证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-039 长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，鉴于监事 会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事季阁女士出席了现场会议， 监事邱锦先生、马羽先生以通讯表决方式出席了本次监事会。 4.经全体监事共同推举监事邱锦先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 同意选举邱锦先生为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会 一致。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监 ...

监事会议事规则 长虹美菱股份有限公司监事会议事规则 （经公司2024年6月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，长虹美 菱股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举产 生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行使 职权，公司董事会、总裁、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保 障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事职责 第四条 公司监事为自然人。监事无需持有公司股份。 第五条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。董事、总裁、副总裁（包括三总师）、 财务负责人、董事会秘书不得兼任公司监事。 第六条 监事分为股 ...

长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-038 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于董事 会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事吴定刚先生、钟明先 生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、程文龙先生出 席了现场会议，董事洪远嘉先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 4.经全体董事共同推举董事吴定刚先生主持本次会议，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-035 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6月1日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场 和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 2.公司董事、监事和高级管理人员； 1.现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-034 长虹美菱股份有限公司 2023 年度利润分配方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 方案要点提示： 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。若公司总股本在权益分派实施股权登记 日之前发生变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。 1.分红年度：2023年度；分红类型：年度。 2.分配方案：分配比例固定。 3.A股股权登记日：2024年6月12日；除权除息日为：2024年6月13日。 B股最后交易日：2024年6月12日；除权除息日为：2024年6月13日；B股股 权登记日：2024年6月17日。 4.A股除权前总股本881,733,881股，B股除权前总股本148,189,834股，公 司回购专户不存在已回购的股份，公司除回购股份外不存在其他不参与分红的 股份。 5.A股每10股派息（含税）：3元；现金分红总额：264,520,164.30元；除权 后总股本：881,733,881股。 B股每10股派息（含税）：3元；现金分红总额：4 ...

长虹美菱股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程文龙作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长虹美菱股份有限公司董 事会提名为长虹美菱股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-026 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十四次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、牟文女士、洪远嘉先生、赵刚先生、胡照贵先生、寇化梦先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的相 ...

提名人长虹美菱股份有限公司董事会现就提名程文龙为长虹美 菱股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 长虹美菱股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第 十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-032 长虹美菱股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 一、关于公司第十一届监事会股东代表监事候选人情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》。结 合《公司章程》《监事会议事规则》的修订情况，为优化企业监督体系，公司第 十一届监事会由 5 名监事调整为 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代 表监事 1 名。根据控股股东的推荐，经公司第十届监事会进行资格审查后，公司 监事会提名邱 ...

长虹美菱股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人牟文作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长虹美菱股份有限公司董事 会提名为长虹美菱股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...