股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-104 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次临时会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开， 监事长冯宪志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长 冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召 开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东 大会的授权，结合相关监管要求及规定，公司对 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票方案中募集资金用途进行 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-106 新疆国际实业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次 会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》。 | 3 | 补充流动资金及偿还有息负 | 9,000.00 | 9,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 债 | | | | | 合计 | 113,609.53 | 30,000.00 | 调整后： 除上述调整之外，本次发行股票方案的其他内容不变。 本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册。针对上述调整，公司编制了新疆国际实业股 份有限公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（ ...

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议 独立意见 新疆国际实业股份有限公司 我们认为：公司本次调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案， 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定和监管要求；符合公司产业发展战略，有利于拓展公司主 营业务发展；本次发行方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 的独立意见； 我们认为：公司本次《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》的内容真实、准确、完整，符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规、法规和规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 三、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 告（修订稿）》的独立意见； 我们认为：公司编制的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票方案论证分析报告（修订稿）》，客观分析了公司所处行业和发展阶段、融资 规 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-108 新疆国际实业股份有限公司 关于募集资金不用于房地产开发业务的承诺(修订稿) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"本公司"）拟以简易程 序向特定对象发行股票，本公司作出如下承诺： 新疆国际实业股份有限公司 1、本公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的要求使用募集资金，本次以简易 程序向特定对象发行股票募集资金拟投向桥梁钢结构生产项目、补充 公司流动资金； 董 事 会 2、本次募投项目中的桥梁钢结构生产项目涉及建设生产车间、 办公楼、综合配套用房等建筑物，用途为自用或者用于出租，不涉及 房地产开发项目； 3、上述用于项目建设及补充流动资金的募集资金，将不会以任 何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，不会通过其 他方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于增加从事房地产 业务的子公司的资本金或对其借款； 4、自本承诺签署之日起，本公 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-105 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会 议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》及公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的有关议案。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年 度股东大会的授权，结合公司实际情况、相关监管要求及规定，2023 年 12 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届 监事会第十四次临时会议，对公司《2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案》及相关议案进行了修订，主要修订情况如下： 1、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"、"国际实业"）于 2023 年 12 月 14 日召开第八届董事会第三十七次临时会议审议通过了《公司 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案（修订稿）》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本次《以简易程序向 特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）计划，本次拟发行的股票数量不 超过 100,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除相 关发行费用后的募集资金净额中 21,000.00 万元将用于"桥梁钢结生产构项目"， 9,000.00 万元将用于"补充流动资金"。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-101 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 11 月 27 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十六次临时会议， 董事长冯建方主持会议，7 名董事参加了本次会议，分别是董事长冯 建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、董运彦。 本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权 增资的议案》； 为了优化各级子公司的资产负债结构，改善子公司财务状况， 保障子公司各项业务顺利开展，公司决定将托克马克实业炼油厂有 限责任公司（以下简称"托克马克炼油厂"）投资总额、股权结构、 债权进行调整、整合，并以调整后的债权对其进行增资，具体方案 如下： 1、将对托克马克炼油厂的境外投资备案的投资总额由 2,400 万美元增加至 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-102 新疆国际实业股份有限公司 关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于子 公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》，具体情况如下： 一、交易背景 2012 年公司在吉尔吉斯投资设立全资子公司托克马克实业炼油 厂有限责任公司（以下简称："托克马克炼油厂"），设立注册资本 金 1,000 万美元，投资建设了 40 万吨/年炼化项目。2015 年通过股 权转让，全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油 化工"）和新疆昊睿新能源有限公司（以下简称："昊睿新能源公司"） 分别受让其 99%股权和 1%股权。 2017 年托克马克炼油厂炼化项目建 成投产，因其注册资本金较低，其建设运营资金和部分设备主要来自 公司及子公司中油化工的资助，为此，公司及中油化工与托克马克炼 油厂形成较大债权，截至 2023 年 1 ...

新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月三十日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | 第一节 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | 第一节 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………… | | 第五章 董事会……………………………………… ...