证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-092 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提示： 1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，如法律法规、证券监管部门对向特定 对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法 规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，授权董事会根据国 家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审 核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集 资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本 次发行事宜。 公司根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）进一步完善和补充意 见，公司对格莱美城项目、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目 等 3 个房地产募投项目的社区底商和幼儿园部分投入进行了重新测算并扣 减。调整 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-099 重庆渝开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集 资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、 稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回 报将会出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次向特定对象发行股票募集资金到 位后，有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用 和主营业务的进一步发展，有助于扩大公司经营规模，提升市场占有率、盈利能 力、盈利水平，增强风险防范能力和整体竞争力。 7、不考虑公司现金分红的影响； 8、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响 的行为； 9、不考虑不可抗力因素对公司财务状况的影响。 以上假设及关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据 此进行投资决策 ...

证券简称:渝开发 公告编号: 2024-096 证券代码: 000514 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 预案 (二次修订稿) 2024 年 12 月 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员承诺：本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。 2 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会、第十届董事会第六次会议、2023 年第四次临时股 东大会、第十届董事会第二十 ...

（二）发行方式和发行时间 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-093 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式告知全体监事。2024 年 12 月 9 日，会议以通讯方式召开。会议由监事会主席朱江先生主持， 应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章 程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会全体监事审议， 形成了如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 二、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿） 的议案》； （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名（含本数） 特定对象发行的方式，在获得中国证监会注册后由公司在规定的有效 期内择机发行。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-095 重庆渝开发股份有限公司 关于公司终止发行公司债券的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日第十届董事会第十二次会议及 2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过公司申请公开发行不超过人民币 3.79 亿元（含 3.79 亿元）的公司债券。（具体内容请查阅公司于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的公告，公告编号 2023-081、2024-003） 为优化融资结构，延长融资期限，公司于 2024 年 6 月 7 日第十届董 事会第十九次会议审议同意用经营性物业贷款归还"19 渝债 01"3.79 亿 元公司债券的本息，并于 2024 年 7 月 16 日按期兑付"19 渝债 01"3.79 亿元本息。（具体内容请查阅公司于 2024 年 6 月 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-094 重庆渝开发股份有限公司 对外担保公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 9 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"渝开发"）召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 拟对渝开发物业公司向厦门银行融资 1000 万元提供连带责任保证担保 的议案》。董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司 （以下简称"物业公司"）向厦门银行股份有限公司重庆分行融资 1000 万元提供连带责任保证担保，并签订担保相关协议。董事会认为公司为 物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保 障营运资金需求，风险可控。 二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容 （5）经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育 运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设 工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 1 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-091 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 12 月 3 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司 第十届董事会第二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和 曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、 高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先 生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新 聘的高级管理人员已出具书面承诺，承 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-089 重庆渝开发股份有限公司 关于按持股比例对控股子公司进行债转股增资的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司按持股比例对朗福公司进行债 转股增资的议案》，董事会同意公司和上海复地投资管理有限公司（以下简称 "上海复地"）将各自 15,500 万元股东借款按持股比例对重庆朗福置业有限公 司（以下简称"朗福公司"）债转股增资 31,000 万元。增资后，朗福公司注册 资本由原 70,000 万元增加至 101,000 万元，公司与上海复地各持股 50%，双方 持股比例不变。（具体内容请查阅 2024 年 11 月 1 日公司在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公 告，公告编号 2024-078、2024-082）。 近日，朗福公司办理完成债转股增资的工商变更登记并领取新营业执照。 变更前朗 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-088 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市 公司规范运作》规定，本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司重 庆道金投资有限公司事宜的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；网络投票 时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月15日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二 ○ 二 四 年 第 五 次 临 时 股东大会的 法律意见书 大成(意)字[2024]第 229 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层（400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第五次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 ...