长虹美菱股份有限公司章程 二〇二三年十二月 （经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党的组织 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-078 长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2023年12月18日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于增加预计 2023 年日常关联交易的议案》 监事会认为，公司本次增加预计 2023 年度公司及子公司与四川长虹电子控 股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易额度，是公司因正常经营需要而 发生的，有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互 补，并依据市场价格公平、 ...

（经 2023 年 12 月 18 日公司第十届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司""上市公司") 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《长虹美 菱股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。公司设立董事会秘书室，负责公司董事会日常事务，董事会秘书 分管董事会秘书室。 第二章 董事会秘书的任职资格 董事会秘书工作制度 长虹美菱股份有限公司董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， ...

长虹美菱股份有限公司独立董事 关于增加预计 2023 年日常关联交易议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场， 对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2023年12月18日召开的 第十届董事会第三十八次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 关于增加预计2023年日常关联交易的独立意见 1.公司关于增加预计2023年日常关联交易事项，符合公司实际经营情况，是 正常、合理的。公司及子公司增加预计与关联方发生的日常关联交易是持续的、 必要的。 2.我们认为公司增加预计的2023年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的 原则，关联交易涉及的价格是按市场原则公允定价，未发现通过此项交易转移利 益的情况。上述增加关联交易预计是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场 价格公平、合理地确定 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-079 长虹美菱股份有限公司 关于增加预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）及 下属子公司因日常经营需要，将增加预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以 下简称"长虹集团"）及其子公司之间发生购买商品、原材料等日常关联交易额 度。 （二）预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2022 年 12 月 6 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议、2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 9 月 7 日召开的公司第十 届董事会第三十四次会议决议通过，2023 年，预计公司及下属子公司与长虹集 团及其子公司之间发生购买商品、原材料、接受劳务服务、购买燃料动力、承租、 采购设备等日常关联交易金额不超过 7,500 万元（不含税）。 截至 2023 年 12 月 11 日，在前述董事会、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-077 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加预计 2023 年日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。 根据前期公司董事会、股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交 易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计 2023 年公司及子 公司与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及其子公司之 间发生购买商品、原材料等日常关联交易金额不超过 7,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 公司副总裁黄大年先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-076 长虹美菱股份有限公司 特别提示： 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"） 于 2023 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《长 虹美菱股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-035 号），公司副总裁黄大年先生计划于公告披露之日起十五个交易日后的 六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 89,113 股（不超过公司总股本 的 0.0087%），减持数量不超过其个人所持有本公司股份的 25%。 近日，公司收到副总裁黄大年先生发来的《股份减持计划期限届满未减持的 告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，黄大年先生未减持公 司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 持冰洗协同，洗衣机产业快速拓展；国内空调产业方面，深入 推进"营销转型"，紧跟市场及各地气候特征，提前布局市场， 优化产品结构，并与重点客户持续保持战略合作；国际空调产 业方面，推进产品结构升级，增强市场开拓能力，另因气候影 响，部分区域市场需求增加。 综上，2023 年前三季度实现公司营业收入及净利润同比增 长，经营业绩同向上升。 2.公司经营效率改善的原因是什么？ 答：公司以围绕"一个目标"、紧扣"三条主线"、做实 "四个管理体系"、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工 作。公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路，持续 深化营销转型，对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的 商业库存为核心的运营管理体系、以零售为核心的营销管理体 系，以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化，并在研产 端持续增收、降本、降费，以达成经营持续改善提升的目标。 其中，效率为王通过以价值为导向，通过资金效率、渠道效率、 产品效率、管理效率四个方面的效率提升来实现经营持续改善。 在资金效率上，持续以商业库存周转为核心，以交付时效为保 障，提升全供应链能力， ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-075 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月5日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场 和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

编号：2023-31 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员 华安基金：萧戈言；农银基金：仲恒；中信建投：马王杰 时间 2023 年 12 月 12 日 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书：李霞 证券事务主管：肖莉 证券事务经理：吕明 投资者关系 活动主要内 容介绍 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年前三季度业绩表现较好的原因 答：2023 年前三季度，公司持续全面贯彻"一个目标，三 条主线"的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 空调、洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的经营业绩， 特别是国际冰箱（柜）、洗衣机产业及国内外空调产业。 国内冰箱（柜）产业方面，坚持价值导向、全面提效，实 现业绩良性增长。以商业库存周转为核心提升全供应链能力， 通过零售驱动实现资金效率提升。以用户为中心升级"鲜、薄、 大、嵌"，整合产品企划能力、研发制造能力、营销推广能力 和用户服务能力，实现产品毛利率提升；国际冰箱（柜）、洗衣 机产 ...