唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 4.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 （授予日） | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占本次授予限 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 制性股票总量 的比例 | 的比例 | | 魏卫东 | 董事、总经理 | 36.00 | 1.35% | 0.01% | | 李建防 | 副总经理、总法律顾问 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 许利 | 副总经理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 杨北方 | 财务总监 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 李晶 | 总经理助理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 胡斌 | 总经理助理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 刘省 | 总经理助理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | | 核心技术人员、核心业务人员 （238 人） | 2,448.00 | 92.10% | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-047 唐山冀东水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票授予日：2025 年 6 月 4 日 2.限制性股票授予数量：2,658.00 万股，约占公司股本总额的 1.00% 3.限制性股票授予价格：3.41 元/股 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年 第二次临时股东大会的授权，公司第十届董事会第十六次会议和第十届监 事会第九次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2025 年 6 月 4 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 1．激励工具 本激励计划采取的激励工具为限制性股票。 2．标的股票来源 本激励计划标的股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普 ...

$$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi\,\rlap{\backslash}\,\Xi\,\rlap{\backslash}\,\Xi\,\rlap{\backslash}\,\Xi$$ 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于唐山 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 | | | 一、释义 | 冀东水泥、公司 | 指 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本报告、本独立财务 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于唐山冀 | | 顾问报告 | 指 | 东水泥股份有限公司 年限制性股票激励计划授予相关事 2025 | | | | 项之独立财务顾问报告》 | | 本计划、本激励计划 | 指 | 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-043 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年6月4日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 （2）通过网络投票的中小股东521人，代表股份74,496,121股，占公 司有表决权股份总数的2.8308％。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司 ...

北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2025 年 6 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）出 具本法律意见书。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 一、本次会议的召集和召开程序 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议 公告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》及《唐山 冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》并经见证本 次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文 件的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）确定的 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 3．本激励计划激励对象范围与公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过的 2025 年限制性股票激励计划中确定的激励对象范围一致。 本激励计划激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》规定的任 职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。 综上所述，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律法 规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 1．本激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 2．本激励计划 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会 议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开 程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如 下决议： 一、审议并通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-046 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。（二）本激励计划激励对象具备《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对 象条件，符合公司《2025年 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-045 唐山冀东水泥股份有限公司 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 特此公告。 一、审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会 的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就，确定本激励计划的授予日为 2025 年 6 月 4 日，向符合条件的 245 名激励对象授予 2,658.00 万股限制性股票。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事、总经理魏卫东先生作为 2025 年限制性股票激励计划的激 励对象，回避了对该议案的表决，由其他六名董事进行表决。 表决结果 ...

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 14 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相 关公告。 近日，公司收到控股股东北京金隅集团股份有限公司转发的北京 市人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山冀东水泥股份有限公 司实施股权激励的批复》（京国资〔2025〕19 号），北京市人民政府 国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股权激励计划。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-042 唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资 产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年限制性股票激励计划尚需经股东大会审议通过后方 可实施。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关规定的要求，积极推进相关工作，并及时履行信 ...