2024年第3次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-079 号 四川省新能源动力股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年 11月 15日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-080 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长 的议案》 经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事 长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起计算。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》 刊登在 2024 年 11 月 16 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-082 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 召开公司职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 3 次临时股东大会，选举产生了公 司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事；同日，公司 召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举 产生了第九届董事会董事长、副董事长和第九届监事会主席；聘任 了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现将此次换届 选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会成员 1、非独立董事：何连俊先生（董事长）、万鹏先生（副董事 长）、蒋建文先生 2、独立董事：赵德武先生、郭龙伟先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章 程》的要求。 公司第九届 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） | 债券名称 | 四川省新能源动力股份有限公司 年面向专业投资 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） | | | | | | | 债券简称 | 川新能 24 GCV01 | | | | | | | 债券代码 | 148936.SZ | | | | | | | 信用评级 | 主体 AA+/无债项评级 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 2.00 | | | | | | | 债券期限 | 年 3 | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.42 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 按年付息 | | | | | | | 发行日 | 2024 1 日-2024 年 11 4 日 | 年 | 11 | 月 | | 月 | | ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中 和绿色乡村振兴公司债券（第一期）更名公告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2022 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有 限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760 号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券（以 下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行绿色公司债券"。本次债券拟分期发行，根据命名规则，本期债 券名称更改为"四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行绿色公司债券之承销协议》《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行绿色公司债券受托管理协议》《四川省新能源动力股份有 限公司 ...

2024 年度四川省新能源动力股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 7 月 31 日 * [16] A. A. K. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2024 年 10 月 30 日 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一 期）发行公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2022 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有 限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760 号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 300 万张，发行价格为人民 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭龙伟 作 为 四 川 省 新 能 源 动 力 股 份 有 限公司 第 九 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提 名 人 四川省新能源动力股份有限公司董事会 提名为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川省新能源动力股份有限公司 第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-076 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会任期已于 2024 年 9 月届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第三十一次会议， 审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事 候选人的议案》，同意提名范艾君女士、饶飞先生为公司第九届监事 会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议， 上述非职工监事候选人简历详见公告附件。 上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-071号 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议 通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于2024年前三季度 计提减值准备的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 ...