证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—39 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事推举，会议由沈校根先生主持，公司监 事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选沈校根先生为公司第十届董事会董事长（简历见附件 1），任期与公司 第十届董事会任期一致。 2、审议通过《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票， ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—37 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二） ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司高级管理人员 任职资格的审查意见 2、未发现被提名人存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公 司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职责。 3、同意聘任张同祥先生担任公司总经理；聘任余綯先生、刘华生先生、王 皓先生、许杨先生担任公司副总经理；聘任刘华生先生担任公司总会计师；聘任 杨志春先生担任公司董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名委员会委员：方福前、丁斌、赵伟 2024 年 6 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限 公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等 有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提 名委员会对拟提交公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会 审计委员会关于公司总会计师任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限 公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等 有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，对 拟聘任总会计师的履历、任职资格等进行了审核，并发表审查意见如下： 2、公司董事会审计委员会一致同意聘任刘华生先生为公司总会计师，并同 意提交公司董事会进行审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 审计委员会委员：李姝、周少元、裴文娟 2024 年 6 月 20 日 1、经审查，我们认为刘华生先生具备担任公司总会计师的任职条件，具备 履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天律意 2024 第 01535 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—38 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 职工董事简历 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 裴文娟，女，1968 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任合肥 鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、 人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障职工利益，促进公司规范运作，经合肥百货大楼集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）职工代表大会民主选举，裴文娟女士当选为公司 第十届董事会职工董事，张力先生当选为公司第十届监事会职工监事，职工董事 与职工监事（简历见附件）将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的董 事会成员和监事会成员一起组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期三年。 以上事项，特此公告。 2024 年 6 月 21 日 1 附件： 裴文娟女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—40 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 耿纪平，男，1976 年出生，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学 位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务 管理中心。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在《公司 法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 一、监事会会议召开情况 1 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议于 2024 年 6 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议 ...

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—36 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—23 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会认为董事候选人符 合任职资格，提名程序合法有效。 1 2、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名丁斌 先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为公司第十届董事会独立董事候选 人。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—34 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈立平，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...