证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-041 一、公示情况及核查方式 1.公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 5 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的信 息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发布了《唐 山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等公告，并于 2025 年 5 月 15 日在公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务予以公示， 公示时间为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 24 日，公示期不少于 10 天。在公示期内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可通 过指定的公司邮箱进行反映。 截至 2025 年 5 月 24 日公示期满，没有任何组织或个人提出异议 或不良反映。 2.关于监事会对拟激励对象的核查方式 监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象在 公司或公司控股子公司担任的职务及其与公司或公司控股子公司签 订的劳动合同。 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 www.lhratings.com 联合〔2025〕2628 号 联合资信评估股份有限公司通过对唐山冀东水泥股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持唐山 冀东水泥股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"21 冀东 MTN001"及"22 冀东水泥 MTN002"的信用等级为 AAA，评级展 望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十三日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕2626 号 联合资信评估股份有限公司通过对唐山冀东水泥股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持唐山 冀东水泥股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"冀东转债" 的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十三日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 | - 1 | | --- | | 1/7 | | ારા | | H 12 | | 首 试 r TN | | 月長 | | ਕੇ | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕2628 号 联合资信评估股份有限公司通过对唐山冀东水泥股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持唐山 冀东水泥股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"21 冀东 01""21 冀东 02""24 冀东 01""24 冀东 02""22 冀东水泥 MTN001"及"22 冀东水泥 MTN002"的信用等级为 AAA，评级展 望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十三日 七、本报告所列示的主体评级及相关债券或证券的跟踪评级结果，不得 用于其他债券或证券的发行活动。 八、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式 复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。 九、任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声 明条款。 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-040 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十五次会 议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五 ...

市场分析人士认为，上述考核目标有助于对公司在提升规模、提高经济效益、保持创新能力和长远发展 潜力方面所做的努力作出评价，树立较好的资本市场形象。 根据草案设计，激励计划创新构建了个人与公司双维度考核体系。其中，公司业绩层面，冀东水泥前瞻 性地针对成长能力、盈利能力、收益质量、发展战略等设置了多维度考核指标。根据草案，激励计划分 为三个限售期解锁。首个限售期(2026年)要求扣非归母净利润较2024年增长不低于145%，净资产现金回 报率(EOE)达16.5%，同时燃料替代率需提升至15.5%，吨熟料二氧化碳排放量压降至781千克以下。后 续两个限售期(2027—2028年)的考核标准逐年加码，最终要求2028年扣非归母净利润增长率达到2024年 的199%，碳排放强度进一步降至773千克，并实现每年至少250项专利申报，其中发明专利占比突破 10%，申请发明专利技术转化率不低于50%。 5月14日晚，冀东水泥（000401）(证券代码：000401)发布公告，公司推出2025年限制性股票激励计划 (草案)，以进一步建立和健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干的积极 性，并有效地将股东利益 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-039 唐山冀东水泥股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决 形成如下决议： 经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际 情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立利益共享 与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》。 该议 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：冀东水泥 股票代码：000401 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合 ...

证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年五月 - 1 - 声明 的授予价格为3.41元/股。 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于市管企业规范实施 股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20号)、《深圳证券交易所 上市公司 ...

证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票授予方案 二〇二五年五月 第一章 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》（国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》 （京国资发〔2021〕20 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》以及其他相关法律法规、规章和规范性文件和唐山冀东水泥股份 有限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"）《公司章程》的规定，特制定 ...