新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二三年九月七日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | 第一节 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | 第一节 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………… | | 第五章 董事会………………………………………… ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-86 新疆国际实业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年 9 月 7 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次临时会议，会 前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年 9 月 7 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分别是董事长 冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、 汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》 2022 年 10 月 21 日和 2023 年 1 月 30 日，经公司第八届董事会 第二十次临时会议和第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，公 司拟进行非公开发行 A 股股票，发行价格为 5.93 元/股，此次非公开 发行 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不 超过 144,205,797 股（含本数），尚未提交股东大会审议。 第八届董事会第三十三次临时 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-85 关于公司控股股东自愿承诺未来 6 个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融能"）出具的《关 于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景充满信心及对公司内在价值的认可，为 支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，公司 控股股东江苏融能承诺：自 2023 年 8 月 31 日起未来 6 个月内不以任 何形式减持本公司持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股 本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促控股股东严格遵守上述承诺，并按照《公司法》、 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定， 及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 1 日 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-84 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（简称："会议通知"）， 根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 7 日(周四)召开公司 2023 年第二次临时股东大会，鉴于公司办公地址 变更，会议通知中现场会议地点、登记地点、联系地址相应变更，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：第八届公司董事会 2023 年 8 月 22 日，公司董事会召开了第八届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-82 新疆国际实业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址将于 2023 年 9 月 1 日起迁至新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置 地广场四楼,邮政编码：830002，公司注册地不变，其他联系方式不 变。投资者联系方式具体如下： 董 事 会 2023 年 9 月 1 日 电话：0991-5854232,传真：0991-2861579 邮箱 zqb@xjgjsy.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四 楼 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-83 新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会现场会议地点变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 9 月 7 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将现场会议地点"新疆乌鲁木齐市北京南 路 358 号大成国际 9 楼本公司会议室"变更为"新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼公司会议室"。 公司拟于 2023 年 9 月 7 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大 会，具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-81），原定现 场会议地点为：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼本公司 会议室。 鉴于公司办公地址变更，公司 2023 年第二次临时股东大会现场 会议地点变更为：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场 四楼公司会议室， ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-78 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定，致 力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促 进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求， 现将公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司及公司董事、监事、高级管理人员 不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 新疆国际实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-80 新疆国际实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，为满足 公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》第四十条进行修订，具体 修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 计划； | 划； | | （二）选举和更换董事、非由职工 | （二）选举和更换董事、非由职工代 | | 代表担任的监事，决定有关董事、监事 | 表担任的监事，决定有关董事、监事的报 | | 的报酬 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-72 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议于 2023 年 8 月 22 日上午在公司会议室召开，本次会议 采用现场结合通讯方式召开，监事长冯宪志主持会议，5 名监事均参 加本次会议，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙 建新、李杰。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票 条件的议案》； 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求 逐项核查，认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项规定 和要求。 表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

2、公司股东回报规划制定原则：平衡股东的合理投资回报和公 司的长远发展；坚持持续、稳定的利润分配政策；坚持现金分红为主 这一基本原则，同时为保持公司股本规模与发展规模相适应，在满足 规定的现金股利分配之余，可进行股票股利分配。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-79 新疆国际实业股份有限公司 关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的 议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）以及《公司章程》中关于公司分红政策的相 关规定，公司董事会制订 ...