四川省新能源动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要 求，公司对天健会计师事务所2023年度的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允表达意见，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-021号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2024年4月25日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年5月17日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5．会议的召开方式：现场会议+网络投票 4 6．会议的股权登记日：202 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况的报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认真履职，现将董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责相关情况报 告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | ...

四川省新能源动力股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕11-222 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，川能动力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-008号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于独立董事 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力" 或"公司"）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四川省新能源动力股份有 限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事 会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康、稳定、 高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司面临锂产品价格持续低迷、新能源资源竞争激烈等 复杂局面，董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、科学精准 谋划部署，带领经营团队和全体干部员工贯彻落实公司股东会、董事 会各项决策，推动生产经营、改革发展等各项工作取得实效。截止 2023 年末，公司资产总额 217.70 亿元，归属于母公司所有者的净资产 73.88 亿元，资产负债率 53.82％。公司全年实现营业收入 33.13 亿 元 ,利润总额14.29亿元 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司现任独立董事杨勇先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附属企 业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 27 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事杨勇先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董事 自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-018 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和第八 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号），公司向 18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元， 募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,312,969,748.70, a decrease of 12.85% compared to ¥3,801,422,659.67 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥797,428,688.84, an increase of 12.35% from ¥709,780,122.21 in 2022[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥761,920,165.35, up 15.42% from ¥660,146,256.24 in 2022[14]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥21,770,586,941.78, reflecting a 12.52% increase from ¥19,348,166,761.30 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 37.71% to ¥7,387,846,886.20 in 2023 from ¥5,364,824,329.12 in 2022[15]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.54, a 12.50% increase from ¥0.48 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,537,958,308.11, a decrease of 46.50% compared to ¥2,874,557,459.27 in 2022[15]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 3,312,969,748.70, a decrease of 12.85% compared to CNY 3,801,422,659.67 in 2022[37]. - Wind and solar power generation revenue increased by 14.41% to CNY 1,560,827,500.23, accounting for 47.11% of total revenue[37]. - Lithium battery business revenue decreased by 26.23% to CNY 807,331,326.03, representing 24.37% of total revenue[37]. - Garbage power generation revenue rose by 10.83% to CNY 665,536,794.09, making up 20.09% of total revenue[37]. Strategic Initiatives - The company aims to acquire a 51% stake in Sichuan Energy Conservation Investment Co., Ltd. through a share issuance and fundraising[7]. - The company is set to issue shares to acquire 20% and 10% stakes in Sichuan Energy Investment Wind Power Development Co., Ltd. from Dongfang Electric Corporation and Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd., respectively[7]. - The company is focusing on multi-energy complementary projects as part of its strategic expansion in renewable energy[7]. - The company is actively pursuing new energy projects, including rooftop photovoltaic projects with a capacity of 23 kW in Panzhihua[6]. - The company is exploring new strategies for market expansion and technological advancements in renewable energy solutions[23]. - The company plans to expand its market presence through new energy projects and acquisitions[69]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency and reducing costs to achieve large-scale operations in the new energy sector[92]. - The company is focusing on capital operations to support its renewable energy development, including equity acquisitions in the wind power sector and various financing tools[94]. Renewable Energy Development - The company reported a significant increase in installed capacity, with the Xiaojie Wind Farm project reaching 160,000 kW and the Huaitong Phase II Wind Farm project at 120,000 kW[6]. - The installed capacity of renewable energy in China reached 1,050 million kilowatts, with a year-on-year growth of 13.9%[23]. - The company achieved a total electricity generation of 3.399 billion kWh in 2023, a year-on-year increase of 19.3%, primarily due to the commissioning of a new wind farm[27]. - The company processed 2.5363 million tons of household waste in 2023, achieving a power generation of 1.025 billion kWh, with respective year-on-year growths of 14.7% and 12.67%[27]. - The company has a total installed capacity of 1.1057 million kW for wind and solar power projects, with an additional 192,000 kW under construction[27]. - The company’s new energy projects in collaboration with its controlling shareholder aim to secure 1.8 million kW of new energy indicators in multiple locations[27]. - The company is exploring lithium resource development in regions such as Tibet and Qinghai, as well as overseas opportunities in South America and Africa[93]. Environmental and Compliance Efforts - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance and transparency in its operations[6]. - The company has implemented effective measures to ensure compliance with pollution discharge standards, with no instances of exceeding limits reported[152]. - The company has committed to ecological responsibility and green development, with significant investments in environmental management and restoration projects[160]. - The company has established an emergency response team and regularly conducts drills for environmental incidents[157]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. - The company has committed to maintaining the independence of its listed entity in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations following the asset restructuring[165]. Governance and Management - The company has established a robust investor relations management system, ensuring timely and accurate information disclosure[100]. - The company has a fully independent financial department, maintaining a separate accounting system and independent tax obligations[101]. - The company has developed a complete set of independent labor, personnel, and compensation management systems, ensuring employee independence from the controlling shareholder[101]. - The company has committed to avoiding competition and reducing related party transactions with the controlling shareholder[100]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring the protection of minority shareholders' rights through a combination of online and on-site voting[98]. - The management team emphasizes strategic development in renewable energy sectors, particularly in lithium and biomass energy[119]. - The company plans to revise several internal regulations, including the Articles of Association and management systems, to enhance compliance[133]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a contract dispute with Sichuan Xiangling Industrial Co., Ltd., with a disputed amount of CNY 268.08 million, currently in criminal investigation stage[180]. - A contract dispute with Fujian Fuan Power Fuel Co., Ltd. involves a disputed amount of CNY 69.17 million, also in criminal investigation stage[180]. - The company has a judgment against Sichuan Jiaqi Petrochemical Co., Ltd. for CNY 16.92 million plus overdue payment penalties, with execution proceedings ongoing[180]. - The company is pursuing a claim against Chengdu Plastics Tian Trade Co., Ltd. for CNY 7.65 million, with a court ruling in favor of the company[181]. - The company has a pending case against Xinyang Changyuan Group Power Co., Ltd. for CNY 14.79 million, with the second instance ruling upholding the original judgment[182]. - The company is involved in multiple ongoing legal disputes, with claims totaling approximately ¥12,607.46 million related to construction contract disputes[183]. Research and Development - The company achieved a lithium recovery rate of over 90% in its selective recovery experiments, ensuring normal production of battery-grade lithium hydroxide or lithium carbonate products[53]. - The company invested in research and development, allocating 5% of its annual revenue to innovate in clean energy technologies[155]. - The company has initiated the establishment of several new energy development subsidiaries, including those in Maerkang and Meigu[135]. - The company has implemented a training program to enhance employees' professional skills and leadership capabilities, fostering a learning-oriented organization[140]. Market Trends and Industry Insights - The company is positioned to benefit from national policies promoting renewable energy, with a focus on wind and solar power development[23]. - The wind and solar industries are experiencing intense competition, with state-owned enterprises holding significant advantages in technology R&D, cost control, project development, and operations[24]. - The lithium battery industry is poised for growth, supported by national policies promoting the development of the domestic new energy vehicle supply chain[24]. - In 2023, global new energy vehicle sales reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, representing 64.8% of global sales[25].

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-015 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释第 17 号规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照准则解释第 17 号的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则 ...