2023 年度独立董事述职报告 袁 凌 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行 独立董事职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁凌：博士。曾任湖南财经学院经济管理系副主任，湖南大学工 商管理学院副院长，湖南爱威科技股份有限公司独立董事。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任全国高校商务管理研究会 副会长，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事，张家界旅游 集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间 ...

关于对张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24628-3 号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东： 我们接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）委托，在审计了张旅 集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后 附的由张旅集团管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，张旅集团编 制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适 当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是张旅集团 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对张旅集团管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了核 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-012 为保障公司及公司全体股东的合法权益，经投集团及其一致行动 人武陵源产业公司分别出具的《关于解决同业竞争的承诺函》。承诺 如下：由武陵源产业公司于 2024 年 5 月 31 日前将所持湖南武陵源索 道有限公司 100%股权予以对外转让剥离，同时承诺保证自身或除上 市公司以外的控股公司或其他分支机构以后均不与上市公司从事新 的同类或相竞争的业务或经营活动。 公司将根据该事项具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 张家界旅游集团股份有限公司 关于控股股东及一致行动人出具解决同业竞争 承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）因子公司张家界市杨家界索道有限公司（以下简称"杨 家界索道"）与湖南武陵源索道有限公司（以下简称"天子山索道"） 等几家公司实行张家界武陵源景区森林公园"一票制"联营合作事项， 知悉公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称 "经投集团"） ...

张家界旅游集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天职对公司 2023 年度财 务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况出具了专项审计说明。经审计，天职认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 天职创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 会计师1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造 ...

张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和 保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司全年共实现接待购票游客人数为 715.77 万人，同比上 升 252.58%；全年实现营业收入为 41,995.60 万元，同比上升 217.02%； 全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06 万元，同比上升 7.87%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,952.96 万元，同比上升 8.9%。其中，环保客运购票人数为 413.85 万人，同比上升269.87%；营业收入为17,349.78万元，同比上升232.17%； 净利润为 1,597.60 万元 ...

对外担保等方面进行全面监督与核查。报告期内，公司监事会对监督 事项无异议。现就有关监督情况报告如下： 张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权，保障了公 司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会的主要工作汇报如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，共审议 8 项议案，公司 全体监事均同意全部所审议案，无反对或者弃权的情况。具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十一届监事 暨 2022 年度监 事会 次临时会议 | 22 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度利润分配预案》 日 | | | 会第三次会议 | 2023 | 2、《2022 年度财务决算报告》 年 4 月 | | 1 | | | | | | | | 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24628-2 号 张家界旅游集团股份有限公司董事会： 我们审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张旅集团"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，张旅集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国·北京 为了更好地理解张旅集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计财务报表一并阅读。 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续） 天职业字[2024]24628-2 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 傅成钢 二〇二四年四月十九日 中国注册会计师： 徐兴宏 中国注册会计师： 罗浩 编制和对外披露汇总表，并确保其真实 ...

张家界旅游集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24628 号 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.met 审计报告 天职业字[2024]24628号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张旅集团"或"公司")财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了张 旅集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

张家界旅游集团股份有限公司 监事会关于第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会 相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》及《张家界旅游集团股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届监事会监事，经认真审阅相关材料，就公司 第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会会议审议的以下议案 发表审核意见。 一、对《年审会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告》 的审核意见 我们认真审查了公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出具的审计报告，发表意见 如下： 实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 三、对《2023年度计提资产减值准备》的审核意见 我们认真审查了公司 2023 年度计提资产减值准备具体内容，并 发表意见如下： 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合 公司实际情况，能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意 公司计提资产减值准备。 张家界旅游集团股份有限公司监事会 由天职国际为公司出具2023年度 ...

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-011 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2023年度股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会 的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023 年度董事会决议公告（编号2024-005）。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-1 ...