合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 合肥百货大楼集团股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规 定，2023 年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善， 风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计 部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。 监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2023 年度内部控制评价报告 全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充 分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 （本规则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过， 尚需公司2023年度股东大会审议批准） 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事，期限尚未届满； - 1 - （四）法律、法规以及证券交易所、公司章程规定的其 他的情形。 第一章 总则 第一条 为明确董事会职权范围，规范董事会议事方式 和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《合肥百货大楼集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，行使法律 法规及《公司章程》赋予的职权 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周少元） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及其他高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及其 他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第二次独立董事专门会议决议 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第二次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方 福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业 务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易 对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股 ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 6 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 年度利润分配预案》； 2.《2022 | | | | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | 4.《2022 年度报告及年度报告摘要》； | | | 九次会议 | | | | | | 5.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | | | 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于会计政策变更的议案》。 | | 2 | 第九届监事会第 十次会议 | 2023 | 年 | 4 | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 月 | 25 | 日 | | | 3 | 第九届监事会第 一次临时会 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]32942 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32942 号 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件的要求,合肥百货编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,688,042,904.45, representing a 6.13% increase compared to ¥6,301,890,006.53 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥264,027,711.93, a significant increase of 54.39% from ¥167,606,622.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥114,453,916.00, up 30.91% from ¥84,029,012.26 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥835,348,029.69, reflecting a 40.21% increase from ¥595,766,215.30 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3385, a 54.35% increase from ¥0.2149 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥13,149,717,632.02, a 0.60% increase from ¥13,061,719,034.70 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥4,595,250,310.47, representing a 6.75% increase from ¥4,296,414,036.02 at the end of 2022[21]. - The company reported a total of ¥149,573,795.93 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥83,577,610.05 in 2022[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.1 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 779,884,200 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payout of 1.1 RMB per 10 shares, requiring a total distribution of 85,787,262 RMB[147]. - The cash dividend policy is consistent with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[144]. - The company maintains a policy that cash dividends should not be less than 30% of the average distributable profit over the past three years[144]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[18]. - The company’s major shareholder has changed multiple times, with the current major shareholder being Hefei Construction Investment Holding Group Co., Ltd[19]. - The company operates 241 physical stores across various segments, strategically located in key urban areas of Anhui Province[34]. - The company operates a multi-format retail strategy, integrating department stores, supermarkets, appliances, and e-commerce to leverage synergies and enhance market competitiveness[47]. - The company has established a comprehensive supply chain management system to ensure stable supply and optimize inventory turnover, reducing risks associated with unsold and expired goods[44]. Market and Consumer Trends - The retail sales of consumer goods in China exceeded ¥47 trillion in 2023, marking a historical high and indicating strong consumer demand[31]. - The contribution of final consumption expenditure to economic growth was 82.5% in 2023, an increase of 43.1 percentage points compared to the previous year[31]. - The company emphasizes digital transformation and the integration of online and offline retail experiences to adapt to changing consumer demands[32]. - Future strategies focus on enhancing operational efficiency and innovating product offerings to meet evolving consumer trends[32]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a "1125" development strategy in 2024, focusing on sales, efficiency, service, and risk control[91]. - The company aims to strengthen its online, cross-border, cold chain, and emerging industries as part of its new business layout[91]. - The company is committed to optimizing its online business, focusing on key areas such as product selection and team building, while establishing a dual inventory mechanism for online and offline sales[98]. - The company is focused on building a national cold chain logistics base, aiming for full operational capacity in its cold chain logistics facilities in Suzhou and Hefei[98]. Governance and Management - The company has developed over 40 internal control systems to strengthen governance and compliance management throughout the year[109]. - The company maintains a fully independent operational structure, with clear separation from controlling shareholders in assets, personnel, and business operations[110]. - The board of directors has actively participated in training and decision-making processes, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[107]. - The company has enhanced transparency by utilizing multiple communication channels for investor relations, including annual reports and investor interaction platforms[108]. Employee and Community Engagement - The company has established a training management system to enhance employee skills and promote career development, aligning with its strategic goals[142]. - The company conducted 278 charitable activities benefiting nearly 30,000 people during the reporting period[163]. - The company has built 24 labor union stations to address the needs of outdoor workers, enhancing their working conditions[163]. - The company has been recognized as a "示范单位" for consumer trust in multiple locations, reinforcing its commitment to quality service[160]. Risk Management - The company anticipates risks from macroeconomic conditions, industry transformation, market competition, product safety, and operational challenges[101][102]. - The company has implemented a risk management-oriented internal control system to enhance governance[158]. - The company has committed to conducting thorough communication with the auditing firm for the 2022 annual report audit[136]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for 2023 is expected to not exceed 6 million yuan[183]. - The company reported a total of 238.19 million yuan in related party transactions during the reporting period[183]. - There were no related party debts or credits during the reporting period[188]. Future Outlook - The company expects to achieve operating revenue of over 6.8 billion yuan in 2024, focusing on quality and efficiency improvements while driving innovation and transformation[94]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[117]. - The company is focused on expanding its market presence and improving its operational strategies in the upcoming fiscal year[117].

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全 文》第三节 管理层讨 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—15 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 章节 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司在下列情 | | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十五条 公司不得收购本 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | | | 公司的股份： | 除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其 | （二）与持有 ...