证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-083 号 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》,现将具体情况公告如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第二条 根据《中国共产党章程》规 定，设立中国共产党的组织，开展党的活 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 根据《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作 条例(试行)》规定，设立中国共产党的 组织，开展党的活动，建立党的工作机 构，配齐配强党务工作人员，保障党组 织的工作经费。 2 第九十九条 公司党委班子成员一 般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、党委副 书记 2 人。党委书记担任董事长，切实履 行党建工作第一责任人职责。党委书记、 副书记按照干部管理权限任免或按有关 规定和程序等额选举产生；党委委员按照 有关规定和程序差额选举产生。 第九十九条 公司党委领导班子 成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、 党委副 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支 持。 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，规范公司与投资者之 间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》以 及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律法规和规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对 公司的进一步了解和熟悉。 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公 ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提升四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，充分发挥董事会秘书作用， 规范董事会秘书工作程序，促进公司规范运作，特制定本制 度。本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件要 求，结合公司实际情况制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司指定董事会秘书为公司与深圳证券交易所 之间的联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司章程及本制度的有关规定。 1 第四条 本制度适用于公司董事会秘书以及本制度中涉 及的其他有关人员，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书 ...

四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强公司信息披露工作管理，保证公司 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川省新能源 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指可能对公司股票交易价格 产生较大影响的信息，以及《信息披露管理办法》、《股票上市 规则》等法律法规和规范性文件要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司将公 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-085号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日 15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023 年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-082号 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场会议方式召开。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》 三、备查文件 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会 成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公 告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号： 2023-084号）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 29 日 1 第八届监事会第二十二次会议决议。 ...

四川省新能源动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称公司）重大信息内部报告行为，保证公司信息披露真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规的规定及《四川省新能源动力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《四川省新能源动力股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的有关内容，结合本公司实际制定。 第三条 本制度所称"重大信息"是指为内部人员所知悉 的，涉及公司经营、财务等对公司股票及衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。本制度所称"第一时间" 是指报告义务人获知信息的 24 小时内。本制度所称"尚未公 开"是指公司尚未在证监会指定的信息披露刊物或证券交易 所网站上正式公开。 1 公司重大信息内部报告是指按照本制度规定，负有报告 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-080号 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风 电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投 盐边新能源开发有限公司5%股权，同时，公司拟向不超过35名符合 中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号）。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《四川省新能源动力 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥662,003,476.42, a decrease of 26.65% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥107,312,680.98, an increase of 4.36% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥99,627,342.82, up 6.84% from the previous year[3]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was approximately CNY 2.45 billion, an increase from CNY 2.36 billion in the same period last year, representing a growth of about 3.5%[17]. - The company reported a net profit of approximately CNY 474.14 million, a significant recovery from a net loss of CNY 89.72 million in the previous year[16]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 978,234,177.24, an increase of 31.5% compared to CNY 743,985,862.33 in Q3 2022[18]. - The total profit for Q3 2023 reached CNY 1,098,749,619.54, up from CNY 794,220,780.34 in the same period last year, reflecting a growth of 38.4%[18]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 1,095,807,661.19, compared to CNY 784,012,172.31 in Q3 2022, marking an increase of 40%[18]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 978,234,177.24, an increase from CNY 743,985,862.33 in Q3 2022[19]. - The company achieved a basic and diluted earnings per share of CNY 0.3820, compared to CNY 0.2947 in the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥21,307,744,850.79, reflecting a growth of 10.13% compared to the end of the previous year[3]. - The total assets of the company reached approximately CNY 21.31 billion, up from CNY 19.35 billion, indicating an increase of about 10.1%[16]. - The total liabilities increased to approximately CNY 11.65 billion from CNY 10.57 billion, reflecting a rise of about 10.3%[16]. - The company’s long-term borrowings rose to approximately CNY 7.11 billion from CNY 6.06 billion, an increase of about 17.4%[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥979,102,081.55, down 27.69% year-on-year[3]. - The company reported cash flow from operating activities of CNY 979,102,081.55, down from CNY 1,353,952,661.83 in the previous year[20]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 1,391,542,132.82, compared to a net outflow of CNY 1,543,090,961.22 in the same period last year[21]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 947,528,141.30, contrasting with a net outflow of CNY 66,357,488.83 in Q3 2022[21]. Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥14,794,197.79, an increase of 89.94% compared to the same period last year[6]. - The company experienced a 344.13% increase in sales expenses, totaling ¥8,595,203.22 for the quarter[6]. - Tax expenses increased by ¥70,280,524.29, a growth of 139.90%, primarily due to the commencement of corporate income tax payments by Sichuan Energy Investment Dingsheng Lithium Industry Co., Ltd.[10]. - Other income increased by ¥19,412,936.76, a growth of 80.27%, mainly due to increased VAT refunds enjoyed by projects under Sichuan Energy Investment Wind Power Development Co., Ltd.[10]. - The company reported other income of CNY 43,598,381.51, compared to CNY 24,185,444.75 in the same period last year, indicating a growth of 80.4%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 128,484, with the largest shareholder, Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd., holding 36.18% of shares.[11]. Projects and Developments - The company has initiated a project to construct a 30,000 tons/year lithium salt facility, with the EPC contract signed and project construction underway[15]. - The Li Jiagou spodumene mine project has commenced trial production with a capacity of 1.05 million tons/year, and related infrastructure is progressing as planned[15]. - The company plans to issue shares to acquire a total of 30% equity in Chuaneng Wind Power, 26% in Meigu New Energy, and 5% in Yanbian New Energy, along with raising matching funds[13]. Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by ¥31,012,208.99, a growth of 362.28%, mainly due to increased sales of infrastructure minerals by Sichuan Energy Investment Lithium Industry Co., Ltd.[8]. - Accounts receivable financing rose by ¥66,673,323.50, an increase of 109.77%, primarily from bank acceptance bills received by Sichuan Energy Investment Dingsheng Lithium Industry Co., Ltd.[8]. - Inventory increased by ¥42,868,914.64, a growth of 58.09%, mainly due to increased inventory of infrastructure minerals by Sichuan Energy Investment Lithium Industry Co., Ltd.[8]. - Contract liabilities increased by ¥53,442,778.07, a significant rise of 1,153.57%, primarily due to increased advance payments received by Sichuan Energy Investment Lithium Industry Co., Ltd.[8]. - Estimated liabilities increased by ¥68,580,227.86, a growth of 459.89%, mainly due to the recognition of costs related to geological environment remediation and land reclamation by Sichuan Energy Investment Lithium Industry Co., Ltd.[9].

索 引 号 bm56000001/2023-00010246 分 类 发布机构 证监会 发文日期 名 称 关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2046号 主 题 词 关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复 四川省新能源动力股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司发行股份购 买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证 券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（证监会令第214号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向东方电气股份有限公司发行87,167,187股股份、向成都明永 投资有限公司发行65,474,962股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过2,265,209,500元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当 ...