南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会作为公司经营管理的决策机构，应在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内认真行使自己的决策权，接 受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位。董事会应当维护党委在 公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，包括非独立董事、独立董事和由职工代表担任 的董事。 第五条 存在公司章程规定的关于不得担任董事的情形 ...

第一章 总 则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 南京红太阳股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议批准） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

南京红太阳股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等内部规章制度的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》《上市 规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的其他规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制 度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序，并接受相关监管部 门的监管。不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 ...

南京红太阳股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京红太阳股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易行为，加强关联交易管理，保证公司与关联人之间交易的合法性、公允性、合 理性，充分维护股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略，重大投资、融资决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

南京红太阳股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息 披露质量，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司同时向所 有投资者公开披露信息。 第三条 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所(以下简称"交易所")发布的办 法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，同时行使《公司 法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

南京红太阳股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，应按照本制度执行。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或 ...

南京红太阳股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， — 3 — | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 保障党组织活动场所和活动经费。 | 党组织工作经费。本章程对履行出资人职 | | | 责的机构、公司、党委成员、董事、高级 | | | 管理人员具有法律约束力。 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 不变 | | 第十三条 公司的经营宗旨：最大限 | | | 度地利用社会力量和公司现有各种资源及 | | | 优势，拓宽公司的业务领域，提高公司在 | 不变 | | 国内、国际市场的竞争能力，在努力为全 | | | 体股东创造最大经济效益的同时争取创造 | | | 良好的社会效益。 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | | 范围：农药生产（按《农药生产许可证》 | | | 和《安全生产许可证》所列项目经营）、农 | | | 药产品包装物的生产、销售（按《危险化 | | | 学品包装物、容器生产企业定点证书》核 | | | 定的定点生产范围经营）；三药中间体及精 | | | 细化工产品的生产、销售、技术咨询和服 ...

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－059 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月11日 召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开 第十届监事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 以上议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 《公司章程》中涉及"股东大会"的表述更新为"股东会"，"或"的 表述更新为"或者"，对部分阿拉伯数字（含百分比数字）更新为中文 数字；公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权；董事会新设置一名职工代表董事，具体由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；如因增 加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化，修 ...