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国际实业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-14 10:58
证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2023-109 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事 会第三十七次临时会议决议,公司定于 2024 年 1 月 2 日(周二)召开 公司 2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 2023 年 12 月 14 日,公司董事会召开了第八届董事会第三十七 次临时会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》,提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 26 日(周二)。 1 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 1 月 2 日(周二)下午 14:30 (2)网络投票时间:2024 年 ...
国际实业:第八届监事会第十四次临时会议决议公告
2023-12-14 10:58
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023-104 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 第十四次临时会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开, 监事长冯宪志主持会议,5 名监事均参加了本次会议,分别是监事长 冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰,本次会议的召 开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议通过以下决议: (一)审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东 大会的授权,结合相关监管要求及规定,公司对 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票方案中募集资金用途进行 ...
国际实业:关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告
2023-12-14 10:58
证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2023-106 新疆国际实业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次 会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议并 通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》。 | 3 | 补充流动资金及偿还有息负 | 9,000.00 | 9,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 债 | | | | | 合计 | 113,609.53 | 30,000.00 | 调整后: 除上述调整之外,本次发行股票方案的其他内容不变。 本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册。针对上述调整,公司编制了新疆国际实业股 份有限公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案( ...
国际实业:第八届董事会第三十七次临时会议决议公告
2023-12-14 10:58
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023-103 会议经审议通过如下决议: (一)审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权,结合相关监管要求及规定,公司对 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案中募集资金用途进行调整,具 体调整为: 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超 过 30,000.00 万元,符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资 产的百分之二十的相关规定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额 将全部投资于以下项目: 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 14 日,新疆国际实业股份 ...
国际实业:新疆国际实业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)
2023-12-14 10:58
股票简称:国际实业 股票代码:000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd (新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 (修订稿) 二〇二三年十二月 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿) 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明,任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由 公司自行负责;因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险,由投 资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以 ...
国际实业:关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
2023-12-14 10:58
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023- 107 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")拟以简易程序 向特定对象发行股票(以下简称"本次发行"),根据《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕 31 号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行事宜对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。具体 情况如下: 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)假设条件 1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变 化; 2、考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要 一定 ...
国际实业:新疆国际实业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案论证分析报告(修订稿)
2023-12-14 10:58
股票简称:国际实业 股票代码:000159 方案论证分析报告 (修订稿) 二〇二三年十二月 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司"、"国际实业")于 2023 年 12 月 14 日召开第八届董事会第三十七次临时会议审议通过了《公司 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案(修订稿)》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会编制了本次《以简易程序向 特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。 为满足公司业务发展的需求,增强公司资本实力,提升盈利能力和市场竞 争力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定,公司拟实施 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票(以下简称"本次发行")计划,本次拟发行的股票数量不 超过 100,000,000 股(含本数),募集资金总额不超过 30,000.00 万元,扣除相 关发行费用后的募集资金净额中 21,000.00 万元将用于"桥梁钢结生产构项目", 9,000.00 万元将用于"补充流动资金"。 ...
国际实业:独立董事独立意见
2023-12-14 10:58
新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议 独立意见 新疆国际实业股份有限公司 我们认为:公司本次调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案, 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定和监管要求;符合公司产业发展战略,有利于拓展公司主 营业务发展;本次发行方案的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》 的独立意见; 我们认为:公司本次《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案(修订稿)》的内容真实、准确、完整,符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 三、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 告(修订稿)》的独立意见; 我们认为:公司编制的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票方案论证分析报告(修订稿)》,客观分析了公司所处行业和发展阶段、融资 规 ...
国际实业:关于募集资金不用于房地产开发业务的承诺(修订稿)
2023-12-14 10:58
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023-108 新疆国际实业股份有限公司 关于募集资金不用于房地产开发业务的承诺(修订稿) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"本公司")拟以简易程 序向特定对象发行股票,本公司作出如下承诺: 新疆国际实业股份有限公司 1、本公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金,本次以简易 程序向特定对象发行股票募集资金拟投向桥梁钢结构生产项目、补充 公司流动资金; 董 事 会 2、本次募投项目中的桥梁钢结构生产项目涉及建设生产车间、 办公楼、综合配套用房等建筑物,用途为自用或者用于出租,不涉及 房地产开发项目; 3、上述用于项目建设及补充流动资金的募集资金,将不会以任 何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务,不会通过其 他方式直接或间接流入房地产开发领域,亦不会用于增加从事房地产 业务的子公司的资本金或对其借款; 4、自本承诺签署之日起,本公 ...
国际实业:第八届董事会第三十六次临时会议决议公告
2023-11-27 11:11
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023-101 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 11 月 27 日,新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公 司")以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十六次临时会议, 董事长冯建方主持会议,7 名董事参加了本次会议,分别是董事长冯 建方,董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董事汤先国、徐辉、董运彦。 本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议: (一)审议通过《关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权 增资的议案》; 为了优化各级子公司的资产负债结构,改善子公司财务状况, 保障子公司各项业务顺利开展,公司决定将托克马克实业炼油厂有 限责任公司(以下简称"托克马克炼油厂")投资总额、股权结构、 债权进行调整、整合,并以调整后的债权对其进行增资,具体方案 如下: 1、将对托克马克炼油厂的境外投资备案的投资总额由 2,400 万美元增加至 ...