合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会向经 理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理 的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反 法律法规的前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职 权和重大事项决定权授予经理层行使。 第三条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间 接出资且拥有实际控制权的企业。 第四条 董事会向经理层授权的基本原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目 标的要求，积极有效控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定范围， 凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使； （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定， ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）担保行为的管理，有效控制公司担保 风险，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 （一）建立健全担保的各项工作制度，并对执行情况加 强检查； （二）审议担保的相关议案并作出相应决议，授权法定 代表人签发担保合同，责成公司具体部门履约执行，并加强 检查和日常跟踪、管理。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及下属子公司 以第三人身份为他人提供的保证、质押或者抵押，包括公司 为下属子公司提供的担保。子公司为公司合并报表范 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董 事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 是指全部由公司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重 大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专 门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托理财业务的管理及相关信息披露行为，防 范投资风险，强化风险控制，保障股东权益及公司利益，依 据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产 进行投资、管理或购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则： （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 委托理财管理制度 （一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性 文件等相关规定； （二）公司的委托理财应当防范投 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 信息披露管理办法 合肥百货大楼集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露管理工作，促进公司依法规范运作， 确保及时、准确地履行信息披露义务，维护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本管理办法。 第二条 本管理办法适用范围为：控股股东和持股 5% 以上的大股东及其一致行动人；公司及公司各职能部门；公 司全资及控股子公司，以及公司委派董事的重要参股公司。 具体涉及的机构及人员为：董事会及董事；高级管理人 员；各职能部门以及各分公司、子公司的负责人及信息披露 联络人；其他负有信息披露职责的部门和人员。 第三条 本办法所称信息披露是指，公司将可能对公司 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、 战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 - 1 - 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，切实保护中小股东的权 益，维护公司整体利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—40 为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股 东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会事项安排，另行发布召开股 东会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度> 的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，上述议案均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—38 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行 了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集 1 团股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）》。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第八次临时会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事周少元先生以 通讯方式参加。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 ...

合百集团公告，第三季度营收为13.97亿元，下降14.19%；净利润为136.09万元，下降92.84%。前三季 度营收为50.97亿元，下降4.33%；净利润为1.72亿元，下降17.48%。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025-39 合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,396,769,836.92 | -14.19% | 5,097,248,806.44 | -4.33% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 1,360,922.36 | -92.84% | 172,222,071.87 | -17.48% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | -27,149,616.10 | -560.42% | 27,842,668.00 | -82.82% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） ...