长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 会 的通知已于 2024 年 12 月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-060），本次股东会未 出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会，公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议决定召开 2024 年第二次临时股东会。 2.主持人：董事长杨秀彪先生。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间： 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 170 人， ...

关于长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 地址 ADD：中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 邮政编码 P.C：350001 电话 TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：+86-591-87530756 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 （2024）君立顾字第 074 号 致：长虹华意压缩机股份有限公司 引 言 福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委 托，指派常晖律师（执业证号 13501201010899927）和黄晓滢律师（执业证号 13501202211551425）参加公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称本次会议）， 并根据《 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-062 长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、监事、高 级管理人员计划于本公告披露之日起 3 个月内通过公开市场集中竞价交易的方 式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 358.60 万元（含本数）。 2.本次增持计划的资金来源：业绩激励基金和自有资金。 3.本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 本次计划增持主体为公司 8 位董事、监事、高级管理人员。截至本公告日， 上述增持主体持有公司股份情况具体如下： | 姓 名 | 职 务 | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 肖文艺 | 董事、总经理 | 266,400 | 0.04% | | 史强 | 董事、董事会秘书 | 2 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-049 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届董 事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式送达全体董 事。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1. 会议时间及方式：会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 2.董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 3.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先 生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 4.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 5.本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间与方式 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： ...

关于预计 2025 年公司与四川长虹集团财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日 召开的第十届董事会2024年第五次临时会议和第十届监事会2024年第五次临时会议审议《关 于预计 2025 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，具体情况公告如下： 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-057 长虹华意压缩机股份有限公司 一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司第九届董事会 2022 年第八次临时会 议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称 "长虹集团财务公司"）于 2023 年 1 月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，长 虹集团财务公司将在其经营范围内根据公司及子公司的要求提供一系列金融服务。具体内容 详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的《关于与四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协 议〉 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-053 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"） 于 2024 年 12 月 10日召开的第十届董事会2024年第五次临时会议和第十届监事会2024年第五次临时会 议审议《关于为子公司提供财务资助的议案》，具体情况公告如下： 一、财务资助概述 二、被资助对象的基本情况 （一）华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 （HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L.） 注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德 2 号 法定代表人：杨秀彪 注册资本：7,599,792 欧元 为支持华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）发展,保障 其资金获取方式的多样性，同意为华意巴塞罗那提供跨境委托贷款不超过 2,000 万欧元 （含 2,000 万欧元），委托贷款方式为国家外汇管理局批复的跨国公司跨境资金集中运 营管理业务中对外放款，跨境委托贷款期限不超过一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《长虹华意压 缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称"《十四五激励方案》"）规定， 2023 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司第九届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会批准，公司已计提 2023 年度业绩激励基金 3,622 万元。具体内容详 见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方 案》及 2024 年 3 月 29 日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提 2023 年度业 绩激励基金的公告》。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第十届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了 《关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》，同意公司将已提取的激励 基金中的 2,535 万元向符合《十四五激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 163 名 激励对象【包括公司董 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告流程 第四章 罚则 第五章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维 护公司及投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露 管理办法》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员部 门和单位，应当在第一时间将有关信息向董事长和董事会秘书报告，并保证提供的相关资料真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书对 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 关于在四川长虹集团财务有限公司 存贷款金融业务的风险处置预案 二〇二四年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 风险处置机构及职责 第二章 风险信息报告。 第三章 风险处置程序与披露 第四章 后续事项处理 第五章 附则 为有效防范、及时控制及化解长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长虹华意"或 "公司"）在四川长虹集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款金融业务的资金 风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事 长任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，公司总会计师、董事会秘书任副 组长，财务部等相关部门负责人任领导小组成员。存款风险预防处置领导小组全面负责存款 风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。 第二条 公司成立存贷款风险预防处置办公室（以下简称"办公室"），办公室成员由公 司财务部等部门相关人员组成，财务部为牵头单位，在预防处置领导小组的指导下开展日常 工作，其主要职责包括： （一）公司财务部、证券办等相关部 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-059 长虹华意压缩机股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，长虹华意压缩机股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第十届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过 了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》部分条款进行修订， 具体修改情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 为规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司" | | 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资 | 或"本公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益 ...