金隅冀东水泥集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露 行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、中国银行 间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2023 版）及相 关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规 定的披露方式将所有可能对公司偿债能力产生重大影响的 信息及交易商协会要求披露的信息，在交易商协会认可的平 台发布。 第三条 公司的董事、高级管理人员保证披露信息的真 实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担行政处罚法律责任。 第四条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必 要进行变更或更正的，公司应披露变更公告和变更或更正后 的信息披露文件。已披露的原文件应在信 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以 下称公司或本公司）关联交易的决策管理和信息披露等事项， 维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件 和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司，是指公司能够控制或 者持股50%以上的公司或者其他主体。 控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用 本办法。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法 合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 在发生关联交易时，公司董事、经理和其他高 级管理人员应当遵守相关法律、法规和公司章程和本办法的 规定，忠实履行职责，维护公司及股东利益。在自身利益与 公司及股东利益 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 薪酬与考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门委员会，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支 取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经 理、董事会秘书、财务负责人及由经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会下设非经常性工作组，工作 组由人事部门、财务部门、审计部门、运营管理部门等部门 组成，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金隅冀东水泥集团股份有限公 司（以下简称公司）内幕信息管理行为，做好公司内幕信息 保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件的规定，制定本制度。 1 得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露 内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子） 公司都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人在 内幕信息公开前负有保密义务，不得泄露内幕信息，不得利 用内幕信息交易或者建议他人交易公司证券。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开信息是指公司尚未在指定信息披露刊物或网站上 正式公开的信息。 第七条 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或者募集说明书一致，不得随意改变募集 资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存 放与使用情况进行鉴证。 1 金隅冀东水泥集团股份有限公司 募集资金管理办法 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以 下简称公司）对募集资金的管理和使用，提高其使用效率和 效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规 定和要求，结合公 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）及其他信息披露义务人信息披露行为，加强对公 司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件，结合《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称披露，是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的媒体 上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范董事、高级管理人员的产生 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会的专门委员会，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 公司组织人事部门负责协助提供提名委员会决 策所需的信息和资料，董事会秘书室负责日常工作联络和会 议组织安排等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 1 选举，并报 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简 称公司)法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，确 保公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立战 略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会 报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设。 第三条 公司内设的战略发展部门等相关部门负责战略 委员会决策的信息收集、议题编制等工作，董事会秘书室负 责日常工作联络和会议组织安排等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由七名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第二条 审计与风险委员会是董事会的专门委员会，主要负责 行使《公司法》规定的监事会的职权，审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导公司风险管理等工作 体系的建设，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计与风险委员会依据《公司章程》和本议事规则的 规定独立履行职权,不受公司任何部门和个人干预。 第四条 公司内部审计部门是审计与风险委员会的日常办事机 构,负责审计与风险委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集 提供相关资料、制作相关议题的研究报告、起草审计与风险委员会 议案等，董事会秘书室负责日常工作联络和会议组织安排等工作。 内部审计部门应结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行 监督检查。内部审计部门对监督检查中发现的内部控制缺陷，应按 照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制 重大缺陷，有权直接向董事会及其审计与风险委员会报告。 1 第二章 人员组成 第五条 审计与风险委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范 性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行 业普遍遵守的道德规范和行为准则； 1 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便 利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现 尊重投资者、回报 ...