证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-074 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2023年12月13日（星期三），其中， B股股东应在2023年12月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司 股票方可参会。 （四）现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行 政中心一号会议室。 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基 于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现 就公司于2023年12月4日召开的第十届董事会第三十七次会议审议的有关事项发 表独立意见如下： 一、关于预计2024年日常关联交易的独立意见 1.公司《关于预计2024年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合 公司实际经营情况，是正常、合理的，本次预计2024年日常关联交易的议案在 提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 2.我们认为公司预计2024年日常关联交易遵守了公开、公平、公正的原 则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易 转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-30 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 南方基金：李想、刘树坤、吴冉劼；华泰柏瑞基金：李飞；国 称及人员 盛证券：陈思琪 2023年11 月15日 时间 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 财务管理部部长：杨俊 证券事务主管：肖莉 证券事务经理：吕明 一、公司 2023 年前三季度经营情况介绍 2023年，公司根据发展战略，围绕“一个目标”、紧扣“三 条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-29 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 交银施罗德基金：韩威俊、朱维缜；嘉实基金：王力；中欧基 称及人员 金：宋星琦；国盛证券：徐程颖、谈祺阳 2023年11 月9日 时间 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 证券事务经理：吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年前三季度业绩表现较好的原因 答：2023年前三季度，公司持续全面贯彻“一个目标，三 条主线”的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 空调、洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的经营业绩， ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-065 长虹美菱股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2023 年 10 月 18 日、10 月 27 日在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行 了公告（公告编号：2023-056 号、2023-063 号）。本次股东大会没有出现否决提 案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

安徽承义律师事务所 致：长虹美菱股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务 所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派郑 朔、欧林玉律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由长虹美菱第十届董事会召集，会议通知已 于2023 年10 月18日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已 按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2023]第 299 号 关于长虹美菱股份有限公司 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表 共 39 名，持有长虹美菱 358,227,643 股，均为截至 2023 年 10 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-28 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 新华基金：侯淳；上投摩根基金：潘振亚；招商基金：郑若慈； 富国基金：樊博文；嘉实基金：王力、朱子君；东方阿尔法基 参与单位名 金：程子晴；华安基金：舒灏、王旭冉、孔涛、李杨、萧戈言； 称及人员 UG基金：嵇田韻；中泰证券：邓欣、姚玮、吴嘉敏；申万证券： 刘正、刘嘉玲；天风证券：于雪娇、祁钰景 2023 年10月30日 时间 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 证券事务主管：肖莉 证券事务经理：吕明 投资者与公司代表互动交流问答 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-27 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 华泰柏瑞基金：徐帅宇、凌若冰、凌一童、和磊；申万证券： 称及人员 刘嘉玲、张雨旸 2023年10 月26日 时间 地点 公司行政中心一号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 证券事务主管：肖莉 证券事务经理：吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年前三季度业绩表现较好的原因 答：2023年前三季度，公司持续全面贯彻“一个目标，三 条主线”的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-064 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022 年12月6日、12月22日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十 九次会议、2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金 投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实 现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过18亿元人民币（该额度可以滚动 使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行 理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独 立董事已发表了同意的独立意见。 2023年10月25日，公司下属子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹 空调")以自有闲置资金10,000万元购买成都银行股份有 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-063 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用 现场和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）投票规则：股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投 票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大 ...