金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第二条 审计与风险委员会是董事会的专门委员会，主要负责 行使《公司法》规定的监事会的职权，审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导公司风险管理等工作 体系的建设，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计与风险委员会依据《公司章程》和本议事规则的 规定独立履行职权,不受公司任何部门和个人干预。 第四条 公司内部审计部门是审计与风险委员会的日常办事机 构,负责审计与风险委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集 提供相关资料、制作相关议题的研究报告、起草审计与风险委员会 议案等，董事会秘书室负责日常工作联络和会议组织安排等工作。 内部审计部门应结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行 监督检查。内部审计部门对监督检查中发现的内部控制缺陷，应按 照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制 重大缺陷，有权直接向董事会及其审计与风险委员会报告。 1 第二章 人员组成 第五条 审计与风险委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简 称公司)法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，确 保公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立战 略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会 报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设。 第三条 公司内设的战略发展部门等相关部门负责战略 委员会决策的信息收集、议题编制等工作，董事会秘书室负 责日常工作联络和会议组织安排等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由七名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范 性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行 业普遍遵守的道德规范和行为准则； 1 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便 利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现 尊重投资者、回报 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）董事和高级管理人员的离职管理，确保公司治理 结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和相关规 定以及《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本办法。 第三条 公司董事的选举、解任和高级管理人员任免应 当按照《公司章程》的规定执行。董事和高级管理人员离职 的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、 主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实 际离职等情形。 第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前 辞任。董事、高级管理人员辞职应当提交书 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或 本公司）为进一步完善法人治理结构，规范独立董事议事程序， 促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《金隅冀东水泥集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为提高金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下 简称公司）年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，根据《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》《公司章程》以及其他监管规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司 造成重大经济损失或重大不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、 相关部门负责人、各子公司负责人、控股股东及实际控制人 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等的原则。 第五条 公司董事会工作部门在董事会秘书领导下负 责收集、汇总与责任追究有关的资料，按制度规定提出相关 处理方案，逐级上报公司董事会批准。 1 第二章 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金隅冀东水泥集团股份有限公司 （以下简称公司）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投 诉处理机制，切实保护投资者合法权益，加强公司与投资者 之间的沟通，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、国办发〔2013〕110 号《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 及中国证监会的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信 息披露、公司治理、投资者权益保护等相关方面的投诉。包 括但不限于： （一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管 理制度； （二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法 规和《公司章程》等内部管理制度的规定； （三）关联交易信息披露和决策程序违规； 露、公司治理无直接关联的生产经营相关问题的投诉不属于 本工作制度适用范围。 第二章 工作机制 第三条 公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、 邮件、传真、信函、来访，以及通过证券监督管理部 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 经理工作细则 （已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范金隅冀东水泥集团股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理 活动的质量和效率，规范公司经理及经理层的经营管理行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下合 称《上市规则》）等有关法律、法规和《金隅冀东水泥集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《金隅冀 东水泥集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结 合公司实际制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 经理负责全面主持公司的日常经营管理工作， 行使《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事 会负责。 第六条 经理对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行 为规范，是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则 等公司制度的 ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-080 金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 383人，代表股份1,754,686,595股，占公司有表决权股份总数的66.0099％。 （1）通过现场投票的股东3人，代表股份1,681,156,215股，占公司 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30—11:30，1 ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-081 增补葛栋先生为第十届董事会提名委员会委员。增补后，提名委员会 的组成如下： 主任委员（召集人）：何捷 委员：刘宇、葛栋、吴鹏、王建新 金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 10 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召 开公司第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人 员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案 进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》 选举葛栋先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任 期一致。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。 二、审议并通过《关于增补董事 ...