·证券代码:000514 证券简称:渝开发 重庆渝开发股份有限公司投资者关系活动 记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|----------------------| | | | 编号:2024-003 | | | ☑ | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会□电话会议 | □其他 参与单位名称 及人员姓名 个人投资者:付炀 时 间 2024 年 7 月 22 日 17:30-18:00 地 点 投资大厦 董事会秘书办公室 公司接待人员姓名 董事会秘书谢勇彬、证券事务代表谌畅 1、重庆处于发展比较好的时期,公司又处在成渝经济圈, 城投集团对渝开发除融资担保支持外,是否还有其他支 持? 答:公司主营业务为房地产,城投集团作为公司控股股东 重视公司未来发展,本次公司向特定对象发行股票得到 投资者关系活动 主要内容介绍 了城投集团的支持,意在增加公司资本实力,把公司做大 做强,降低公司融资杠杆风险,在合法合规的原则下对 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 20 million and 39 million CNY for the first half of 2024, representing a decline of 337% to 752% compared to the same period last year, which recorded a loss of 4.58 million CNY[2] - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 37 million and 70 million CNY, a decrease of 472% to 982% from the previous year's loss of 6.47 million CNY[2] - The basic earnings per share are anticipated to be a loss between 0.0237 CNY and 0.0462 CNY, compared to a loss of 0.0054 CNY per share in the same period last year[2] Reasons for Loss - The primary reasons for the expected loss include a significant decline in the gross profit margin of real estate development projects due to a sluggish market and falling sales prices[4] - The company has made impairment provisions for certain projects during the reporting period[4] Asset Valuation - The fair value changes of trading financial assets increased due to the rise in the stock price of Chongqing Rural Commercial Bank since the beginning of the year[4]

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《公司章程》的有关规定，本次议案为特别决议议案，应经出席 本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年7月10日（星期三）上午10:00；网络投票 时间：2024年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年7月10日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月 10日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室 3、会 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召 开 二 〇 二 四 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 律意见书 法 大成(意)字[2024]第 141 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆) 律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》（2023 年修订）规定，本次会议审议的议案 9.00《关于修改< 公司章程>的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）上午10:00；网络投票 时间：2024年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二〇 二 三 年 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 大成(意)字[2024]第 131 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 (400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 10页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2023年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》" ...

重庆渝开发股份有限公司 公司章程 (2024 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务 院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆 市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984） 34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日， 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33 号文批准，以 募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 500 ...

住所:重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元 52-1 债券受托管理人: 股份有限公司 佳所:北京市西城区阜成门外> 大街 29 号 1-9 层 2024年6月 l 声明 债券代码:112931.SZ 债券简称:19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 受托管理报告 (2023 年度) 发行人:重庆渝开发股份有限公司 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《重庆渝开发股份有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披 r 露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声 明。 2 目录 | 第一章 本期债券概况 . | | --- | | ー、 愤歩々な | | 二、债券商称及代码 | | 三、核准文件及核准规模. | | 四、本期债券的主要条款 . | | 第二章 受托管理人履职情况 | | 一、发行人资信情况… | | 二、担保人资信情况 | | 三、募集资金使用情况 | | ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-038 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 在议案 2 和议案 9 中，明确指出议案决议事项自公司股东大会批准本授 权议案之日起十二个月内有效。 截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性 和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的议案》，同意将 2023 年第三次临时股东大会与 2023 年第四次临时股 东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董 事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保 持不变。 上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,关联股东重庆 市城市建设投资（集团）有限公司 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 6 月 19 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的书面 通知。2024 年 6 月 24 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔 恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长艾云先 生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...