| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售期间暂停转股的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股起止时间：2021 | 年 | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 | 年 | 11 | 月 4 | 日 | | | 暂停转股期间：2024 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | | 恢复转股时间：2024 | 年 | 12 | 月 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且"冀东转债"处于最后 ...

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对冀东水泥可转换公司债券（以下简称"冀东转债"）回售有关事项进行 了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一 个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二○二四年十二月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是经北京市司法局批准成立，在 中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-079 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事长辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到孔庆辉先生递交的书面辞职报告。孔庆辉先生因工作调整辞去公司第 十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员（召集人）职务，根据《中 华人民共和国公司法》相关规定，孔庆辉先生辞职未导致董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生 效。辞职后，不再担任公司任何职务。孔庆辉先生确认其与公司及董事会 无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 截至本公告披露日，孔庆辉先生未持有公司股份。 孔庆辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对孔庆辉 先生为公司经营与高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

截至本公告披露日，刘宇先生未持有公司股份。 刘宇先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘 宇先生为公司经营与高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-080 唐山冀东水泥股份有限公司 关于总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到刘宇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘宇先生申请辞去公司 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘 宇先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘宇先生 确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东 注意的事宜。 刘宇先生辞职后，继续担任公司党委书记、董事长、战略委员会主任 委员（召集人）、提名委员会委员职务。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-081 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议推举刘宇先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 在董事长刘宇先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于聘任总经理的议案》 聘任魏卫东先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》 聘任刘省先生为公司总经理助理，任期与第十届董事会任期一致。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-078 具有证券从业资格的北方亚事资产评估有限责任公司对双鸭山水泥 100%股权采用资产基础法及收益法进行了评估，最终选定资产基础法的评 估结果为评估结论。截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，双鸭山水泥股东 全部权益预评估价值为 63,502.86 万元，经双方协商，股权转让价款根据 评估价值确定，最终以国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。 双鸭山水泥建有一条 4000t/d 水泥熟料生产线，年产 260 万吨水泥粉 磨站及配套 9MW 余热发电系统，自有矿山基本完成扩储手续，预计完成后 可采储量能满足水泥熟料生产线 30 年以上生产需求。该公司整体建设水 平较高，工艺布局合理，通过了质量、环境、能源、职业健康安全、两化 融合五大管理体系认证和产品认证，是工信部认定的国家级绿色工厂。双 鸭山水泥位于黑龙江省东部，区位优势明显，市场相对独立，受外部冲击 较小，长期处于价值高地，2021 年至 2024 年 10 月累计实现利润总额约 3.22 亿元，盈利能力较强。交易完成后，该公司将与公司所属、市场覆盖 黑龙江中部区域的冀东水 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-077 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司） 日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司对部分资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对部分资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023） 及《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 （二）担保进展情况 近日，启新公司与中国银行股份 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-076 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司） 日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司对部分资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对部分资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023） 及《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内， ...