唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2024年度，本 人认真、勤勉、谨慎、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，听 取公司生产经营汇报，利用专业知识作出独立、公正的判断，客观发表自 己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积极作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 王建新，男，1973年4月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，管理 学博士，教授，具有上市公司独立董事资格。历任湖南吉首大学教师、中 国财政科学研究院副研究员、硕士生导师、助理研究员、副研究员，曾挂 职云南省财政厅副厅长；现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、 博士生导师、学位委员会委员。2023年10月起任公司独立董事。 截至报告期末，本人还担任公司审计委员会主任委员、召集人以及战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2024年度，本 人认真、勤勉、谨慎、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，听 取公司生产经营汇报，利用专业知识作出独立、公正的判断，客观发表自 己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积极作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024年度履职情况 （一）出席会议情况 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 何捷，女，1969年11月出生，毕业于武汉工业大学硅酸盐工程专业， 工学学士，教授级高级工程师，具有上市公司独立董事资格。历任中国建 筑材料科学研究院研发工程师，中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑 材料工业环境监测中心办公室主任，中国建筑材料科学研究总院有限公司 （国家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质量负责人；现任中国建筑 材料科学研究总院 ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定，唐山冀东水泥股份有限公 司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事吴鹏、王建新、何捷的任职经历以及签署的 相关自查文件，吴鹏、王建新、何捷未在公司担任除独立董事、专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事吴鹏、王建新、何捷符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Co.,LTD 2024 年度社会责任报告 二零二五年三月 1 报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）编制依据 本报告遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规相关文件的规定，并结合公司的实际情况编 写而成。 （三）报告范围 本报告的组织范围为唐山冀东水泥股份有限公司及其控股子公司。 （四）信息来源 本报告所引用的信息与数据均来源于本公司的正式文件、统计报告、 财务报告或有关公开文件。 （五）报告确认及批准 本报告经管理层确认后，于 2025 年 3 月 26 日通过公司董事会审议通 过。 一、关于本报告 本报告是唐山冀东水泥股份有限公司（简称公司或本公司）发布的第 十六份社会责任报告，将系统阐述公司 2024 年度在社会责任及可持续发 展方面的策略、措施及成效。 （一）报告时间 二、公司致辞 2024 年，面对复杂多变的市场环境与艰巨的行业挑战，公司坚守初心、 勇担使命，在高质量发展的道路上稳步前行，积极履行社会责任，致力于 打造可持续发展、 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-026 唐山冀东水泥股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 经测试，公司及子公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值准备 共计 37,811.29 万元，计提项目明细如下： | 序 号 | 减值损失项目 | 本年发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 6,776.05 | | 2 | 存货跌价准备 | 6,634.78 | | 3 | 固定资产减值准备 | 22,970.46 | | 4 | 商誉减值准备 | 1,430.00 | | | 合计 | 37,811.29 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失的计提依据 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公 ...

一、担保情况概述 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日 常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中续贷担保 7,500 万元，新增担保 2,500 万元，本次担保 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.36%。公司对鞍山 冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥 有限责任公司提供担保的议案》,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃 权。担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无 需提请公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司 法定代表人：孙建勋 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-029 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地点：鞍山市立山区红塔街 18 号 注册资本：3 ...

近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益管 理，显著提升了设备运行质量和效率，同时逐步构建了与市场需求收缩相 适应的生产模式，有效延长了设备生命周期。通过对资产实际使用情况进 行评估发现，部分主机设备类资产实际使用年限较之前的折旧年限明显延 长，部分辅机设备实际使用年限短于之前的折旧年限。根据《企业会计准 则第 4 号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理 确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为了更加公允的反映固 定资产对公司经营成果的影响，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加 接近、计提折旧的期间更加合理，决定对公司部分固定资产折旧年限进行 变更。 （二）固定资产折旧年限变更情况 根据《企业会计准则》相关规定，经公司对固定资产的实际状况和折 旧年限进行复核测评，决定对回转窑、篦冷机、立磨、辊压机、破碎机、 风机等设备折旧年限由 15 年变更为 20 年；对除铁器、膨胀节、喷码机、 工业空调、工业电视、仪器仪表等设备折旧年限由 15 年变更为 10 年；对 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-027 唐山冀东水泥股份有限公司 关于会计估计 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会2024年度工作报告 2024 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤 勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会 决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司销售水泥和熟料共计 8,440 万吨，同比增加 9.48%；实 现营业收入 252.87 亿元，同比降低 10.44%，实现归属于上市公司股东的 净利润-9.91 亿元，同比减亏 4.91 亿元；截至报告期末，公司总资产 593.14 亿元，归属于上市公司股东的净资产为276.62 亿元，资产负债率为50.67%。 2024 年，水泥行业整体需求依旧下滑，量价齐跌，行业整体效益进一 步收缩，公司在董事会的领导下，坚持稳中求进，难 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原则，认 真履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，经公司第十 届董事会第一次会审议，选举产生第十届董事会审计委员会，截至报告期 末，审计委员会成员为王建新（主任委员、召集人，会计专业人士）、朱岩、 王向东、吴鹏、何捷。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 23 日，召开第九届董事会审计委员会第十八次会议， 听取年审会计师关于公 ...