渤海租赁股份有限公司第十届董事会 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司2025年度预计发生的日常关联交易根据公司与关联方存续关联交易的 开展情况及2025年度实际经营需要确定，属于正常的商业交易行为，存在交易的 必要性。本次关联交易预计符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则， 能够保证公司和全体股东的利益。 我们同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议，关联董事应回避 表决。 三、《关于公司及下属子公司2024年度担保额度预计的议案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年4月1日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2024年度利润分配预案》的审核意见 经审核，我们认为：2024年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况 ...

Core Viewpoint - Bohai Leasing plans not to distribute cash dividends for the fiscal year 2024 due to negative retained earnings in the parent company, which does not meet the distribution conditions outlined in the company's articles of association [1][2][4] Group 1: Profit Distribution Proposal - The profit distribution proposal for 2024 was approved by the board and requires submission to the annual shareholders' meeting for final approval [1][2] - The company reported a consolidated net profit attributable to shareholders of 903.941 million yuan for 2024, while the parent company incurred a net loss of 932.528 million yuan [2][4] - As of December 31, 2024, the cumulative undistributed profits on a consolidated basis were 3.384987 billion yuan, while the parent company's cumulative undistributed profits were -4.59705 billion yuan [2][4] Group 2: Cash Dividend Details - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for 2024 [2][3] - The total cash dividend amount for the current year is 0.00 yuan, consistent with the previous years [3] - The company does not meet the cash dividend distribution conditions as per the Shenzhen Stock Exchange regulations due to the negative retained earnings in the parent company [3][4] Group 3: Rationale for No Dividend Distribution - The decision not to distribute dividends is based on the negative available profits in the parent company and the need to maintain liquidity for daily operations [4] - The company aims to enhance its ability to withstand risks and ensure sustainable development while protecting the long-term interests of all shareholders, especially minority shareholders [4] - Future focus will be on improving leasing operations and addressing short-term liquidity pressures to eventually meet cash dividend distribution conditions [4]

Meeting Overview - The 14th meeting of the 10th Supervisory Board of Bohai Leasing was held on April 1, 2025, in Beijing, with all three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, and all resolutions were passed unanimously [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Work Report, which will be submitted to the 2024 Annual General Meeting for review [2][3] - The 2024 Annual Report and its summary were deemed to accurately reflect the company's situation and will also be submitted for shareholder approval [2][3] - The profit distribution plan for 2024 was proposed, which includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital increase from reserves [2][3] Internal Control and Governance - The Supervisory Board confirmed that the 2024 Internal Control Evaluation Report accurately reflects the company's governance and internal control status, with no significant deficiencies identified [3] - A three-year shareholder return plan (2025-2027) was approved, considering the company's operational conditions and external financing environment [5] Board and Supervisory Changes - The Supervisory Board will undergo a re-election process due to the expiration of the current term, with candidates proposed for the 11th Supervisory Board [5][6] - The proposed non-employee supervisors are Zhou Peixuan and Ma Li, whose qualifications meet regulatory requirements [8][9] Compensation Standards - The proposed compensation for non-independent directors is set at a net annual amount of 36,000 RMB, applicable during the term of the 11th Board [6]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-023 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 九次会议审议决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2024 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第九次会议审议 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 4 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

渤海租赁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 渤海租赁股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 157 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海租赁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司 ...

内部控制审计报告 2024 年度 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告 渤海租赁股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，渤海租赁 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 安永华明（2025）专字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了渤海 租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

渤海租赁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于渤海租赁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70018799_A02号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司董事会： 我们审计了渤海租赁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月1日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70018799_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，渤海租赁股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是渤海租赁股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渤海租赁股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一 ...

现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 渤海租赁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘超） 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人为清华大学 EMBA 管理硕士。历任北京旅游信托投资公司资金部科员； 深圳信业有限公司财务部副总经理；中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证 券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理；上海恒联 绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、融绘（北京）投资咨询有限公司总 经理；浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；美尚生态景观股份有限公司独 立董事。现任渤海租赁股份有限公司独立董事、海南璟天私募股权投资基金管 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程大中） 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下 一、独立董事的基本情况 本人于 2024 年 9 月 20 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司独立董事。 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人为复旦大学经济学博士。现任复旦大学世界经济系教授、博导、系主任， 渤海租赁股份有限公司独立董事，教育部新世纪人才（2009 年）、国家社科基 金重大项目首席专家。研究领域为国际贸易与投资、服务经济、企业国际化、投 入-产出分析、网络分析、全球价值链。兼任上海市国际贸易学会副会长、上海 市世界经济学会副秘书 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李剑铭） 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2024 年 9 月 20 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司独立董事。 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人为中国社会科学院经济学博士。曾任深圳市先科企业集团党委委员、总 经济师；先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理；重庆市沙坪坝区人民政 府副区长；重庆市国资委副主任、党委委员；重庆建工集团有限责任公司总经理、 党委委员、董事长、党委书记；中共重庆市沙坪坝区委书记；重庆渝富控股集团 有限公司董事长、党委书 ...