长虹华意压缩机股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）总工程师何成志先生于 2023 年 12 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，现 将有关情况公告如下： 1、公司部分董事、监事、高级管理人员已于 2023 年 11 月 16 日披露相关增 持计划，具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号 2023-063 ） 2、本次增持基本情况 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-075 3、其他相关说明 （1）本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。 （2）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 （3）本次增持 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-072 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大 会审议批准，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。 （2）公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过 了《关于预计 2024 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》 （4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届 董事会 2022 年第八次临时会议和 2022 年 12 月 ...

持续风险评估报告 长虹华意压缩机股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定和要求，长虹华意压缩机股份有限 公司（以下简称"公司"） 通过查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长 虹集团财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审 阅长虹集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的截至 2023 年 10 月份财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 长虹集团财务公司基本情况 长虹集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。法定代表人：胡嘉。注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。公司统一社 会信用代码：91510700076120682K。 长虹集团财务公司于2013年8月23日注册成立，注册资本金为10亿元人民币， 其中：四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）出资额为 5亿元人民币，占注册资本的50%；四川长虹电器股份有限公司（以下简称"长虹 股 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届 满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 任职资格 第三章 提名、选举、聘任 第四章 职责与履职方式 第五章 履职保障 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，切实保护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益，《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所股票规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《长虹华意压缩机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 ...

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就公司于2023年12月6日召开的第九届董事会2023年第七次临时会议审 议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司本次预计对外担保额度涉及的被担保对象均为公司全资或控股子公司，风险可 控，有利于满足下属子公司及孙公司生产经营的资金需求，降低融资成本。表决程序符 合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况，我们对《关于为子公司提供担保的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、关于为子公司提供财务资助的独立意见 本次用于财务资助的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营。本次财务资 助不存在关联交易，董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 基于独立判断，同 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-074 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会2023年第七次临时会议审议通过，公司决定于2023年12月22日召开2023年第四次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第七次临时会议通过《关于召 开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-071 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、理财产品的投资方式 1 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品。具体情况公告如下： 一、理财产品投资的概述 1、理财产品投资的目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理 财产品，提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2、理财产品投资的种类 为控制风险，公司及子公司 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-064 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第七次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-065 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及公司、子公司 2024 年度 ...