2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，关注公司的重 大经营活动、重要经营管理事项以及公司的重要发展情况，按时出席独立 董事应当参加的相关会议，事前认真审议决策事项的相关资料，深入公司 重要生产项目现场考察、指导，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责， 利用自身专业能力积极为公司完善内控体系建设、规范运行提供专业指 导，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1969 年 12 月出生，大学学历、会计学教授，于 2015 年 4 月取 得独立董事资格。历任四川省财政学校学生教育管理干部、四川省财政学 校财会教研室教师，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记、教授。 现任四川财经职业学院会计学院教授，兼任四川省会计学会常务理事、四 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以 下简称"公司 ...

本人 1963 年 10 月出生，经济学博士、会计学教授。现任西南财经大 学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。本 人因换届选举，于 2024 年 11 月 15 日起任川能动力独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选人声明与承 诺事项未发生重大变化。 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵德武） 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度》的规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"或"川能动力"）第九届董事会独立董事，现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况做如下述职： 2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项 发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2024 年 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭龙伟） 本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或 "公司"）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期 内的工作履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，于 2012 年 6 月取得 独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执 业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员 会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川 省优秀律师，2021 年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市 政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法 学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下： 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-025 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备概述 公司本次计提资产减值准备的资产主要包括信用减值损失、资产 减值损失。经测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备金额合计 26,558.59 万 元。具体明细如下表： | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，经四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第四次会议审议通过，同意对四川省金川 县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目（以下简称"李家沟锂矿项 目"）投资总额进行调整，项目投资总额由 165,485.23 万元调整为不 超过 257,510.31 万元（最终以决算审计结果为准）。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、项目概况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-028号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目 投资总额的公告 （一）项目基本情况 李家沟锂辉石矿位于四川省阿坝州金川县集沐乡境内，矿区总面 积3.878平方公里，可开采矿种包括锂、铌、钽、铍、锡等。矿区 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告是四川省新能源动力股份有限公司发布的第三份《环境、社会及管治报告》（以下简称 "本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性 及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以四川省新能源动力股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露范 围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和内部相关统计等。报告所 引用的财务数据源自 2024 年报所载的经审核财务资料。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特 别说明的除外。 编制依据 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 四 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业 1 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董 事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职 情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进行了抽 查，认为： 公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子 女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事 会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附 属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其分公司、四川能投新能电力有限 公司、四川省能投风电开发有限公司及其所属公司、四川能投节能环保投资有限 公司及其所属公司、四川能投锂业有限公司及其所属公司、四川能投鼎盛锂业有 限公司、以及四川能投德阿锂业有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的 85.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 81. ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员对公司 2024 年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12月 31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健会计师事务所 2023年度业务收入（经审计）总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99 亿元；证券业务收入18.40亿元。天健会计师事务所2023年度上市公司（含 A、B股 ...