合肥百货大楼集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 二〇二五年十月 第二章 股份变动管理 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人 员所持本公司股份不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； - 1 - （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范 性文件以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等相关法律、 法规和规范性文件、深圳证券交易所业务规则中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《合肥百货大楼 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能 给投资者造 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《合肥百货大楼集团股份公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥百货大楼集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《合肥 百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及由董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成， 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合 法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》及《合肥百货大楼集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司关联交易是指公司或者公司控股子公司 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 合规管理办法 二〇二五年十月 （本办法已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为推动合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）全面加强合规管理，切实防控风险，促进公 司高质量发展，参照《合肥市市属企业合规管理办法》等规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及子、分公司。 - 1 - 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员 工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、 规则，以及《公司章程》、规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理中 因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负 面影响的可能性。 （三） 坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求， 明确职能部门、合规管理牵头部门和监督部门职责，严格落 实员工合规责任，对违规行为严肃问责。 （四） 坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管 理体系，突出对重点领域、重点环节和重点人员的管理，充 分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的 - 1 - 证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可 能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国 家秘密"），依法豁免披露。 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公 司信息披露的合规性、及时性及公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性 文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等公司制度，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、 完 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年十月 （本细则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 （以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董 事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负 ...

第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事离职管理程序，保障公司治理 结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任 生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履 行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司2025年第一次临时股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第 四 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 五 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个 月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： 第一章 总则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的2/3时； 第 一 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》和《合肥百货大楼集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 1 第 二 条 公 司 股 东 会 的 召 集 、 提 案 、 通 知 、 召 开 等 事 项 适 用 ...