西安国际医学投资股份有限公司董事会于2025年8月11日以书面 方式发出召开公司第十三届董事会第六次会议的通知，并于2025年8 月20日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，出席会议的董事有史今、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师 萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。 经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议： 一、通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）； 二、通过《关于修改<公司章程>的议案》（7 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的 相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修改。 证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-035 西安国际医学投资股份有限公司 第十三届董事会 ...

西安国际医学投资股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 22 日 西安国际医学投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主 管人员)卫子奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发 布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关 ...

《股东会议事规则》修订对照表 西安国际医学投资股份有限公司 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<股东会议事规 则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件及《西安国际医学投资股份有限公司章程》（以下简称：公司章 程）的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》中的 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为了规范股东大会议 | 第一条 为了规范股东会议事和决策程序， | | 事和决策程序，保证公司股东大会依 | 保证公司股东会依法行使职权，保护公司和股东 | | 法行使职权，保护公司和股东的合法 | 的合法权益，保障公司所有股东公 ...

西安国际医学投资股份有限公司 独立董事工作细则 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安国际医学投资股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理的作用，明确独立董事的职责权限，保证 独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整 ...

西安国际医学投资股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<董事 会议事规则> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《西安国际医学投资股份有限公 司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范董事会议事程序，提高 | 本条无变化 | | 董事会工作效率和决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 | | | 交易所股票上市规则》（以下简称《股票 | | | 上市规 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 事长和至少一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 1 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，董事会应根据《公司 ...

西安国际医学投资股份有限公司 对外担保管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称： "公 司"）内部控制，规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控 制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康、稳定的发 展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学 投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（"公司 的全资、控股子公司"以下简称"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的控股子公司） 以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括 公司对控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额 ...

募集资金管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票（包括首 次公开发行股票、上市后公开发行股票和非公开发行股票）、或者其 他具有股权性质的证券募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。募集资金的使用应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 西安国际医学投资股份有限公司 第五条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 使用情况，非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变募集资金 使用用途。 第六条 公司应 ...

西安国际医学投资股份有限公司 市值管理制度 （第十三届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"） 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，维护公司、投资者和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和投资者回报能力及水平而实施的战略管理行为。 （三）科学性原则。公司应依据市值管理的规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续、动态的过程， 公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值 管理工作。 （五）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构与职责 第五条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与 ...

西安国际医学投资股份有限公司 信息披露管理制度 （第十三届董事会第六次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为加强西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露事务管理，规范公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为，保证披露信息的 真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，结合公司 的实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事和董事会； 2、公司高级管理人员； 3、公司董事会秘书和证券管理部； 4、公司总部各部门以及公司下属各分公司、子公司； 5、公司控股股东和持股5%以上的大股东； 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规定。 第五条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文 ...