合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁斌） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年，公司共召开了 9 次董 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张本照） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 6 月 21 日起任公司第 十届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立性说明 1 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会议的情况。 （二）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员 会委员，2024 年，本人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下： | 提出的重要 | 序 | 专门委员会名称和届次 | 召开日期 | 会议内容 | | | | | | | | | | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 779,884,200 shares as of December 31, 2024[5]. - A cash dividend of ¥1.1 per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling ¥85,787,262, which represents 100% of the profit distribution amount[143]. - The company has established a cash dividend policy that requires a minimum of 30% of the average distributable profit over the past three years to be allocated for dividends[141]. - The total number of shares for the dividend distribution is 779,884,200, with no stock dividends or capital reserve transfers planned for this year[143]. - The cash dividend plan was approved by the board and will be submitted for shareholder approval at the upcoming annual meeting[143]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,035,673,606.44, representing a 5.20% increase compared to ¥6,688,042,904.45 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.82% to ¥190,573,996.91 in 2024 from ¥264,027,711.93 in 2023, primarily due to the absence of a one-time compensation received in the previous year[20]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 19.46% to ¥136,725,036.51 in 2024, compared to ¥114,453,916.00 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.75% to ¥687,100,365.96 in 2024 from ¥835,348,029.69 in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share fell by 27.80% to ¥0.2444 in 2024 from ¥0.3385 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥13,211,334,136.52, a slight increase of 0.47% from ¥13,149,717,632.02 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.28% to ¥4,700,036,882.28 at the end of 2024 from ¥4,595,250,310.47 at the end of 2023[20]. Business Operations - The company has a total of 779,884,200 shares as of the end of 2024[5]. - The company operates 252 physical stores across various retail formats, including department stores, home appliances, supermarkets, and e-commerce[33]. - The company continues to expand its retail network, focusing on both direct sales and franchise operations[33]. - The company achieved a total transaction volume of 7.1096 million tons and a transaction value of 56.887 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.2%[51]. - The company’s supermarket segment includes 188 direct-operated stores and 14 franchise stores, generating substantial revenue[36]. Market and Industry Trends - The retail sector in China saw a 3.5% increase in total retail sales of consumer goods, reaching ¥48.8 trillion in 2024[30]. - The contribution of final consumption expenditure to GDP growth was 44.5%, adding 2.2 percentage points to GDP growth[30]. - The retail industry is undergoing significant transformation, with new retail models facing challenges from both online and offline competition[92]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and exploring new retail models to adapt to changing consumer behaviors and market competition[31]. - The company aims to achieve revenue of over 7.1 billion yuan in 2025, focusing on traditional industry transformation and emerging business growth[93]. - The company plans to enhance its supply chain capabilities, targeting a 40% sales share from self-sourced products by improving self-purchase, self-owned, and self-manufactured goods[94]. - The company is committed to improving customer experience through digital transformation and integrating online and offline services[90]. - The company is exploring new fields in the circular economy and plans to establish a recycling company to leverage digital and green technologies[97]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of quality and return improvements as part of its strategic initiatives[106]. - The company strictly adheres to relevant laws and regulations, continuously improving its corporate governance structure and internal control systems[108]. - The company has established a comprehensive compliance management system, enhancing compliance management levels[110]. - The company has maintained effective internal control systems, with no significant deficiencies reported during the period[145]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has actively engaged in community service, conducting various charitable activities, including blood donation and support for vulnerable groups[160]. - The company has established 17 "Love Mother and Baby Rooms" and received provincial-level recognition for 15 of them, promoting social responsibility initiatives[160]. - The company has integrated over 100 fresh produce direct procurement bases, covering more than 20 cities, to strengthen its supply chain[163]. Management and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,676, with 4,749 in sales, 363 in technical roles, and 1,309 in administrative positions[136]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and support career development, aligning with its strategic goals[138]. - The company has a focus on expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions, enhancing its competitive edge[117][118]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the reporting period is expected to be no more than 9,200 million yuan, with actual transactions amounting to 8,356.09 million yuan[181]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[190]. - The company reported no joint external investment related party transactions during the reporting period[185].

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 通过核查公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年度财务报表已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字[2025]6639 号"的 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | 1 1 | | --- | | 单位: J L | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 703,567.36 | 668,804.29 | 5.20% | 630,189.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 19,057.40 | 26,402.77 | -27.82% | 17,100.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,672.50 | 11,445.39 | 19.46% | 8,743.10 | ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—12 合肥百货大楼集团股份有限公司 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 1 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2024年，公司以"1125"发展战略为引领，巩固提升"深改革、精管理、促 转型、大提升"行动成效，统筹做大规模总量与做优经营质量，统筹推动传统主 业转型升级与新兴产业培育壮大，难中求进、难中求成，公司高质量发展迈出坚 实步伐。在综合考虑了2024年业绩实际完成情况和2025年的经营环境、国家政策 变化和下列各项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按照权责发生制 原则，充分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认 真组织编制了2025年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政 策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 1 需求及企业经营等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 4.公司计划经营项目能顺利执行，市场情况无重大不利变化； 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度主要财务预算指标 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一07 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于对外投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年9月28日、2023年10月18日分 别召开了第九届董事会第十四次临时会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设 立合肥市国资国企创新发展基金的议案》，并在后续履行了进展性披露。具体内容详见公司于2023年9 月29日披露的《第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与投资 设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-57），2023年10月19日披露 的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-63），2024年3月14日披露的《关于参与 投资基金的进展公告》（公告编号：2024-04），2024年3月30日披露的《关于对外投资设立基金取得备 案的公 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—06 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 一、对外投资概述 1、为把握国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓政策窗口，打造新的产业 增长点，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子 公司安徽百大电器连锁有限公司（以下简称"百大电器"）拟与合肥城矿供销再 生资源有限公司（以下简称"合肥城矿供销公司"）、安徽广源科技发展有限公 司（以下简称"安徽广源科技"）共同出资，投资设立安徽再生资源回收利用科 技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称"再生资源科技公司"）。 再生资源科技公司注册资本拟定为 2000 万元，其中百大电器出资 1200 万元，持 股 60%；合肥城矿供销公司出资 460 万元，持股 23%；安徽广源科技出资 340 万 元，持股 17%。 2、2025 年 4 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次临时会 议，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议以 8 票赞成、0 ...