证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—44 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不 影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—48 特别提示： 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相关 要求变更会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"《准则解释第 17 号》"），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行 了规范说明。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—42 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次临时会议通知于 2024 年 8 月 1 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面的诠释公司零 售、农批"双主业+"业态定位和发展战略目标，增强广大投资者和社会公众对 公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，将公司证券简称由"合肥 百货"变更为"合百集团"。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审 查无异议。 具体内容详见与本公告同日披露的《 ...

二、公司证券简称变更的原因说明 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—43 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司证券简称变更的说明 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司证 券简称的议案》，同意将公司证券简称由"合肥百货"变更为"合百集团"，证 券代码及公司全称保持不变。具体情况如下： 公司自上市以来，经过多年不断的变革、创新，已由当年的一家单体百货店， 1 | 变更内容 | 变更前 | 变更情况 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称 | 合肥百货 | 变更 | 合百集团 | | 英文简称 | 不适用 | — | — | | 中文名称 | 合肥百货大楼集团股份 | 保持不变 | — | | | 有限公司 | | | | 英文名称 | HE FEI DEPARTMENT | 保持不变 | — ...

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|-------------|--------------| | | | | 编号:2024-08 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 华泰证券孙丹阳、吴艳茹、章家珠;国元证券郜子娴、夏 毓麟、万里伟、潘睿麟 时间 2024 年 7 月 19 日上午 地点 公司 20 楼会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员 副总经理、总会计师:刘华生 董事会秘书:杨志春 1.公司零售业态的转型升级方向? 答:公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大 类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁等细分业 态。2023 年以来,公司多措并举推动零售主业提档升级, 持续巩固主业核心优势,百货业态通过"一店一策"、"千 店千面"、"老店 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024-41 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月27日召开的2023年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 5 月 27 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，以 2023 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派 发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元，结余的 1,041,662,831.45 元未分配利润转至以后年度分配。本年 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—39 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事推举，会议由沈校根先生主持，公司监 事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选沈校根先生为公司第十届董事会董事长（简历见附件 1），任期与公司 第十届董事会任期一致。 2、审议通过《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票， ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—37 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二） ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员 任职资格的审查意见 2、未发现被提名人存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公 司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职责。 3、同意聘任张同祥先生担任公司总经理；聘任余綯先生、刘华生先生、王 皓先生、许杨先生担任公司副总经理；聘任刘华生先生担任公司总会计师；聘任 杨志春先生担任公司董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名委员会委员：方福前、丁斌、赵伟 2024 年 6 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限 公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等 有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提 名委员会对拟提交公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会 审计委员会关于公司总会计师任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限 公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等 有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，对 拟聘任总会计师的履历、任职资格等进行了审核，并发表审查意见如下： 2、公司董事会审计委员会一致同意聘任刘华生先生为公司总会计师，并同 意提交公司董事会进行审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 审计委员会委员：李姝、周少元、裴文娟 2024 年 6 月 20 日 1、经审查，我们认为刘华生先生具备担任公司总会计师的任职条件，具备 履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司 ...