金隅冀东水泥集团股份有限公司 章 程 (已经公司于 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议批准) 目 录 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 —2— 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计和总法律顾问制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简 ...

1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-015 金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15 至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 （一）表决方式 ...

北京市海问律师事务所 关于金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：金隅冀东水泥集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为金隅冀东水泥集团股份有限 公司（以下简称"金隅冀东"或"公司"）的常年法律顾问，应金隅冀东要求，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"） 及《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就 金隅冀东于 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"）出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《金隅冀东水泥集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公 告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与 会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的 规定。 三、本次会议的表决程序与表决结果 本次会议采用现场投票和网络投票 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinyu Jidong (000401) has reported its total number of shareholders as 78,128 as of September 30, 2025 [1]

Core Viewpoint - Jinyu Jidong's stock price has shown a significant increase this year, with a notable rise in both revenue and net profit, indicating a positive financial performance despite some fluctuations in stock trading activity [1][2]. Group 1: Stock Performance - On February 4, Jinyu Jidong's stock rose by 2.17%, reaching 5.19 CNY per share, with a trading volume of 148 million CNY and a turnover rate of 1.10%, resulting in a total market capitalization of 13.796 billion CNY [1]. - Year-to-date, Jinyu Jidong's stock price has increased by 17.69%, with a 4.64% rise over the last five trading days, a 16.37% increase over the last 20 days, and a 5.70% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jinyu Jidong reported operating revenue of 18.575 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 0.10%, while the net profit attributable to shareholders reached 40.3549 million CNY, marking a substantial increase of 113.60% [2]. - The company has distributed a total of 6.098 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 661 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, Jinyu Jidong had 78,100 shareholders, an increase of 0.28% from the previous period, with an average of 33,680 circulating shares per shareholder, which decreased by 0.28% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited ranked as the seventh largest, holding 29.4742 million shares, an increase of 3.5051 million shares compared to the previous period [3].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司金隅节能科技（天津）有限公司（以下简称天津节能 科技）日常生产经营中的融资需求，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以 下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议、于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司对控股子公司 提供担保的议案》，同意公司为天津节能科技提供融资担保 18,000 万元。 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 30 日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2025-028）及《2024 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-035）。 （二）担保进展情况 近日，天津节能科技与中国建设银行股份有限公司天津大港支行(以 下简称建设银行)签订了借款金额为人民币 3,000 万元的借款合同，借款 期限为 12 个月。同时，公司与建设银行签订了保证合同，为上述借款提 供连带责任保证 ...

Core Viewpoint - The company, Jinyu Jidong Cement Group Co., Ltd., disclosed potential related party transactions with its controlling shareholder, Beijing Jinyu Group Co., Ltd., for the year 2026, involving financial assistance and daily operational transactions [1][2]. Financial Assistance - Jinyu Group plans to provide financial assistance to the company and its subsidiaries with a daily balance not exceeding 2 billion yuan, for a term not exceeding one year, at an interest rate not higher than the LPR published by the People's Bank of China [1]. - The financial assistance does not require any form of guarantee, collateral, or pledge from the company [1][2]. Daily Operational Transactions - The company expects to engage in daily operational related party transactions with Jinyu Group and its subsidiaries amounting to 3 billion yuan in 2026, which represents 10.85% of the company's latest audited net assets [3]. - The actual amount of daily operational related party transactions in 2025 was approximately 3.431 billion yuan [3]. - The company emphasizes that these transactions will leverage the advantages of the related party's technology, channels, and resources to enhance production and market share, ensuring fair pricing and mutual benefits [3]. Company Overview - Jinyu Jidong Cement was established in 1994 and is located in Tangshan, Hebei Province, with business operations including cement manufacturing, hazardous waste disposal, technical consulting, and modern information services [4]. - As of January 26, the company's stock price was 4.88 yuan per share, with a total market capitalization of 12.97 billion yuan [4].

| 证券代码：000401 | 证券简称：金隅冀东 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于不向下修正"冀东转债"转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：金隅冀东 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 3.转股价格：13.01 元/股 | | 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日，金隅冀东水泥集团股份有限 公司（以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，已触发"冀东转债"转股价格向下修正条件。 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修 正"冀东转债"转股价格；自本次董事会审议通过后至 2026 年 6 月 3 ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-011 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）拟向公司及子公司 提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理 借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。 公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，可提前还款。本次财 务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次财务资助事项构成关联交易。 公司于2026年1月23日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于接受财务资助的议案》（关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培 和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、 零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立董事过半数同 意。 鉴于接受控股股东金隅集团向公司及子公司提供的财务资助利率不 高于贷款 ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-010 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公 司实际情况及2026年度经营计划，预计2026年度与北京金隅集团股份有限 公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常 经营性关联交易金额为300,000万元，2025年度实际发生的日常经营性关 联交易总金额约为343,129.09万元。 金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的相关规 定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生 的交易构成关联交易。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经 审计） | 关联交易 | | 关联交易 | 关联 交易 | 合同签订 | 截至披 露日已 | ...