证券代码：000521 200521 证券简称：长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-25 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名 广发基金：陈樱子；国盛证券：徐程颖 称及人员 时间 2023 年 9月 27 日 地点 公司行政中心四号会议室 上市公司接 董事会秘书：李霞 待人员姓名 财务管理部部长：杨俊 证券事务经理：吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司2023 年上半年业绩表现较好的原因 答：2023 年上半年，公司持续全面贯彻“一个目标，三条 主线”的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营冰箱（柜）、 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-049 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022 年12月6日、12月22日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十 九次会议、2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金 投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实 现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过18亿元人民币（该额度可以滚动 使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行 理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独 立董事已发表了同意的独立意见。 2023年9月25日，公司下属子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空 调")以自有闲置资金10,000万元购买成都银行股份有限 ...

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-24 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名 称及人员 财通基金:钟俊、贾雅楠;德邦证券:贺虹萍、敬捷 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 公司行政中心一号会议室 上市公司接 董事会秘书:李霞 待人员姓名 财务管理部部长:杨俊 证券事务经理:方鑫 证券事务经理:吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年上半年业绩表现较好的原因 答:报告期内,公司持续全面贯彻"一个目标,三条主线" 的经营方针,坚持价值导向,全面提效,主营冰箱(柜)、空调、 洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的业绩,特别是国 际冰箱(柜)、洗衣机产业及国内空调产业。 投资者关系 活动主要内 国际冰箱(柜)、洗衣机产业方面,在海运费下降、市场逐 步恢复的大环境下,积极抢抓订单,大力推进产品拓展,接单 容介绍 及发货大幅增加,同时坚持冰洗协同,洗衣机产业快速拓展; 国内空调产 ...

证券代码:000521 200521 证券简称:长虹美菱 虹美菱 B 长虹美菱股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-23 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名 称及人员 星泰投资:贾淑靖;羊角基金:凌超;招商证券:史晋星 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司行政中心二号会议室 上市公司接 董事会秘书:李霞 待人员姓名 财务管理部部长:杨俊 证券事务经理:方鑫 证券事务经理:吕明 投资者与公司代表互动交流问答 1.公司 2023 年上半年业绩表现较好的原因 答:报告期内,公司持续全面贯彻"一个目标,三条主线" 的经营方针,坚持价值导向,全面提效,主营冰箱(柜)、空调、 洗衣机、小家电及厨卫等产业均取得了较好的业绩,特别是国 际冰箱(柜)、洗衣机产业及国内空调产业。 投资者关系 活动主要内 国际冰箱(柜)、洗衣机产业方面,在海运费下降、市场逐 步恢复的大环境下,积极抢抓订单,大力推进产品拓展,接单 容介绍 及发货大幅增加,同时坚持冰洗协同,洗衣机产业快速拓展; 国内空 ...

长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到 公司证券事务代表潘海云女士的书面辞职报告，潘海云女士因工作调整原因申请 辞去其担任的本公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后，潘海云女士 将在公司控股子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告 自送达董事会之日起生效，公司董事会同意潘海云女士的辞职请求。 截至本公告披露日，潘海云女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会向潘海 云女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心 的感谢！ 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-048 长虹美菱股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 长虹美菱股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十二日 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-047 长虹美菱股份有限公司 关于增加预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"长虹美菱"）及 下属子公司因日常经营需要，将增加预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以 下简称"长虹集团"）及其子公司之间发生购买商品、原材料等日常关联交易额 度；增加预计与四川长虹电子部品有限公司（以下简称"电子部品公司"）之间 发生购买商品等日常关联交易额度。 （二）预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2022 年 12 月 6 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议、2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议通过，2023 年，预计公司及下 属子公司与长虹集团及其子公司之间发生购买商品、原材料、接受劳务服务、购 买燃料动力、承租、采购设备等日常关联交易金额不超过 5,000 万元（不含税）； 预计公司及下属子公司与 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-046 长虹美菱股份有限公司关于四川虹云新一代信息技术创业投资 基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开第十届董事会三十四次会议、第十届监事会第二十五次会议分别审议通过 《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联 交易的议案》，会议同意四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"虹云基金"或"基金"）将存续期延长 1 年（具体到期日以工 商登记为准），累计存续期为 9 年，如后续根据投资项目退出情况需要继续延期， 在全体出资人同意前提下可继续延期 1 年，延期事项须另行提交公司董事会审 议。同意公司与其他各合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议修正案》（以下简称"《合伙协议》修正案"）。同日， 虹云基金召开第十七次合伙人大会，全体合伙人一致同意虹 ...

长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、 谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2023年9 月7日召开的第十届董事会第三十四次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延 期暨关联交易的独立意见 1.本次四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期 是根据基金投资中的实际情况而进行的必要调整，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形。 2.公司第十届董事会第三十四次会议在审议《关于四川虹云新一代信息技 术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》时，关联董事 回避表决，审议、决策程序符合《公司法》《证券法》、《深圳 ...

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十四次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-044 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合 伙）延期暨关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将 该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 公司与控股股东四川长 ...

长虹美菱股份有限公司 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-045 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十五次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2023年9月7日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合 伙）延期暨关联交易的议案》 监事会认为，公司本次延长四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业 （有限合伙）存续期 1 年（具体到期日以工商登记为准）符合基金的实际投资情 况，同时有利于获取被投资项目的投资收益最大化，公司无需投入新的资金 ...