沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及四十三条规定的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。前述中捷厂100%股权、航空航天100%股权、天津 天锻78.45%股权为本次重组的标的资产。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持 有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权及通用机床持有的 天津天锻78.45%股权，不涉及环境保护、土地管理、外商投 资、对外投资等法律和行政法规规定的审批手续，符合国家 产业政策和 ...

沈阳机床股份有限公司独立董事 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任 本次重组的评估机构，其已就本次重组出具了相关《评估报 告》。根据《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，作为公司独立董事，我们对本次交易所涉评估 机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价公允性进行了认真审核，并基于独立判 断立场就公司本次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、评估机构的独立性 本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现 实的及预期的利益 ...

沈阳机床股份有限公司 (FA 2honese) Road dichan 43 备考审阅报告 备考审阅报告 2022年度及2023年1-11月 目 录 | 一、 备考审阅报告 | | | --- | --- | | l ﺁ | 已审备考财务报表 | | 1、 | 备考合并资产负债表 | | 2、 | 文艺人士本的记表 3 | | 3 - | 各考财务报表的文 … | 众坏阅字(2024) 0200004 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表，包括 2023 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2023 年 1-11 月、2022 年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对各考财务报表发表审阅意见。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号--财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务，该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考财务报表是否不存在重大错报获取有限 保证。审 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务 ...

沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2023年1-11月、2022年度、2021年度 模 拟 审 计 报 告 山沃 Tel: 027-06791215 作直 Fax: 027 85424323 模 拟 审 计 报 告 众坏审字(2024)0201346 号 众环审字(2024)0201346号 目 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | ，中国《 | | --- | --- | --- | | 模拟资产负债表 | | | | 模拟利润表 | ಗ | | | 模拟财务报表附注 | | | TT == REFER 69 == 001 = 8 ATS CLE 4300 K 沈阳机床中捷友谊厂有限公司: 一、审计意见 我们审计了沈阳机床中捷友谊厂有限公司 (以下简称"中捷友谊厂")按照模拟财务报 表附注二所述编制基础编制的模拟财务报表，包括 2023 年 11 月 30 日的资产负债表，2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的模拟资产负债表，2023 年 1-11 月、2022 年度、2021 年度的模拟利润表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-05 沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日披露《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》，预案及其摘 要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意 投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次 重组工作正在有序推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购 买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机 床中捷友谊厂有限公司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限 公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-04 沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日披露《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》，预案及其摘 要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意 投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次 重组工作正在有序推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购 买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机 床中捷友谊厂有限公司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限 公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-01 沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日披露《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》，预案及其摘 要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意 投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本 次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次 重组工作正在有序推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购 买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机 床中捷友谊厂有限公司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限 公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-02 沈阳机床股份有限公司重大诉讼公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公 司"）于近日收到法院送达的《民事起诉状》。现将有关情 况公告如下。 二、案件基本情况 （一）案件一 1.诉讼各方当事人 原告：莒南县人民政府 被告一：沈阳机床股份有限公司 被告二：优尼斯智能制造谷临沂有限公司 2.诉讼请求 （1）请求法院确认原告莒南县人民政府与公司签订的 《沈阳机床·莒南 5D 智能谷合作协议》于 2020 年 7 月 14 日 已经解除。 （2）请求被告优尼斯智能制造谷临沂有限公司偿还原 告莒南县人民政府的人民币 5,000 万元及逾期还款利息(自 2020 年 7 月 14 日起到偿还完毕时止，按照年利率 3.85%计 算)。 （3）请求公司就 5,000 万元及利息损失（以 5,000 万元 为基数，自 2020 年 7 月 14 日起到偿还完毕时止，按照年利 率 3.85%计算）金额承担连带责任。 （4）请求被 ...

二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2023-87 沈阳机床股份有限公司 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日 （星期四）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 2023 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 1,010,742,909 股，反对 3,100 股，弃 ...