沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及四十三条规定的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。前述中捷厂100%股权、航空航天100%股权、天津 天锻78.45%股权为本次重组的标的资产。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持 有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权及通用机床持有的 天津天锻78.45%股权，不涉及环境保护、土地管理、外商投 资、对外投资等法律和行政法规规定的审批手续，符合国家 产业政策和 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，上市公司董 事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形作出如下说明： (本页无正文，为《沈阳机床股份有限公司董事会关于本次 重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号-上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》 之盖章页) 2 沈阳机床股份有限公司 2024 年 7 月 22 日 本次重组相关主体（包括公司及其董事、监事、高级管 理人员，公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，公 司控股股东控制的机构，交易对方及 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-31 沈阳机床股份有限公司 关于吸收合并全资子公司公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为整合沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）核心 功能部件业务资源，充分发挥技改项目提效提质作用，同时 优化管理架构，减少管理层级，降低管理成本，公司拟吸收 合并下属全资子公司沈阳至刚主轴技术有限公司。 公司拟成立至刚主轴事业部（暂定名），承接至刚主轴全 部资产、负债、人员及业务。吸并完成后，子公司至刚主轴 注销。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司 股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分 之二以上通过方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：沈阳机床股份有限公司 统一社会信用代码：91210106243406830Q 经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出 口 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 名特定投资者 35 | 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 二〇二四年七月 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除重组报告书及其摘要内容以及与重组报告书 及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书及其摘要披露的各 项风险因素。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股 票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 独立财务顾问 本部分所述词语或简称与重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-32 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 22 日召 开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年 度第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2024 年 8 月 7 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 2024 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 对即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及 相关承诺的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通过 发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航 天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和通用技术 集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权（以下简称"标 的资产"），同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关规定的要求，就本次交易对摊薄即期回报情况的核查情况说明如下： 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据中审众环 ...

(本页无正文，为《沈阳机床股份有限公司关于公司发行 股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重 沈阳机床股份有限公司 沈阳机床股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市 公司""公司"）拟通过发行股份的方式购买通用技术集团 沈阳机床有限责任公司（以下简称"通用沈机集团"）持有 的沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷 友谊厂有限公司 100%股权和通用技术集团机床有限公司（以 下简称"通用机床"）持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 上市公司作为本次交易的收购方，就本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市说明如下： 在最近三十六个月内，公司控股股东一直为通用技术集 团，实际控制人一直为国务院国资委，未发生变化。本次重 组交易对方通用沈机集团、通用机床为通用技术集团控股子 公司。本次重组完成后，公司控股股东仍为通用技 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-29 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年7月15日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年7月22日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 安丰收、徐永明现场参会，董事张旭、付月朋、独立董事袁 知柱、哈刚、王英明视频参会。 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持 有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"） 78.45%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）（通用沈机集团及通用机床合称"交易对方"， 中捷厂、航空航天及天津天锻合称"标的公司"）。本次交 易构成《上市公司 ...

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的 释义均与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 与前次披露重组报告书差异情况表 2023 年 10 月 20 日，沈阳机床披露了《沈阳机床股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2024 年 4 月 1 日，沈阳机床召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《沈 阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）等相关议案。 2024 年 7 月 22 日，沈阳机床召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《沈 阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书修订稿"）等相关议案。 | 重组报告书 | 重组报告书修订稿 | 与重组报告书主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | 声明 | 声明 - | | | 释义 | 释义 - ...

2 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围 的情形。 1 (本页无正文，为《沈阳机床股份有限公司董事会关于本次 重组前 12 个月内购买、出售资产的说明》之签章页) 沈阳机床股份有限公司董事会 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标 的资产属于同一交易方所 ...