证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-069 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）及子公司因 日常生产经营的需要，2024 年公司预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简 称"长虹集团"）及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常 关联交易总金额不超过 13,100 万元（不含税），预计与四川长虹电器股份有限公司 （以下简称"四川长虹"）及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的 日常关联交易总金额不超过 8,218 万元（不含税），预计与长虹美菱股份有限公司（以 下简称"长虹美菱"）及其子公司的日常关联交易总金额不超过 80,200 万元（不含 税）。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及原材料、设备及配件、压缩空气、软 件服务、物流服务、后勤管理服务、租赁服务、动力等服务。预计 2024 年日常关联 交易总额不超过 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-066 （1）为贯彻落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对相关制度中涉及独立董事行为的条款进行全 面修订。 （2）为加强公司三会建设，提升公司治理水平，按照《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》的规定，对相关制度中股东大会、董事会及下属专门委员会的规范运作进行完善，并 规范文字表述。 长虹华意压缩机股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第九届 董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关 于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的 议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》，并同意提交公司 2023 年 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-068 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 6 日第九届董事 会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议审议，通过了《关于 为子公司提供财务资助的议案》，具体情况公告如下： 一、财务资助概述 为稳定华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）融资渠道， 搭建公司与华意巴塞罗那跨境对外委托贷款通道，同意继续为华意巴塞罗那提供跨境委 托贷款不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元），委托贷款方式为国家外汇管理局批复 的跨国公司跨境资金集中运营管理业务中对外放款，跨境委托贷款期限不超过一年。 为补充铸造项目建设的日常运营资金，缓解景德镇华铸机械有限公司（以下简称"华 铸公司"）流动资金需求压力，降低融资成本，稳定华铸机械的经营生产，同意为华铸 机械意提供不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的委托贷 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-070 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司开展 远期外汇资金交易业务的公告 2．交易金额 公司及子公司拟开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过 9 亿欧元（其 他外币全部折算为欧元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过该额度。在上述额度范围内，额度可循环使用。 3、交易方式 公司及子公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、 人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等。 4．交易期限 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九 届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展远期外汇交易业务，交易额不超过 9 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），具 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证 ...

一、交易概述 1、根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的业务发展需要， 为拓宽融资渠道，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低融资成本。公司及子公 司拟分别向具备业务资质的非关联机构开展无追索权应收账款保理业务，保理融资金额总规 模累计不超过人民币 15 亿元（或等值外币，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准）， 保理业务有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，并授权公司管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 2、公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司独立董事 发表了独立意见。 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-073 长虹华意压缩机股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。 四、保理业务的主要内 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 | | | --- | 目 录 | 第 | 1 条 | 股东大会职权 | 第 | 14 条 | 股东的质询 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 条 | 股东大会类型 | 第 | 15 条 | 休会 | | 第 | 3 条 | 股东参会资格 | 第 | 16 条 | 表决 | | 第 | 4 条 | 股东大会提案 | 第 | 17 条 | 决议 | | 第 | 5 条 | 提案的要求 | 第 | 18 条 | 见证 | | 第 | 6 条 | 会议通知 | 第 | 19 条 | 会议记录 | | 第 | 7 条 | 股东入场 | 第 | 20 条 | 散会 | | 第 | 8 条 | 非股东的出席 | 第 | 21 条 | 公告及执行 | | 第 | 9 条 | 大会主持人 | 第 | 22 条 | 对董事会的授权 | | 第 | 10 条 | 宣布开会 | 第 | 23 条 | 会场纪律 | | 第 | 11 条 | 出席状况报告 | ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-067 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"）2023 年 12 月 6 日第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次 临时会议审议，通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，拟为子公司提供担保额度 为人民币 97,946 万元（其中人民币 74,500 万元，欧元 3,000 万元，欧元按 2023 年 11 月 15 日汇率 7.8152 折算人民币 23,446 元），占公司最近一期经审计 净资产的 27.25%。其中，公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以 下简称"华意荆州"）提供担保额度 23,000 万元，为华意压缩机巴塞罗那有限 责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）提供担保额度 3,000 万欧元，为长虹格 兰博科技股份有限公司（以下简称 "格 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 证券代码：000404 1 证券代码：000404 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及职责 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议召开程序 第七章 董事会会议表决程序 第八章 董事会会议公告程序 第九章 董事会文档管理 第十章 董事会其它工作程序 第十一章 董事会基金 第十二章 附则 证券代码：000404 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...

独立董事签名： 长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议有关事项 的事前认可意见 李余利 任世驰 林嵩 长虹华意压缩机股份有限公司拟将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》 提交公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议，根据《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事，在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨 论，提出如下认可意见： 根据公司 2023 年度日常关联交易的情况以及公司 2024 年度经营计划，作为 长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会独立董事，我们认为《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的，对该议案予以认 可，同意提交公司董事会审议。 二、《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的 议案》的事前认可意见 根据公司与四川长虹集团财务有限公司签署为期三年的《金融服务协议》及 深交所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 ...