2.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占本次授予限 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 制性股票总量 的比例 | 的比例 | | 魏卫东 | 董事、总经理 | 36.00 | 1.35% | 0.01% | | 李建防 | 副总经理、总法律顾问 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 许利 | 副总经理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 杨北方 | 财务总监 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 李晶 | 总经理助理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 胡斌 | 总经理助理 | 29.00 | 1.09% | 0.01% | | 刘省 | 总经理助理 | 29.00 | 1.09% | ...

证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年五月 - 1 - 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于市管企业规范实施股权和分红 激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20号)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》以及其他相关法律法规、规章和规范性文件和 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"）《公司章程》的 规定制订。 2．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的 情形。 3．本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形。 4．本计划拟向激励对象授予不超过2,658.00万股限制性股票，约占公司公告 本激 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、 授予价格、任职期限要求、解除限售条件等事项）未违反有关法律法 规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚 需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 三、公司不存在向激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、 为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。 四、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与 约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效 率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 根据《中华 ...

法律意见书 二○二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是经北京市司法局批准成立，在 中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意 ...

公司简称：冀东水泥 证券代码：000401 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、激励计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 激励对象的范围 | | (二) 标的股票来源和数量 . | | (三) 限制性股票的分配情况 | | (四) 激励计划的时间安排 . | | (五)限制性股票的授予价格 . | | (六) 限制性股票的获授条件及解除限售条件 . | | (七) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一)对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | ...

证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票管理办法 二〇二五年五月 一、总则 为贯彻落实唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本计划"），进一步 完善公司的法人治理结构，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、 核心技术人员、核心业务人员的积极性和创造性，建立长效机制吸引并留住人才， 促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法 规、规章和规范性文件的规定，特制定本办法。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 1．审批激励计划、本办法及其配套相关文件； 2．审批激励计划及其配套相关文件的变更与终止； 3．授权董事会处理激励计划的相关事宜。 1．审议激励计划、本办法及其配套相关文件，依据相关法律及法规提请股 东大会表决； 2．提议股东大会变更或终止激励计划及其配套相关文件； 3．依据激励计划、本办法的规定以及股东大会的授权，组织授予、解锁、 回购、注销等具体工作； 4．授权薪酬与考核委员会处理激励计划的具体实施； 5．其他由激励计划、本办法规定或股 ...

贯彻落实国企改革深化提升行动实施方案，建立和完善公司激励约束机制， 保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称为"冀东水泥"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，切实贯彻落实国企改革深化提升行动 实施方案，促进公司形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉 地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实 际，特制定本办法。 一、考核目的 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括：公司（含控股子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同 时负责对激励对象进行考核。 五、绩效 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-039 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决 形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次激励计划的实施将有利于 促进公司持续发 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十五次会议于2025 年5 月14 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资 发〔2021〕20 号）等有关规定，薪酬与考核委员会根据实际 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投 资 者 关 系 活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 称 | 申万宏源任杰、方正证券韩宇、黄雪茹，华泰证券方晏荷、 | | 及人员姓名 | 中信证券孙明新、王凯司，中金公司龚晴、高盛投行陈群、 | | | 广发证券张乾、首创证券刘崇娜、西部证券陈默婧、中泰证 | | | 券万静远、国投证券陈依凡等 | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00 | | 地点 | 线上形式 | | 上 市 公 司 接 待 | 财务资金部部长安亮、营销中心副经理马建军、董事会秘书 | | 人员姓名 | 室副主任李银凤、投关主管李俊杰。 | | | 1.请问公司 3 月份量价情况如何？ | | | 公司 3 月价格较为平稳，水泥熟料综合价格月同比提升 | | | 20 元/ ...