证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-22 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 5 月 21 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利润 分配预案》，以 2024 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派 发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元，现金分红占合并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 的 比 率 为 45.02% ，结余的 1,064,200,427.82 元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不 以公积金转增股本。在本利润分配方案公布后至实施前，若出现股权激励行权、 可转债转 ...

Group 1 - The company held its first temporary meeting of the 10th Supervisory Board on June 10, 2025, with all members notified via email or in person [1] - The Supervisory Board approved the proposal regarding the change in accounting methods for affiliated companies, with a unanimous vote of 3 in favor and no opposition or abstentions [1] - The Supervisory Board believes that the change in accounting methods is in accordance with relevant accounting standards and laws, and will provide a more objective and fair reflection of the company's financial status and operating results [1]

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—21 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对参股公司会计核算方法变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，投资方丧失了对被投资单 位的共同控制或重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第十届董事会第五次临时会议及第十届监事会第一次临时会 议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对参股公司 浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称"宁银消金"）的会计核算方法进行 变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。根据相关法律法规的规定，本次变更会计核算方法无需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次对参股公司会计核算方法变更概述 （一）会计核算方法变更的原因 2015 年末，公司出资 1.38 亿元投资 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—20 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次临时会议于 2025 年 6 月 6 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审核，公司监事会认为：本次对参股公司会计核算方法变更是依据《企业 会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—19 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 因公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称"宁银消 金"）股权比例降低且不再占有其董事会席位，公司对宁银消金不再施加重大影 响，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对宁银消金的会计核算方法进行变 更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。 具体内容详见 2025 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。 三、备查文件 1 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 ...

Summary of the Shareholders' Meeting of Hefei Department Store Group Co., Ltd. Core Viewpoint The shareholders' meeting of Hefei Department Store Group Co., Ltd. held on May 21, 2025, successfully passed all proposed resolutions without any objections from shareholders. Group 1: Meeting Details - The meeting was held on May 21, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [3][4][5] - A total of 347 shareholders attended, representing 321,521,957 shares, which is 41.2269% of the total voting shares [6] Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved by the shareholders: - **2024 Annual Board Work Report**: 99.5181% approval [9] - **2024 Annual Supervisory Board Work Report**: 99.5225% approval [11] - **2024 Financial Settlement Report**: 99.5255% approval [13] - **2024 Profit Distribution Plan**: 99.5030% approval [15] - **2024 Annual Report and Summary**: 99.5237% approval [17] - **2024 Annual Compensation for Directors and Senior Management**: 99.4098% approval [20] - **2024 Annual Compensation for Supervisors**: 99.4144% approval [22] - **2025 Financial Budget Report**: 99.4957% approval [24] - **Reappointment of Audit Firm for 2025 and Payment of 2024 Fees**: 99.5138% approval [26] - **Application for 2025 Comprehensive Credit Limit**: 99.5213% approval [29] Group 3: Legal Opinion - The legal opinion provided by Anhui Tianhe Law Firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations, deeming the meeting valid [31]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 天律意 2025 第 01266 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼 集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所 （下称"本所"）接受合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2025 年 4 月 23 日公司第十届董事会第四次会议决议，公司于 2025 年 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—18 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事张同祥先生（代行董事长职责） 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—17 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a sales scale exceeding 70 billion CNY, with a revenue of 70.36 billion CNY, a year-on-year increase of 5.20% [3] - The total profit reached 3.81 billion CNY, with a net profit attributable to shareholders of 1.91 billion CNY, and a net profit excluding non-recurring gains of 1.37 billion CNY, up 19.46% year-on-year [3] - In Q1 2025, the company reported a revenue of 21.33 billion CNY, a year-on-year growth of 6.55%, and a net profit of 752.58 million CNY [3] Business Initiatives - The company actively leveraged the "old for new" policy, selling over 100,000 new appliances and generating sales exceeding 400 million CNY, with a year-on-year growth of 121% in home appliance sales [3] - As of 2025, the company utilized 47.946 million CNY in national subsidies, driving sales of 260 million CNY [3] Retail Performance - During the "May Day" holiday, the company achieved total sales of 311 million CNY across its retail outlets, with a customer flow increase of 23.5% year-on-year [3] Store Network and Expansion - The company operates a diverse network including 24 department stores, 26 appliance stores, 202 supermarkets, and over 2,000 fast-moving consumer goods distribution points, covering 14 cities in Anhui and parts of Jiangsu [5] - The company is expanding its logistics capabilities, with the Hefei Logistics Park achieving a transaction volume of 140,500 tons and a transaction value of 2.1 billion CNY in the first four months of 2025, marking increases of 271.61% and 241.74% respectively [6] Dividend Policy - The proposed dividend for 2024 is 1.1 CNY per 10 shares, totaling 85.79 million CNY, which represents 45.02% of the net profit attributable to shareholders [7] Future Growth Strategies - The company aims to enhance profitability through strategies including cost reduction, efficiency improvement, and new business development [8] - Plans include expanding the supply chain and enhancing self-owned brand products, with a 143% increase in sales of self-owned brands in 2024 [11] Supply Chain and Technology - The company is focusing on the development of its supply chain technology, with the Hefei Logistics Park expected to enhance its operational efficiency and market competitiveness [12]