新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月十七日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 | 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 | 股东大会的表决和决议……………………………………… ...

证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2024-43 鉴于公司第八届监事会任期届满，2024 年 5 月 16 日公司召开职 工代表大会，选举公司职工代表出任公司第九届监事会职工监事，会 议通过民主选举形成如下决议： 选举孙建新先生、李杰女士为公司第九届监事会职工代表监事， 任期三年，个人简历附后。 本次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 17 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，本次职工代表大会选举的职工代表监事将 与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 5 月 18 日 附：个人简历 1、孙建新先生，汉族，1979 年出生，中国国籍，无永久境外 居留权，本科学历，曾任江苏国际进口交易服务股份有限公司副总经 理、日梱物流（中国）有限公司经理，现在公司大宗贸易事业部任职。 孙建新先生未直接持有公司 ...

第九届专门委员会委员详见当日"第九届董事会第一次会议决议 公告"。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-47 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九 届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会， 选举产生两名职工代表监事，共同组成第九届监事会。同日，公司召 开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任高级管理 人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监 事会顺利完成了换届选举，第九届董事会、监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如 ...

一、会议召开和出席情况 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-46 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开，监 事孙莉主持本次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是 非职工代表监事孙莉、李军、陈令金、职工代表监事孙建新、李杰。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举孙莉女士为公司第九届监事会主席。（个人简历附后） 本议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 18 日 附件：个人简历 孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居 留权。大专 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-41 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，监事长冯宪 志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监 事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议通过以下决议： 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。自公 司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作， 但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析， 公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票的申 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请文件的公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-42 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,998.08 元，在扣除相关发行费用后的净额拟用于桥梁钢结 构生产项目和补充流动资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第四十一次临时会议和第八届监事会第十 八次临时会议，审议通过了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票申请文件的议案》，具体情况如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会 第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权 公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的 事宜。 根据 2022 年年 ...

新疆国际实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，自公司决定开展本次融资以来，公司与 中介机构积极有序推进相关工作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素 后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请不会对公司生产经营造成重大 影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 经讨论，与会独立董事一致同意本议案。 独立董事：徐辉、董运彦、汤先国 会议时间：2024 年 5 月 10 日 会议方式：通讯方式 参会人员：独立董事徐辉、董运彦、汤先国 推举徐辉先生为会议主持人 讨论议题：《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件 的议案》 2024 年第二次独立董事专门委员会 2024 年 5 月 10 日 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-40 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票申请文件的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工 作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证 分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-39 新疆国际实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 4 月 25 日披露，为使广大投资者进一步了解公司财 务状况、经营情况、发展规划及 2023 年度报告披露的相关事宜，公 司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯建方先 生、董事、总经理汤小龙先生、董事、董事会秘书沈永先生、独立董 事徐辉先生、财务总监王克法先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 15 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆国际实业股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年五月 1 量明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐"）受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"上 市公司"）委托，担任上市公司2021年重大资产出售之独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市 规则》等法律法规的有关规定和要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范, 本着诚实信用、勤勉尽责的态度,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上,出具独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告。 本报告所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真 实性、准确性、完整性和及时性负责,保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任, 本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本报告不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本报告所做出的任何 投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担 ...