四川新金路集团股份有限公司章程 第四条 公司注册名称：四川新金路集团股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD 1 第五条 公司住所：四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五 洲广场一期 21 栋 22-23 层，邮政编码：618000。 第六条 公司现注册资本为人民币陆亿零玖佰壹拾捌万贰仟贰佰 伍拾肆元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更，在股东 大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司 章程的事项通过一项决议，并说明授权董事局具体办理注册资本的变 更登记手续。 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 特制订本章程。 第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准， ...

四川商信律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 四川新金路集团股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、王 朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 二、 关于出席本次股东大会人员的资格 3、在本法律意见书中，本所律师 ...

（经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事局议事程序，提 高董事局工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事局对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司 总裁在董事局领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事局负责并报告工作。 四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第七条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，包括一 名会计专业人士方面的独立董事。 第八条 董事由股东大会选举产生，任期三年。任期届满，可以 连选连任。并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—73 号 四川新金路集团股份有限公司 关于变更年审签字注册会计师的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开了第十一届第十一次董事局会议、第十一届第十次监事局会 议，均审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控 制的审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 5 日经公司 2022 年度股东大会 审议通过。 近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关 于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表 和内部控制的审计机构，原委派杨树杰先生、焦静静女士作为签字注册 会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师焦静静女士工作调 整，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）安排，指派注册会计师徐 宜丰先生接替焦静静女士作 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—72 号 特此公告 四川新金路集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 二○二三年十二月二十七日 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事董剑锋的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去 公司第十二届董事局董事及董事局审计委员会委员职务，辞职后其不在 公司担任其它任何职务，截至本公告披露日，董剑锋未持有公司股份。 根据有关法律法规和《公司章程》相关规定，董剑锋的辞职不会导 致公司董事局人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事局的正常运 作，上述辞职事项自辞职报告送达董事局之日起生效。 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—71 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司董事接受有关部门调查的公告 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二○二三年十二月二十六日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公 司董事董剑锋涉嫌严重违法违纪，目前正接受纪律审查和监察调查，截至 本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。 董剑锋系公司外部董事，目前除担任公司董事及董事局审计委员会委 员职务外，未担任公司其他职务，也未参与公司具体生产经营工作。目前， 公司董事局仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人 数。上述事项不会对公司董事局的运作和公司的正常经营产生重大影响。 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大 投资者 ...

四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时董事 局会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场表决 和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—70 号 1 3:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2023 年第七次临时董事局会议审议通 过了《关于召开公司 2023 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—69 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次 临时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等形式发出，会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时 股东大会的议案》。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—68 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第七次临时董事局会议决议公告 特此公告 二○二三年十二月十三日 四川新金路集团股份有限公司董事局 决定于 2023 年 12 月 28 日，召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 股权登记日为 2023 年 12 月 25 日。 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年第六次临时董事局会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川新金 路集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，我们作为四川新金路集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断， 就公司2023年第六次临时董事局会议审议通过的相关事项发表如下独 立意见： 二、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 本次向特定对象发行股票的发行方案符合《公司法》《证券法》 的相关规定，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，切实可 行，定价方式合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股 票方案发表同意的独立意见。 三、关于公司以简易程序向特定对象 ...