：2025-012号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148936 | 债券简称：24 川新能 | GCV01 | 四川省新能源动力股份有限公司 关于转让四川川能节能环保工程有限公司100%股权 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 为进一步聚焦新能源主业，集中优势资源发展核心主营业务， 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）控股子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称"川 能环保"）将其所持四川川能节能环保工程有限公司（以下简称 "节能工程"）100%股权转让给四川能投资源循环利用投资有限公 司（以下简称"川能资源循环"），转让价格为 5,965.49 万元。本 次转让后，公司不再持有节能工程股权，节能工程不再纳入公司合 并报表范围。 （二）决策程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第三次会议、第九 届监事会第二次会议审议了《关于四川能投节能环保投资有限公司 转让 ...

一、本次投资概述 （一）基本情况 经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投电力 开发集团有限公司（以下简称"四川能投电力集团"）共同组建项目 公司推进四川省阿坝马尔康日部英郎光伏发电项目（以下简称"英朗 项目"）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定 5,000 万元（具 体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一）》，公告 编号：2023-093 号）。 （二）决策程序 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-011号 债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股子公司投资建设马尔康光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）第九届董事会第三次会议审议通过，同意控股子公司马尔康 川能新能源开发有限公司（以下简称"马尔康新能源"或"项目公司"） 投资建设阿坝马尔康日部英郎光伏发电项目，现将主要内容公告如下： 2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过 了 ...

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于转让四川川能节能环 保工程有限公司100%股权暨关联交易公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-010 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。会议由 公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于四川能投节能环保投资有限公司转让 四川川能节能环保工程有限公司100%股权的议案》 三、备查文件 （一）第九届监事会第二次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2 ...