股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-102 新疆国际实业股份有限公司 关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于子 公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》，具体情况如下： 一、交易背景 2012 年公司在吉尔吉斯投资设立全资子公司托克马克实业炼油 厂有限责任公司（以下简称："托克马克炼油厂"），设立注册资本 金 1,000 万美元，投资建设了 40 万吨/年炼化项目。2015 年通过股 权转让，全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油 化工"）和新疆昊睿新能源有限公司（以下简称："昊睿新能源公司"） 分别受让其 99%股权和 1%股权。 2017 年托克马克炼油厂炼化项目建 成投产，因其注册资本金较低，其建设运营资金和部分设备主要来自 公司及子公司中油化工的资助，为此，公司及中油化工与托克马克炼 油厂形成较大债权，截至 2023 年 1 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-100 新疆国际实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:30。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国 际置地广场四楼公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2023 年10月30日9:15—15:00。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 三、出席会议情况 通过现场和网络投票参加本次股东大 ...

新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月三十日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | 第一节 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | 第一节 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………… | | 第五章 董事会……………………………………… ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0532 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 1 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 981,465,702.11, representing a year-on-year increase of 256.07%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 30,872,581.88, a significant increase of 1,171.92% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 30,191,893.76, up 1,302.66% year-on-year[5] - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 4,308,272,804.04, a significant increase of 479.20% compared to CNY 743,828,410.39 in the same period of 2022[9] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 57,617,127.17, down 81.31% from CNY 308,251,600.81 in the previous year, mainly due to a decrease in investment income[9] - The net profit for Q3 2023 was CNY 57,617,127.17, a significant decrease compared to CNY 308,251,600.81 in the same period last year, representing an 81.3% decline[20] - The total profit for Q3 2023 was CNY 67,026,797.68, a decrease of 84.2% from CNY 425,401,371.57 in the same quarter last year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 59,341,704.65 for Q3 2023, down from CNY 331,347,316.46 in Q3 2022, representing an 82.1% decline[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,474,647,325.61, reflecting a 12.90% increase from the end of the previous year[5] - Current assets increased to ¥1,807,641,190.07 from ¥1,518,403,863.21 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 19%[16] - Total assets reached ¥3,474,647,325.61, compared to ¥3,077,536,632.35 at the start of the year, indicating a growth of about 13%[17] - Total liabilities increased to ¥1,054,326,447.35 from ¥465,842,632.32, reflecting a growth of about 126%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 122,138,996.58, which is a 66.84% increase in outflow compared to the previous period[5] - Cash flow from operating activities improved to -CNY 122,138,996.58, a 66.84% reduction in losses compared to -CNY 368,340,176.24 in the same period last year[9] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -122,138,996.58, an improvement from CNY -368,340,176.24 in the previous year[22] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 207,429,391.64, a 153.62% increase compared to -CNY 386,868,085.46 in the previous year[9] - The net cash flow from financing activities was CNY 207,429,391.64, compared to CNY -386,868,085.46 in Q3 2022, indicating a turnaround[22] Earnings and Shares - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0642, marking a 1,170.00% increase year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1200, down from CNY 0.6208 in Q3 2022, reflecting a 80.7% decrease[21] - The company plans to issue up to 100 million shares to raise no more than CNY 300 million, which will not exceed 20% of the net assets at the end of the previous year[14] - The company terminated a previous plan for a non-public offering of A-shares, which was set to issue up to 144,205,797 shares[14] Expenses and Costs - Operating costs rose to CNY 4,117,850,029.39, reflecting a 547.37% increase from CNY 636,084,607.38 year-on-year, primarily due to increased sales revenue[9] - Sales expenses increased by 40.43% to CNY 14,360,713.07, attributed to the rise in sales revenue[9] - Research and development expenses for the quarter were ¥26,918,385.53, slightly down from ¥28,705,715.62 in the previous period[19] - Investment income dropped by 98.91% to CNY 4,673,580.49, as there were no gains from equity transfers in the current period[9] Borrowings and Receivables - Short-term borrowings increased by 96.58% to CNY 321,996,650.29 as of September 30, 2023, due to increased bank loans[8] - Accounts receivable rose by 117.68% to CNY 542,586,726.43, attributed to expanded sales scale and changes in product structure[8] - Other current liabilities increased by 346.54% to CNY 27,110,018.83, primarily due to an increase in advance payments for goods and tax-related income[9] - The company reported a significant increase of 866.80% in other payables, totaling CNY 272,940,140.54, primarily due to unpaid remaining equity from the acquisition of Zhongda Tower[8]

新疆国际实业股份有限公司董事会 提名委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）董事和高层管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-94 本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次临时会议，会 前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年 10 月 13 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分别是董事 长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘 煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会 公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-92 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事刘煜先生递交的书面辞职报告。刘煜先生因个人工作原 因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 刘煜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等相关规定，刘煜先生的辞职申请将在公司独 立董事人数达到董事会成员的三分之一后生效。在此期间，刘煜先生 仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。公司董事会将 按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截止本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对刘煜先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2022 ...

新疆国际实业股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章 程》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-98 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十五次临时会议决议，公司定于 2023 年 10 月 30 日(周一)召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 13 日，公司董事会召开了第八届董事会第三十五 次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 4、会议召开日期、时间： 1 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(周一)下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所 ...